Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Молятся в ФСБ, ЦБ и везде: кто отправится вслед за Черкалиным 40514 «Россия» — разворованные земли, запуганные жители 35996 Судья приняла сторону сына Чайки — получила иммунитет от ошибок 34023 У Бортникова миллиардер, у Колокольцева — лендлорд, а у Бастрыкина — мафиози 32679 Ошибка президента: ФСБ и борьба с коррупцией 29849

Банкира обвиняют в создании крупнейшей в стране ОПГ

15.08.2016 / 06:05 Новости

Арестованный за мошенничество совладелец банков «Западный», «Донинвест» и «Русский земельный банк» Александр Григорьев стал фигурантом нового уголовного дела. На этот раз ему вменяют организацию преступного сообщества. Как полагают следователи, действовал он сообща с семью бизнесменами. Все вместе они вывели из «Донинвеста» 107 миллионов рублей. Однако, правоохранители не исключают, что за несколько лет «работы» им удалось перевести за границу около 46 миллиардов долларов.

Александр Григорьев
Александр Григорьев

В организации ОПС помимо Григорьева, фигуранткой дела стала одна из владелиц банка «Донинвест» Оксана Ермакова, а также питерские бизнесмены Олег Васильев и Антон Тарасов. Через их фирмы и выводились деньги из банков Григорьева.

Другими обвиняемыми по уголовному делу стали: бывший вице-президент банка «Западный» Григорий Кулеш, экс-председатель правления «Донинвеста» Алла Калитванская и ее бывший заместитель Светлана Гуленкова, а также член совета директоров этого кредитного учреждения Денис Волчков, сообщает «Ъ».

Как говорят в следствии, Григорьев — руководитель одной из самых крупных ОПГ в стране. Ее участниками стали около 500 человек, были замешаны шесть десятков банков. Большая часть из них уже лишились лицензии, но некоторые работают и сейчас.

По словам адвоката Григорьева, который сейчас содержится в «Лефортово», обвинение в создании ОПГ арестанту еще не предъявляли. Свою вину в мошенничестве банкир отрицает.

 

 

 

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Молятся в ФСБ, ЦБ и везде: кто отправится вслед за Черкалиным 40514 «Россия» — разворованные земли, запуганные жители 35996 Судья приняла сторону сына Чайки — получила иммунитет от ошибок 34023 У Бортникова миллиардер, у Колокольцева — лендлорд, а у Бастрыкина — мафиози 32679 Ошибка президента: ФСБ и борьба с коррупцией 29849

Полтора миллиона за ночь: как роскошествуют в командировках чиновники

Госслужащие с легкостью обходят любые ограничения на расходы в поездках

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Заявителя по делу экс-главы Росалкоголя Чуяна обвиняют в миллиардных махинациях

Запутанные схемы и сложные отношения российских водочных королей

Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ

Топ расследований ушедшего года — дело Росалкоголя

Когда глава Росалкоголя пресечет нелегальные доходы Чуяна, разыскиваемого СКР

Рынок паленого алкоголя остается под контролем обвиняемого в коррупции экс-главы РАР

Депутат Бифов хочет вернуть себе титул «водочного короля»

Парламентарий пытается лоббировать назначение «нужных» людей на ключевые должности алкогольной сферы

Читать все материалы

Дорогой подарок: на Lexus для смоленского губернатора не жалеют бюджета

Казна продолжает тратиться на 8-миллионный автомобиль главы региона

Срыв плана и деньги на ветер: Росгеологию убирают с Байкала

Как госкорпорация получала и раздавала средства нацпроекта “Экология”

Губернатору Иркутской области готовят уголовное дело

Материалы на Сергея Левченко передали в Генпрокуратуру

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Опять двойка: общество не оценило антикоррупционных усилий Путина

Опрос показал — россияне не верят в эффективность действий президента в борьбе с коррупцией

Реформа ФСБ — все ждут, никто не верит

Общество уверено в необходимости чистки рядов спецслужб

«Левада-центр»: россияне не считают аресты высокопоставленных чиновников борьбой с коррупцией

Репутацию Шойгу подкосила коррупция в Минобороны

Анализ общественного мнения показывает, что глава военного ведомства теряет былую популярность

Читать все материалы
Коррупционные скандалы в Минобороны

Откуда деньги, Сергей Шойгу? Поместье рядом с детьми Чайки и таунхаус на Остоженке

У замминистра обороны Тимура Иванова нашли супердорогую тайную недвижимость

Путин уволил с военной службы фигуранта дела о хищении 460 млн рублей Минобороны

Путин произвел кадровые перестановки в Росгвардии и Минобороны РФ

Замначальника отдела военного НИИ получил срок за взятку

Читать все материалы

Темный пиар губернатора Ставрополья: незаконные агитки за неучтенные деньги

Новые издания с непрозрачным финансированием начали агитировать жителей Ставропольского края за действующего губернатора

Генералы ФСБ отдыхают: семья замглавы ГБУ “Ритуал” строит дворец за 2,5 млрд

Чем владеют родственники Валериана Мазараки — фигуранта расследований журналиста Ивана Голунова

Опять двойка: общество не оценило антикоррупционных усилий Путина

Опрос показал — россияне не верят в эффективность действий президента в борьбе с коррупцией