Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции

Скандинавские банки подозревают по делу о выводу из России десятков миллионов евро

04.10.2018 / 13:55 Новости

Банковский концерн Nordea в Дании и банк DNB в Норвегии заподозрили в причастности к отмыванию средств. Указанные банки могли использоваться для вывода средств из России.

Сумма, которую некий российский клиент провел через счет в банке Nordea, составляет 322 млн норвежских крон — чуть более 34 млн евро, сообщает финский портал Yle. Операции совершены в 2010-2013 годах, а дело против подозрительного клиента расследуется уже четыре года датскими властями.

По мнению экспертов, Nordea не всегда внимательно выполнял требования в сфере борьбы с отмыванием денег, поэтому был уязвим для подобных махинаций.

В СМИ также упоминают в контексте вывода денег из РФ банк DNB. Американский предприниматель Уильям Браудер заявил, что в 2007-2010 годах DNB помог перевести через счета в Литве и Эстонии $533 тысяч из России.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

Россия в погонах: треть бюджета на 2,5 миллиона силовиков

Как численность силовых ведомств, так и расходы на них неуклонно растут

Под носом у чекистов: здание ФСБ облюбовали обнальщики

В принадлежащем спецслужбам особняке зарегистрирован ряд сомнительных компаний

Loading...
Loading...