Сотрудники одного из столичных банков попали под статью. Их заподозрили в мошенничестве. Все они были максимально близки к главным руководящим постам в банке, и им без труда удалось провернуть финансовую аферу с векселями частной компании.
Как стало известно, между банком и компанией был заключен договор купли-продажи закладных (частная компания оказывала брокерские услуги по ипотечным операциям). Банк покупал у фирмы эмитированные ценные бумаги, так как на самом деле, компания не осуществляла деятельности.
«В качестве предоплаты по вышеуказанному договору с расчетного счета банка на расчетный счет организации-контрагента были перечислены денежные средства в размере 500 миллионов рублей. После этого в целях сокрытия противоправного деяния соучастники перечислили со счета компании-брокера на счет фиктивной организации-эмитента указанные денежные средства в счет оплаты по двум ранее заключенным договорам купли-продажи векселей»,- сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Сейчас московская полиция возбудила уголовное дело в отношении подозреваемых. Известно, что один из них — экс-зампредседателя правления и руководителя управления развития ипотечного кредитования банка
Сообщить о коррупции
"Первое Антикоррупционное СМИ" проведет журналистское расследование и опубликует материалы.
Loading ...
