Оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД задержали бывших сотрудников управления по работе с крупным бизнесом КБ «Мастер-Банк». Они подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей.
Как передает корреспондент pasmi.ru, установлено, что данные лица по поручению руководства осуществляли непосредственное взаимодействие с представителями коммерческих банков и организаций по вопросам незаконного обналичивания денежных средств, в частности используемого при уклонении от уплаты налогов.
По месту жительства задержанных, а также других сотрудников и
руководителей КБ «Мастер-Банк», в том числе председателя правления,
проведены обыски. Изъяты черновые записи, электронные носители
информации, другие предметы и документы, имеющие значение для
уголовного дела.
Как сообщалось ранее, руководители ряда коммерческих банков, создали в
Москве кредитную организацию, не имеющую лицензии и не
зарегистрированную в Книге госрегистрации кредитных учреждений
Центрального банка России. Используя «фирмы-однодневки» по поддельным
электронным поручениям они переводили денежные средства на счета
коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и
обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в
размере 3-7 процентов от сумм платежей.
В отношении нескольких участников группы следственными органами
возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных
ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).
В настоящее время Рогачев Евгений
Викторович арестован, ему предъявлено обвинение. Как уточнили в пресс-службе Мастер-банка, Рогачев никогда не являлся вице — президентом «Мастер-Банк» ОАО. Он занимал должность начальника управления корпоративного бизнеса. 01 марта 2012 года был уволен из «Мастер-Банк» ОАО по собственному желанию.
Оперативно-следственные действия по установлению иных лиц, причастных
к противоправной схеме, продолжаются.
Комментарии