Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции

Московский депутат заочно арестован по делу о преднамеренном банкротстве

19.07.2018 / 12:26 Новости

Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал объявленного в международный розыск депутата муниципального округа Филевский Парк Артура Оганова, который обвиняется в преднамеренном банкротстве своей компании, что причинило ущерб кредитору в $40 млн.

Банкрот с деньгами

Как пишет «Коммерсант», обвиняемый являлся бенефициаром ООО «Акварель», основным активом которого были два торговых центра на западе Москвы: ТЦ «Фили» площадью 2,8 тыс. кв. м, расположенный на улице Барклая, 10, а также ТЦ «Филевский» площадью 3,9 тыс. кв. м (Большая Филевская, 3). Кроме того, Оганов с 1 декабря 2010 года являлся собственником ООО «Акварель» и «единоличным исполнительным органом» компании, основным видом деятельности которой была сдача в аренду помещений в упомянутых ТЦ.

Как говорится в материалах расследования, 11 декабря 2012 года Альфа-банк и «Акварель» подписали договор об открытии компании кредитной линии на сумму $33 млн, рассчитанной до 4 декабря 2019 года. Предполагалось, что деньги заемщик направит на рефинансирование взятых ранее кредитов в других банках, а также на пополнение оборотных средств компании. Однако уже неделю спустя банк и «Акварель» подписали одно допсоглашение, а 2 сентября 2013 года — и другое. Согласно им, кредитная линия увеличивалась уже до $40 млн, которые и были перечислены на валютный счет заемщика, открытый в Альфа-банке. Согласно подписанным документам, $15,1 млн из этой суммы должны были пойти на пополнение оборотных средств, а остальные деньги — на закрытие долговых обязательств компании.

Однако, по версии следствия, «в ущерб интересам кредиторов» и с целью «извлечь материальную выгоду» владелец «Акварели», используя свои служебные полномочия, разработал и запустил в действие мошенническую схему. Начиная с 11 декабря 2012 года, «достоверно владея информацией о финансовом состоянии» своей компании, Оганов начал выводить кредитные средства из нее, используя фиктивные договоры займа. Они заключались между «Акварелью» и ее владельцем как физическим лицом. Согласно первому из них, ООО передавало своему бенефициару 124 млн рублей под 6,5% годовых на 11 месяцев. Начиная с 23 января 2013 года «Акварель» перечислила в несколько траншей эту сумму на личный счет депутата, после чего Артур Оганов уже как гендиректор «Акварели» подписал сам с собой допсоглашение о продлении срока действия договора.

Затем последовали еще несколько аналогичных договоров — на 18 млн рублей, 20 млн рублей и т. д. Всего таким образом на личный счет бизнесмена, по материалам расследования, перекочевало 276,7 млн рублей. Одновременно с этим «Акварель» начала перечислять средства ООО «Арт-стайл», которое следствие считает однодневкой. Этой фирме по договорам, которые следствие считает фиктивными, было переведено более 229 млн рублей.

В 2017 году была начата процедура банкротства «Акварели», и 18 декабря Арбитражный суд Москвы признал ее банкротом.

Тем временем представители Альфа-банка обратились с заявлением в МВД, намереваясь добиваться возврата своих средств. Результатом стали заочный арест и объявление в розыск филевского депутата.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Наследие империи Чуяна: глава РАР сбежал, уголовные дела продолжаются

Заявитель о преступлениях экс-руководителя Росалкоголя сам обвинен в мошенничестве

У экс-главы РАР Чуяна арестовали недвижимость на 260 млн рублей

Извините, ошиблись: четыре года ссылки для жертвы Росалкоголя, судей и ФСБ

Генпрокурор проверит дело о взятках чекистов и служителей Фемиды

Сотрудники РАР стали фигурантами дела о воспрепятствовании бизнесу

Читать все материалы

Сомнительная экономия ФСИН — как выводят миллиарды на аренде цехов

Новая коррупционная схема российского тюремного ведомства

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Лишь 3% россиян наблюдали использование служебного положения полицейскими в личных целях

Около трети россиян поддерживают уголовное преследование ФБК

Более 15% россиян не готовы отказаться от подарков чиновникам и сообщать о коррупции

Генпрокуратура назвала лидеров по уровню коррупции — силовики, суды, исполнительная власть

Читать все материалы

ФСБ против зама Собянина: шантаж на 20 миллионов долларов

Как собирали компромат на Максима Ликсутова — откровения осведомителя спецслужбы

Пост в Москве — дом за бугром: что прячет назначенец Чайки в Испании и Черногории

ФБК подозревает нового столичного прокурора в сокрытии российской и зарубежной недвижимости

Коррупционные скандалы в Минобороны

Бастрыкин не прислушался к жалобам арестованного экс-главы ЦСКА на генералов СКР

С военной авиабазы в Тверской области похитили более 1100 тонн топлива

В деле экс-начальника ЦСКА появился заслуженный артист России

Военкома Магнитогорска поймали на продаже военного билета

Читать все материалы

Силовики не против наркотиков — Бортников и Колокольцев закрывают глаза на скандал в Хакасии

Обращение к Путину о крышевании наркодельцов полицейскими и чекистами проигнорировали в Москве