Организатор нелегального вывода из России 1 млрд рублей задержана в Москве

Силовики задержали в Москве женщину, подозреваемую в организации нелегального канала вывода денег из России за рубеж. Общая сумма средств, выведенных группой злоумышленников за 2015–2018 годы, превысила 1 млрд рублей в иностранной валюте.

Как сообщается на сайте МВД, преступники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

Предполагаемый организатор – 34-летняя женщина. В настоящее время ей предъявлено обвинение, она находится под подпиской о невыезде.

В Московском регионе и на территории Санкт-Петербурга проведено более 20 обысков, в ходе которых изъято свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также денежные средства в сумме более 23 млн рублей.

По данным Генпрокуратуры, в 2018 году правоохранители предотвратили нелегальный вывод за границу свыше 3 млрд рублей.