Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Молятся в ФСБ, ЦБ и везде: кто отправится вслед за Черкалиным 40450 «Россия» — разворованные земли, запуганные жители 35969 Судья приняла сторону сына Чайки — получила иммунитет от ошибок 34001 У Бортникова миллиардер, у Колокольцева — лендлорд, а у Бастрыкина — мафиози 31750 Ошибка президента: ФСБ и борьба с коррупцией 29771

Вокруг полковника Захарченко формируется преступное сообщество

Дмитрий Захарченко

Следователи, ведущие дело экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко, могут обвинить его в организации преступного сообщества, сообщает «Росбалт». Бывший высокопоставленный борец с коррупцией и экономическими преступлениями, похоже, входил в группу крупных банкиров и бизнесменов в качестве специалиста по безопасности.

Показания на Захарченко пришли из Лондона

Статья 210 УК РФ «организация преступного сообщества», которая лет на 10 «утяжеляет» приговор, может появиться и в деле полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко. Показания против него дают все новые свидетели, в числе которых сбежавший за границу Герман Горбунцов, ранее выплачивавший полицейскому по $150 тысяч ежемесячно.

О заграничном свидетеле и новом обвинении для Захарченко со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «Росбалт». Издание отмечает, что у следствия подобрался широкий круг свидетелей, которые дают показания по делу Захарченко, раскрывая истинную подоплеку найденного у него 9-миллиардного состояния.

Среди свидетелей — подруга Захарченко Лариса Марчукова, чья сестра Галина была финансовым директором «Нота-банка». Также показания дает банкир Петр Чувилин, который познакомился с Захарченко, когда тот еще только строил карьеру в ГУЭБиПК МВД. В деле фигурирует и засекреченный свидетель, скрытый по псевдонимом Владимир Никитин. По данным «Росбалта», это человек, который фактически являлся деловым партнером как Захарченко, так и совладельцев компании «1520» Валерий Маркелова и Бориса Ушеровича. Напомним, что последних обвинили в выплате Захарченко миллиардных взяток за прикрытие их махинаций при заключении крупных госконтрактов с РЖД.

Банкир Герман Горбунцов является ключевым свидетелем, так как именно его показания позволили арестовать «короля госзаказа» Валерия Маркелова, а его партнера Бориса Ушеровича заставили податься в бега.

Со слов Горбунцова следует, что Захарченко начал зарабатывать на стороне еще в середине 2000-х годов в качестве специалиста по безопасности в его собственной бизнес-империи. В то время Горбунцов владел дворцом спорта «Сокольники», хоккейным клубом «Спартак», а Захарченко платил по $150 тысяч в месяц за полное прикрытие по линии МВД. В 2009 году из одного из банков Горбунцова пропало около $1 млрд якобы «черной кассы» тогдашнего руководства РЖД. В счет расплаты банкира заставили переписать все свои активы на других лиц, а его самого вынудили уехать из страны. Горбунцов винит в своих бедах Ушерович.

Во всей этой истории роль Захарченко сводится к тому, что он не стал пытаться защитить Горбунцова, так как уже по-полной работал с более состоятельными Маркеловым и Ушеровичем.

«В империи Маркелова и Ушеровича Захарченко являлся начальником службы безопасности, который обеспечивал прикрытие по линии МВД и ФСБ. Банкир Иван Станкевич отвечал за работу с финансами и банковское направление. Захарченко был полноправным партнером этого бизнеса, Маркелов, Ушерович и Станкевич в разное время отдавали распоряжения подконтрольным банкам о выдаче крупных сумм Захарченко. Это была его доля. Часть средств выводилась за границу, другая оформлялась в виде депозитов на подставных лиц в российских банках, остальное сотрудник ГУЭБиПК хранил наличными. Данная информация собрана в ходе оперативной работы, а также подтверждена в ходе допросов свидетелей», — пишет «Росбалта».

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Молятся в ФСБ, ЦБ и везде: кто отправится вслед за Черкалиным 40450 «Россия» — разворованные земли, запуганные жители 35969 Судья приняла сторону сына Чайки — получила иммунитет от ошибок 34001 У Бортникова миллиардер, у Колокольцева — лендлорд, а у Бастрыкина — мафиози 31750 Ошибка президента: ФСБ и борьба с коррупцией 29771

Полтора миллиона за ночь: как роскошествуют в командировках чиновники

Госслужащие с легкостью обходят любые ограничения на расходы в поездках

Дорогой подарок: на Lexus для смоленского губернатора не жалеют бюджета

Казна продолжает тратиться на 8-миллионный автомобиль главы региона

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Заявителя по делу экс-главы Росалкоголя Чуяна обвиняют в миллиардных махинациях

Запутанные схемы и сложные отношения российских водочных королей

Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ

Топ расследований ушедшего года — дело Росалкоголя

Когда глава Росалкоголя пресечет нелегальные доходы Чуяна, разыскиваемого СКР

Рынок паленого алкоголя остается под контролем обвиняемого в коррупции экс-главы РАР

Депутат Бифов хочет вернуть себе титул «водочного короля»

Парламентарий пытается лоббировать назначение «нужных» людей на ключевые должности алкогольной сферы

Читать все материалы

Срыв плана и деньги на ветер: Росгеологию убирают с Байкала

Как госкорпорация получала и раздавала средства нацпроекта “Экология”

Губернатору Иркутской области готовят уголовное дело

Материалы на Сергея Левченко передали в Генпрокуратуру

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Опять двойка: общество не оценило антикоррупционных усилий Путина

Опрос показал — россияне не верят в эффективность действий президента в борьбе с коррупцией

Реформа ФСБ — все ждут, никто не верит

Общество уверено в необходимости чистки рядов спецслужб

«Левада-центр»: россияне не считают аресты высокопоставленных чиновников борьбой с коррупцией

Репутацию Шойгу подкосила коррупция в Минобороны

Анализ общественного мнения показывает, что глава военного ведомства теряет былую популярность

Читать все материалы

Темный пиар губернатора Ставрополья: незаконные агитки за неучтенные деньги

Новые издания с непрозрачным финансированием начали агитировать жителей Ставропольского края за действующего губернатора

Коррупционные скандалы в Минобороны

Откуда деньги, Сергей Шойгу? Поместье рядом с детьми Чайки и таунхаус на Остоженке

У замминистра обороны Тимура Иванова нашли супердорогую тайную недвижимость

Путин уволил с военной службы фигуранта дела о хищении 460 млн рублей Минобороны

Путин произвел кадровые перестановки в Росгвардии и Минобороны РФ

Замначальника отдела военного НИИ получил срок за взятку

Читать все материалы

Генералы ФСБ отдыхают: семья замглавы ГБУ “Ритуал” строит дворец за 2,5 млрд

Чем владеют родственники Валериана Мазараки — фигуранта расследований журналиста Ивана Голунова

Опять двойка: общество не оценило антикоррупционных усилий Путина

Опрос показал — россияне не верят в эффективность действий президента в борьбе с коррупцией

ФСБ рядом с похоронной мафией: где живут герои расследования Голунова

У высокопоставленных подчиненных Бортникова нашли многомиллионную недвижимость в Подмосковье