В Москве задержаны двое подозреваемых в финансовых махинациях, связанных с незаконным выводом капиталов за рубеж.
Как сообщили в ГУЭБиПК МВД России, была выявлена противозаконная схема вывода денежных средств за рубеж путем многократного завышения стоимости импортируемых товаров.
Среди подозреваемых — гендиректор коммерческой компании, ведущей внешнеэкономическую деятельность, руководители ряда фирм, имеющих признаки фиктивных организаций, а также бывший топ-менеджер кредитно-финансового учреждения, лишенного в 2014 году лицензии на осуществление банковских операций.
Правоохранители считают, что злоумышленники, используя номинальные организации для финансовых операций, совершали переводы денежных средств по внешнеторговым контрактам на банковские счета нескольких нерезидентов.
Для этого они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в частности о стоимости товара, которая искусственно завышалась по поддельным товаросопроводительным документам – инвойсам. По предварительной информации, на счета иностранных компаний незаконно выведено более 560 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК РФ.
В отношении двоих фигурантов, подозреваемых в организации указанной противоправной деятельности, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Сообщить о коррупции
"Первое Антикоррупционное СМИ" проведет журналистское расследование и опубликует материалы.
Loading ...
