Бюро правовых инициатив

незаконная банковская деятельность

уголовное дело

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет член организованной преступной группы, обвиняемый в незаконной банковской деятельности

незаконная банковская деятельность Санкт-Петербург 27.06.2014 15:53

Следственными органами Следственного комитета РФ по городу Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении Андрея Корбута, обвиняемого  в совершении преступления, предусмотренного… Читать далее →

финпром банк

Следствие ищет в «Финпромбанке» незаконную деятельность

незаконная банковская деятельность обыск 23.04.2014 15:02

В Финпромбанке в Москве сотрудники Главного управления МВД РФ по Центральному Федеральному округу проводят обыски на предмет незаконной банковской деятельности, сообщил «Первому Антикоррупционному СМИ» представляющий интересы банка адвокат Александр Карабанов.

Читать далее →
Нафтабанк

Глава дагестанского Нафтабанка стал фигурантом уголовного дела

банки незаконная банковская деятельность 02.12.2013 9:31

В отношении председателя правления махачкалинского Нафтабанка Бухари Курбанова возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»). Об… Читать далее →

Санкт-Петербург - фото: Timofei Izotov / Russian Look

В Петербурге осудят группу подпольных банкиров

незаконная банковская деятельность Санкт-Петербург 05.07.2013 16:22

Следователи и прокуратура довели до суда дело в отношении подпольных банкиров, которые отмыли почти миллиард рублей в СЗФО, сообщает ГУМВД… Читать далее →

ФСБ Санкт-Петербург - фото: Zamir Usmanov / Russian Look

Четверо жителей Петербурга задержаны за мошенничество с НДС на 116 млн рублей

махинации с налогами мошенничество 21.06.2013 15:35

Четыре Петербуржца — Марина Мурманцева, Олеся Алексеева, Андрей Разгуляев и Юрий Пастухов — задержаны по подозрению в мошенничестве с НДС… Читать далее →

банкомат - фото: Zamir Usmanov / Russian Look

Четверо жителей Тольятти признаны виновными в хищении денег с банковских карт

незаконная банковская деятельность 23.05.2013 12:00

Сотрудники полиции установили, что на территории Самарской и Ульяновской областей с декабря 2011 по февраль 2012 года действовала группа граждан,… Читать далее →

Центробанк обнаружил четвертый фиктивный банк в интернете

незаконная банковская деятельность Центробанк 22.05.2013 10:01

Банк России предупредил о появлении в интернете еще одного фальшивого банка, который не имеет лицензии. ЦБ не регистрировал НТКБ, сообщает… Читать далее →

деньги - фото: Photoagency Interpress / Russian Look

В суд направлено дело о выводе в «тень» 10,6 миллиарда рублей

незаконная банковская деятельность 30.04.2013 21:23

В Люблинский районный суд Москвы направлено дело о выводе в теневой оборот 10,6 миллиарда рублей, сообщает BFM со ссылкой на… Читать далее →

незаконная деятельность

Раскрыта очередная банковская афера на 800 млн рублей

незаконная банковская деятельность 17.01.2013 11:45

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в организации незаконной банковской деятельности… Читать далее →

Полицейские раскрыли аферу с переводами на 15 млрд рублей

незаконная банковская деятельность 28.12.2012 8:35

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности (ГУЭБиПК) МВД России и Следственной частью ГУ МВД России по ЦФО пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники… Читать далее →

  1. Pages:
  2. 1
  3. 2