Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции

В Сибири под видом возврата «лесного» НДС похитили 257 млн бюджетных рублей

Заельцовский райсуд Новосибирска рассмотрит первое уголовное дело о хищении из госбюджета свыше четверти миллиарда рублей под видом возмещения НДС по фиктивным контрактам на экспорт древесины. Создатель ОПС объявлен в международный розыск.

Как рассказали «Коммерсанту» в прокуратуре Новосибирской области, криминальная организация, занимавшаяся махинациями с возмещением НДС, действовала с 2009-го по 2017 год. Злоумышленники обращались в налоговую службу с заявлением о возмещении НДС, представив поддельные документы — фиктивные контракты на экспорт леса, которые были заключены подконтрольными им фирмами, а также таможенные и налоговые декларации. Согласно им, экспортированный лесоматериал приобретался на внутреннем рынке России с учетом НДС, который подлежал возврату.

По подсчетам силовиков, эта мошенническая схема принесла злоумышленникам 257 млн рублей. Следственное управление ГУ МВД России по Новосибирской области возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Криминальная организация насчитывала семь участников и состояла из двух структурных подразделений. Штаб-квартира группировки находилась в Новосибирске. В сферу ее интересов входили Томская и Иркутская области, Алтайский и Красноярский края, Республика Хакасия.

Создатель криминальной организации и руководитель одного из ее подразделений успели скрыться. В начале 2019 года Центральный райсуд выдал санкцию на их заочный арест. Сейчас к розыску подозреваемых подключился Интерпол.

По данным издания, одна из предполагаемых участниц группировки жительница Томска Татьяна Ракипова, занимавшаяся оформлением таможенных документов, заключила досудебную сделку. Дело в отношении нее следователи выделили в отдельное производство. В суде оно будет рассмотрено в особом упрощенном порядке (без исследования доказательств и их оценки). Еще четверо фигурантов дела заканчивают ознакомление с материалами расследования.

В интересах государства прокуратура Новосибирской области предъявила обвиняемым гражданский иск. На их имущество (коммерческая и жилая недвижимость, автомашины, деньги) общей стоимостью более 207 млн рублей наложен обеспечительный арест.

Кому выгодна криминальная ситуация в лесной сфере?

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Наследие империи Чуяна: глава РАР сбежал, уголовные дела продолжаются

Заявитель о преступлениях экс-руководителя Росалкоголя сам обвинен в мошенничестве

У экс-главы РАР Чуяна арестовали недвижимость на 260 млн рублей

Извините, ошиблись: четыре года ссылки для жертвы Росалкоголя, судей и ФСБ

Генпрокурор проверит дело о взятках чекистов и служителей Фемиды

Сотрудники РАР стали фигурантами дела о воспрепятствовании бизнесу

Читать все материалы
Борьба с коррупцией — оценивает общество

Лишь 3% россиян наблюдали использование служебного положения полицейскими в личных целях

Около трети россиян поддерживают уголовное преследование ФБК

Более 15% россиян не готовы отказаться от подарков чиновникам и сообщать о коррупции

Генпрокуратура назвала лидеров по уровню коррупции — силовики, суды, исполнительная власть

Читать все материалы
Коррупционные скандалы в Минобороны

При постройке военных городков в Чечне у Минобороны похитили 35 млн рублей

Двое свидетелей по делу о контрабанде оптики уехали в Израиль

Бастрыкин не прислушался к жалобам арестованного экс-главы ЦСКА на генералов СКР

С военной авиабазы в Тверской области похитили более 1100 тонн топлива

Читать все материалы

Сомнительная экономия ФСИН — как выводят миллиарды на аренде цехов

Новая коррупционная схема российского тюремного ведомства

ФСБ против зама Собянина: шантаж на 20 миллионов долларов

Как собирали компромат на Максима Ликсутова — откровения осведомителя спецслужбы