Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Пять гостиниц, кинотеатр и особнячок в Вене — чем можно разжиться за бесценок у Собянина 88702 Итоги дня: поместье генерала ФСО, квартира сына генерала ФСБ и новое дело «Росгосстраха» 62936 Бюджетные миллиарды в «молоко» — крупнейший агрохолдинг в России на пути к банкротству 52415 Депутат-мажор: папа из Кремля и быстрая политическая карьера 46759 Кремль решил судьбу Бортникова и Колокольцева 38393

В Сибири под видом возврата «лесного» НДС похитили 257 млн бюджетных рублей

Заельцовский райсуд Новосибирска рассмотрит первое уголовное дело о хищении из госбюджета свыше четверти миллиарда рублей под видом возмещения НДС по фиктивным контрактам на экспорт древесины. Создатель ОПС объявлен в международный розыск.

Как рассказали «Коммерсанту» в прокуратуре Новосибирской области, криминальная организация, занимавшаяся махинациями с возмещением НДС, действовала с 2009-го по 2017 год. Злоумышленники обращались в налоговую службу с заявлением о возмещении НДС, представив поддельные документы — фиктивные контракты на экспорт леса, которые были заключены подконтрольными им фирмами, а также таможенные и налоговые декларации. Согласно им, экспортированный лесоматериал приобретался на внутреннем рынке России с учетом НДС, который подлежал возврату.

По подсчетам силовиков, эта мошенническая схема принесла злоумышленникам 257 млн рублей. Следственное управление ГУ МВД России по Новосибирской области возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Криминальная организация насчитывала семь участников и состояла из двух структурных подразделений. Штаб-квартира группировки находилась в Новосибирске. В сферу ее интересов входили Томская и Иркутская области, Алтайский и Красноярский края, Республика Хакасия.

Создатель криминальной организации и руководитель одного из ее подразделений успели скрыться. В начале 2019 года Центральный райсуд выдал санкцию на их заочный арест. Сейчас к розыску подозреваемых подключился Интерпол.

По данным издания, одна из предполагаемых участниц группировки жительница Томска Татьяна Ракипова, занимавшаяся оформлением таможенных документов, заключила досудебную сделку. Дело в отношении нее следователи выделили в отдельное производство. В суде оно будет рассмотрено в особом упрощенном порядке (без исследования доказательств и их оценки). Еще четверо фигурантов дела заканчивают ознакомление с материалами расследования.

В интересах государства прокуратура Новосибирской области предъявила обвиняемым гражданский иск. На их имущество (коммерческая и жилая недвижимость, автомашины, деньги) общей стоимостью более 207 млн рублей наложен обеспечительный арест.

Кому выгодна криминальная ситуация в лесной сфере?

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Пять гостиниц, кинотеатр и особнячок в Вене — чем можно разжиться за бесценок у Собянина 88702 Итоги дня: поместье генерала ФСО, квартира сына генерала ФСБ и новое дело «Росгосстраха» 62936 Бюджетные миллиарды в «молоко» — крупнейший агрохолдинг в России на пути к банкротству 52415 Депутат-мажор: папа из Кремля и быстрая политическая карьера 46759 Кремль решил судьбу Бортникова и Колокольцева 38393

От прокурорской мести полицейским до тайн Газпрома

Журналистские расследования: итоги недели 9-15 сентября

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Извините, ошиблись: четыре года ссылки для жертвы Росалкоголя, судей и ФСБ

Генпрокурор проверит дело о взятках чекистов и служителей Фемиды

Сотрудники РАР стали фигурантами дела о воспрепятствовании бизнесу

Алкогольное опьянение ФСБ: кто курирует теневой рынок после Чуяна

От перестановки глав РАР схемы не меняются

Экс-глава РАР сбежал, «короли портвейна» процветают

Подчиненные Игоря Чуяна не дали умереть теневому алкогольному рынку

Читать все материалы

Абсурдные приговоры коррупционерам: Вы в курсе, Вячеслав Лебедев?

Как служители Фемиды поощряют взяточников и расхитителей бюджетов

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Давление на предпринимателей не снижается — бизнес-омбудсмен не справляется

Опросы общественного мнения показывают печальные итоги защиты бизнеса в России

Две трети россиян сочли обычной практикой фальсификацию полицией «наркотических» дел

Опять двойка: общество не оценило антикоррупционных усилий Путина

Опрос показал — россияне не верят в эффективность действий президента в борьбе с коррупцией

Реформа ФСБ — все ждут, никто не верит

Общество уверено в необходимости чистки рядов спецслужб

Читать все материалы

Любимчики Алексея Миллера — кто наживает миллиарды на газовой госкорпорации

«Газпром» дает больше выгоды подрядчикам и лоббистам, чем родному государству

Как силовики отчитались перед Москвой: массовое отравление на авиазаводе не раскрыто

Полиция угрозами выбила явку с повинной вместо объективного расследования

Лебедев или Медведев: для кого освободили кресло главного судьи РФ

В чем причины досрочного объявления о вакансии на должность председателя ВС РФ

Коррупционные скандалы в Минобороны

Экс-замкомандующего армии в Забайкалье навымогал мелких взяток на пять лет колонии

Минобороны требует 600 млн рублей с двух осужденных за злоупотребления офицеров

Крупного инженера из Минобороны заставили расплатиться за взятку деньгами

Ни за газ и ни за свет: Шойгу берет пример с Сердюкова

Коммунальщики годами воюют со структурами Минобороны из-за многомиллиардных задолженностей

Читать все материалы

От коммунальных долгов Шойгу до миллиардеров в ФСО и мэрии Собянина

Журналистские расследования: итоги недели 2-8 сентября