Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Тайная нефтяная империя депутата-единоросса 71956 Монополист для Росгвардии оказался с гнильцой, миллиарды Шестуна — дутые 51786 Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ 46140 Зам Шойгу и «новая Васильева» на освоении военного бюджета 36653 Кто такой Александр Шестун, и за что его посадили 33884

Банкира обвиняют в создании крупнейшей в стране ОПГ

15.08.2016 / 06:05 Новости

Арестованный за мошенничество совладелец банков «Западный», «Донинвест» и «Русский земельный банк» Александр Григорьев стал фигурантом нового уголовного дела. На этот раз ему вменяют организацию преступного сообщества. Как полагают следователи, действовал он сообща с семью бизнесменами. Все вместе они вывели из «Донинвеста» 107 миллионов рублей. Однако, правоохранители не исключают, что за несколько лет «работы» им удалось перевести за границу около 46 миллиардов долларов.

Александр Григорьев
Александр Григорьев

В организации ОПС помимо Григорьева, фигуранткой дела стала одна из владелиц банка «Донинвест» Оксана Ермакова, а также питерские бизнесмены Олег Васильев и Антон Тарасов. Через их фирмы и выводились деньги из банков Григорьева.

Другими обвиняемыми по уголовному делу стали: бывший вице-президент банка «Западный» Григорий Кулеш, экс-председатель правления «Донинвеста» Алла Калитванская и ее бывший заместитель Светлана Гуленкова, а также член совета директоров этого кредитного учреждения Денис Волчков, сообщает «Ъ».

Как говорят в следствии, Григорьев — руководитель одной из самых крупных ОПГ в стране. Ее участниками стали около 500 человек, были замешаны шесть десятков банков. Большая часть из них уже лишились лицензии, но некоторые работают и сейчас.

По словам адвоката Григорьева, который сейчас содержится в «Лефортово», обвинение в создании ОПГ арестанту еще не предъявляли. Свою вину в мошенничестве банкир отрицает.

 

 

 

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Тайная нефтяная империя депутата-единоросса 71956 Монополист для Росгвардии оказался с гнильцой, миллиарды Шестуна — дутые 51786 Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ 46140 Зам Шойгу и «новая Васильева» на освоении военного бюджета 36653 Кто такой Александр Шестун, и за что его посадили 33884

Поместья, виллы и пентхаусы — богатая коллекция Шувалова

Журналисты оценили недвижимость бывшего чиновника, а ныне влиятельного банкира на госслужбе в 17 млрд рублей

Мусорные миллионы для дочери чиновницы

Скандальная свалка в Тамбовской области — протесты, подделка документов и конфликт интересов

Семья Шестуна просит у Путина защиты от травли ФСБ, следователей и прокуроров

Супруга, дети, мама и тесть экс-главы Серпуховского района вновь обращаются к президенту России

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ

Топ расследований ушедшего года — дело Росалкоголя

Когда глава Росалкоголя пресечет нелегальные доходы Чуяна, разыскиваемого СКР

Рынок паленого алкоголя остается под контролем обвиняемого в коррупции экс-главы РАР

Депутат Бифов хочет вернуть себе титул «водочного короля»

Парламентарий пытается лоббировать назначение «нужных» людей на ключевые должности алкогольной сферы

Будущего зампреда Верховного суда обвиняют во взятке в 7 млн долларов

Бизнесмен требует проверки на полиграфе кандидата в заместители Вячеслава Лебедева

Читать все материалы

Кадровый хаос в ведомстве Чайки: профессионалов сдают за миллиарды

Прокурор поплатился работой за выявление нарушений в хозяйстве крупного бизнесмена

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Репутацию Шойгу подкосила коррупция в Минобороны

Анализ общественного мнения показывает, что глава военного ведомства теряет былую популярность

Общество требует чистки рядов силовых ведомств России

Подавляющее большинство уверено, что правоохранительные структуры поражены коррупцией

Иностранный агент vs кремлевский проект — кто кого?

Сравниваем уровень одобрения антикоррупционной деятельности ОНФ и «Трансперенси Интернешнл»

Навальный и ФБК — верхи травят, низы одобряют

Деятельность Фонда противодействия коррупции поддерживает большинство

Читать все материалы
Коррупционные скандалы в Минобороны

Зам Шойгу и «новая Васильева» на освоении военного бюджета

Топ расследований 2018 года — дело Минобороны

От солдата до мэра — как собирают деньги на храм Минобороны

Москва отказалась от денег за рекламу церкви вооруженных сил, а военные сообщают о принуждении к пожертвованиям

У лидера ОПГ нашли связи с руководством СК, ФСБ и Минобороны

Криминальный и силовые авторитеты: прослушки телефонов

Сколько бюджетных миллиардов потратили чиновники на празднование Нового 2019 года

Шары с зенитками, икорницы с гжелью и березовые флешки — на что горазда праздничная фантазия госслужащих

Читать все материалы

Шестун: вся земля Серпуховского района не стоит 10 миллиардов

Ответ Александра Шестуна на заявление Генпрокуратуры

За гнилую картошку Золотова ответит его подчиненный

СКР обвинил полковника Росгвардии в приемке некачественных продуктов от компании “Дружба народов”

Тайные контракты «повара Путина»

Евгений Пригожин пытается скрыть причастность к тендерам на 3 млрд рублей

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: