Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Пьяная драка охранников Медведева с полицией обернулась сроком — не для них 75630 «Газпром» взялся за активы пенсионерки-миллиардерши, «разбогатевшей» за его счет 50220 Сыну Золотова и матери Кабаевой оказалась не по карману аренда VIP-резиденций в Сочи 38020 Как зам Бортникова и полковники-миллиардеры заметали следы — банковские игры ФСБ 29492 Шойгу подставляют замы, а Медведева — телохранители — расследования месяца 24365

В Лондоне заморозили активы первой иностранки с сомнительными доходами

11.10.2018 / 12:47 Новости

Британские власти наконец перешли к активным действиям по борьбе с «грязными» деньгами, попавшими в страну из-за рубежа вместе с иностранцами. Первой о происхождении богатства должна будет ответить супруга бывшего главы азербайджанского госбанка Замира Хаджиева, которая тратила в магазинах Лондона миллионы фунтов стерлингов, тогда как ее муж зарабатывал лишь около £70 тысяч в год.

Откуда богатство?

Имя Хаджиевой раскрыл Лондонский суд, указав ее в качестве иностранки, попавшей под правительственный запрос о происхождении средств на покупку имущества в Великобритании. Жена бывшего главы госбанка стала первой в своем роде — англичане в рамках борьбы с «грязными» деньгами пока сделали лишь три запроса о происхождении имущества (Unexplained Wealth Order, UWO), два из которых пришлись на дело Хаджиевой.

Как сообщает The Bell, запросы касаются двух объектов недвижимости — дома в Лондоне, купленного в 2009 году за £11,5 млн, и участка земли с гольф-клубом около Эскота, купленного в 2013 году за £10,5 млн. Покупки были оформлены на офшорные фирмы.

Подозрения в адрес Хаджиевой по поводу происхождения средств на покупку дорогостоящих активов вполне обоснованы. Единственный источник дохода женщины — деньги ее мужа Джахангира Хаджиева, который с 2001 по 2015 год возглавлял Международный банк Азербайджана. В 2016 году Хаджиева арестовали по обвинению в коррупции. Его официальный доход составлял £70,6 тысяч в год, тогда как его супруга только за один день потратила в лондонском универмаге Harrods $150 тысяч на покупку украшений, а за 10 лет оставила в магазине почти £16 млн. Также женщина не стеснялась распоряжаться бизнес-джетом Gulfstream 550, который стоит немалых денег.

UWO — новый британский инструмент по борьбе с коррупцией, введенный с января этого года. Запрос о происхождении богатства позволяет временно заморозить попавшие под него активы, как было сделано в случае с Хаджиевой. Владелец активов обязан доказать легальное происхождение потраченных на них денег — если у него это не получится, имущество будет конфисковано по упрощенной процедуре.

Ранее директор по экономическим и киберпреступлениям Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Дональд Тун сообщил, что британские власти расследуют происхождение средств 130 богатых иностранцев, и большинство из них — россияне.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Пьяная драка охранников Медведева с полицией обернулась сроком — не для них 75630 «Газпром» взялся за активы пенсионерки-миллиардерши, «разбогатевшей» за его счет 50220 Сыну Золотова и матери Кабаевой оказалась не по карману аренда VIP-резиденций в Сочи 38020 Как зам Бортникова и полковники-миллиардеры заметали следы — банковские игры ФСБ 29492 Шойгу подставляют замы, а Медведева — телохранители — расследования месяца 24365

Высокотехнологичные покои для патриарха обошлись бюджету в 3 млрд рублей

Управделами президента обустраивает резиденцию главы РПЦ в секретном режиме

Деньги за госзащиту: Шестун обвинил генерала ФСБ Ткачева в вымогательстве взятки

Заявление экс-чиновника более двух месяцев рассматривают военные следователи

Как зам Шойгу и экс-сенатор связаны с хищениями миллиардов

Дважды оплаченная из бюджета стратегическая стройка в Заполярье

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Заявителя по делу экс-главы Росалкоголя Чуяна обвиняют в миллиардных махинациях

Запутанные схемы и сложные отношения российских водочных королей

Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ

Топ расследований ушедшего года — дело Росалкоголя

Когда глава Росалкоголя пресечет нелегальные доходы Чуяна, разыскиваемого СКР

Рынок паленого алкоголя остается под контролем обвиняемого в коррупции экс-главы РАР

Депутат Бифов хочет вернуть себе титул «водочного короля»

Парламентарий пытается лоббировать назначение «нужных» людей на ключевые должности алкогольной сферы

Читать все материалы

Время Колокольцева — успехи и провалы главы российской полиции

PASMI подводит итоги 11 лет Владимира Колокольцева на посту министра внутренних дел

Как зам Бортникова и полковники-миллиардеры заметали следы — банковские игры ФСБ

Общие дела с разными последствиями — аресты и карьерные взлеты высокопоставленных обнальщиков из спецслужб

Совет для Путина: как борются с коррупцией в Кремле

Депутат и общественник оценивают президентский антикоррупционный орган

Борьба с коррупцией — оценивает общество

«Левада-центр»: россияне не считают аресты высокопоставленных чиновников борьбой с коррупцией

Репутацию Шойгу подкосила коррупция в Минобороны

Анализ общественного мнения показывает, что глава военного ведомства теряет былую популярность

Общество требует чистки рядов силовых ведомств России

Подавляющее большинство уверено, что правоохранительные структуры поражены коррупцией

Иностранный агент vs кремлевский проект — кто кого?

Сравниваем уровень одобрения антикоррупционной деятельности ОНФ и «Трансперенси Интернешнл»

Читать все материалы
Коррупционные скандалы в Минобороны

Как зам Шойгу и экс-сенатор связаны с хищениями миллиардов

Дважды оплаченная из бюджета стратегическая стройка в Заполярье

Замглавы НИИ Минобороны стал фигурантом дела о невыполненных исследованиях на 181 млн рублей

Зам Шойгу не боится контролеров и Путина

О чем умолчал в интервью Тимур Иванов

Высокопоставленный военно-морской офицер получил срок за коррупционную аферу

Читать все материалы

Бизнес как ОПГ, неуплата налогов — как терроризм

Правозащитники рассказали о злоупотреблениях банков и силовиков в отношении бизнеса в Москве