Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции

Налоговик в Осетии попался на выводе миллионов в теневой оборот

Сотрудника налоговой службы в Северной Осетии задержали за участие в финансовых махинациях. Его обвинили в незаконном перечислении денег на счета подставных фирм, через которые средства обналичивались и выводились в теневой оборот.

«В Северной Осетии сотрудниками МВД по республике совместно с УФСБ (по республике) установлена противоправная деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях», — сообщили в управлении МВД по республике.

Вместе с сотрудником межрайонной инспекции ФНС в махинациях были замешаны владелица нескольких фирм и ряд других местных жителей.

По версии правоохранителей, сообщники при помощи поддельных платежных поручений переводили деньги на счета подставных фирм и физлиц, после чего деньги обналичивались и уходили в карманы злоумышленников.

Так, со счета только одной организации было выведено более 5 млн рублей. И такие операции были далеко не единичные.

Полицией и ФСБ установлены более 60 юридических лиц, зарегистрированных на подставных физических лиц и задействованных в схемах по обналичиванию денежных средств.

Возбуждено уголовное дело по неправомерному обороту средств платежей, совершенному организованной группой. В рамках расследования были проведены обыски по местам жительства фигурантов. В настоящее время трое подозреваемых находятся под стражей.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

Жертва ФСБ и Росалкоголя ждет справедливости от Лебедева и Чайки

Борис Титов просит генпрокурора помочь заочно арестованным бизнесменам

Роскошная жизнь в нищих регионах — как губернаторствуют охранники Путина

Назначение силовиков главами субъектов федерации приводит лишь к обогащению их ближайшего окружения

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Итоги дня: жадность Собянина, резиденция Дюмина и пивное задержание

ФСБ задержала руководителей управления Росалкоголя по ЦФО

Наследие империи Чуяна: глава РАР сбежал, уголовные дела продолжаются

Заявитель о преступлениях экс-руководителя Росалкоголя сам обвинен в мошенничестве

У экс-главы РАР Чуяна арестовали недвижимость на 260 млн рублей

Читать все материалы

Московским предпринимателям помогут помириться без суда

Столичный бизнес-омбудсмен представляет новый проект

Министр по офшорам — Абызов вывел за рубеж 860 миллионов долларов

У арестованного экс-министра нашли сеть зарубежных компаний, финансируемых через шведский банк

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Лишь 3% россиян наблюдали использование служебного положения полицейскими в личных целях

Около трети россиян поддерживают уголовное преследование ФБК

Более 15% россиян не готовы отказаться от подарков чиновникам и сообщать о коррупции

Генпрокуратура назвала лидеров по уровню коррупции — силовики, суды, исполнительная власть

Читать все материалы

Замашки Ковальчука — друг Путина отнял у жителей 50 га леса

Олигарх хочет вдвое увеличить дачный участок в Ленинградской области

Спортсменка, экс-депутат и миллиардер — роскошная недвижимость Алины Кабаевой

Журналисты нашли у олимпийской чемпионки дома и квартиры на миллиард, но не смогли найти источник подобных доходов

Коррупционные скандалы в Минобороны

Минобороны через суд взыскивает 2 млрд рублей с производителя ракет «Союз»

При постройке военных городков в Чечне у Минобороны похитили 35 млн рублей

Двое свидетелей по делу о контрабанде оптики уехали в Израиль

Бастрыкин не прислушался к жалобам арестованного экс-главы ЦСКА на генералов СКР

Читать все материалы