Полиция и ФСБ задержали подозреваемых в выводе 750 млн рублей за границу

МВД совместно с ФСБ задержало участников группы, специализировавшейся на незаконных валютных операциях.

По словам официального представитель МВД России Ирины Волк, мошенники под видом внешнеторговых контрактов переводили деньги на счета нерезидентов, предоставляя в банки при этом поддельные документы, пишет «Росбалт».

По оценкам силовиков, участники группы вывели в «тень» более 750 млн рублей. В рамках расследования дела в московском регионе прошло 12 обысков, в ходе которых были изъяты печати и штампы несуществующих организаций.

Оперативникам также удалось задержать предполагаемого организатора группы, которым оказался 37-летний уроженец одной из азиатских стран.

Напомним, что ранее силовики задержали в Москве женщину, подозреваемую в организации нелегального канала вывода денег из России за рубеж. Общая сумма средств, выведенных группой злоумышленников за 2015–2018 годы, превысила 1 млрд рублей в иностранной валюте.