Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Бунт прокурора, семейная мафия чиновников и сомнительные закупки Кремля 72950 Дело Арашуковых дошло до крыши, а конфискация — до подруг Захарченко 57220 Благотворительность от Навки: свои деньги жалко, казенные — нет 52460 Союз судьи с певицей — большой доход, нарушения и невменяемость 47258 Дело Арашуковых поставило под удар корпорацию Миллера 45438

Борис Титов — против блокировки банковских счетов предпринимателей

Омбудсмен уверен: проверка “подозрительных операций не должна приводить к остановке бизнеса

Борис Титов

Более сорока экспертов банковской сферы, юристов и предпринимателей приняли участие в экспертном совете по реабилитации предприятий, пострадавших от несанкционированной блокировки счетов. Мероприятие прошло в Центре международной торговли.

Проверять, но не блокировать

Российские предприниматели страдают от необоснованной блокировки финансовых средств: на сегодняшний день было приостановлено более 500 тыс. операций по счетам, которые сочли «подозрительными». Пока ведется проверка, бизнесмен не может вести хозяйственную деятельность – в итоге останавливается все производство.

«Механизм анализа подозрительных банковских операций бизнеса должен быть изменен», — считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Служба Уполномоченного по правам предпринимателей разработала проект «Отработка механизма апелляции и реабилитации клиентов кредитных организаций. Закрытие и приостановление операций по счетам МСП». В предложениях по базовому механизму говорится: «Обеспечить проверку данных о „подозрительных операциях“ ответственными сотрудниками банков без приостановки операций и блокировки счетов в рамках взаимодействия с ФНС России с соблюдением следующих условий — если предметом проверки является операция до 5 млн рублей, то проверка без приостановки операций по счету может проводиться до трех раз в течение года».

Методические рекомендации ЦБ предписывают принимать решение об отказе в проведении операции по итогам проверки на соблюдение требований законодательства и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Указывают и признаки подозрительных операций: искусственное завышение счетов, уплата налогов в размерах, несопоставимых с масштабом деятельности, отсутствие выплаты со счета зарплаты сотрудникам или ее крайне низкий размер, неуплата со счетов НДФЛ и взносов во внебюджетные фонды и другое.

Борис Титов предлагает включить в процедуру работы Межведомственной комиссии ЦБ представителей крупнейших бизнес-объединений и омбудсмена, чтобы появилась возможность подтвердить экспертным мнением деловую репутацию бизнесмена и дать оценку характера операции, подвергающейся сомнению, ведь зачастую без понимания реальных бизнес-процессов невозможно понять, обоснована данная операция или нет.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Бунт прокурора, семейная мафия чиновников и сомнительные закупки Кремля 72950 Дело Арашуковых дошло до крыши, а конфискация — до подруг Захарченко 57220 Благотворительность от Навки: свои деньги жалко, казенные — нет 52460 Союз судьи с певицей — большой доход, нарушения и невменяемость 47258 Дело Арашуковых поставило под удар корпорацию Миллера 45438

Смольный нарушил закон ради юбилея Матвиенко

Штаб Навального усмотрел коррупцию в попытках петербургских властей устроить праздник для почетных граждан города

«Короли газа» Арашуковы помогли замять дело «короля водки» Бифова

Сколько стоит притормозить расследование пропажи более миллиарда госдотаций

У иркутского замгубератора нашли виллу в Италии

Чиновники обзаводятся зарубежной недвижимостью, не сопоставимой по цене с размерами их доходов

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ

Топ расследований ушедшего года — дело Росалкоголя

Когда глава Росалкоголя пресечет нелегальные доходы Чуяна, разыскиваемого СКР

Рынок паленого алкоголя остается под контролем обвиняемого в коррупции экс-главы РАР

Депутат Бифов хочет вернуть себе титул «водочного короля»

Парламентарий пытается лоббировать назначение «нужных» людей на ключевые должности алкогольной сферы

Будущего зампреда Верховного суда обвиняют во взятке в 7 млн долларов

Бизнесмен требует проверки на полиграфе кандидата в заместители Вячеслава Лебедева

Читать все материалы

Шувалов занизил налоги за землю под своим дворцом в 2 тыс. раз и влез в долги

Приставы не смогли взыскать у главы Внешэкономбанка 7 тыс. налоговой задолженности

Общество считает государственные медиа главными фейк-СМИ

Закон о недостоверной информации не коснется тех, кому никто не доверяет

Миллиардеры-грибники или как Ковальчуки прикрываются Путиным

Как превращают карельские леса общего пользования в закрытую резиденцию президента

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Репутацию Шойгу подкосила коррупция в Минобороны

Анализ общественного мнения показывает, что глава военного ведомства теряет былую популярность

Общество требует чистки рядов силовых ведомств России

Подавляющее большинство уверено, что правоохранительные структуры поражены коррупцией

Иностранный агент vs кремлевский проект — кто кого?

Сравниваем уровень одобрения антикоррупционной деятельности ОНФ и «Трансперенси Интернешнл»

Навальный и ФБК — верхи травят, низы одобряют

Деятельность Фонда противодействия коррупции поддерживает большинство

Читать все материалы

2 млрд ущерба — зам Чайки проверил главу Росрыболовства Шестакова

Генеральная прокуратура выявила конфликт интересов в федеральном агентстве

Супруга Шестуна просит Путина спасти жизнь мужу

Видеообращение Юлии Шестун к президенту России

Коррупционные скандалы в Минобороны

Чиновник Минобороны в Челябинской области выдал себя роскошными покупками

Время следствия по делу о хищениях в Минобороны достигло шести с половиной лет

Проверил ли Шойгу протеже своего скандального зама?

Журналисты направили обращение военному прокурору и министру обороны

Зам Шойгу и «новая Васильева» на освоении военного бюджета

Топ расследований 2018 года — дело Минобороны

Читать все материалы

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: