Группировку «черных банкиров» в Забайкальском крае приговорили к реальным и условным срокам. Из девяти участников преступного сообщества двое отправились за решетку, а остальные домой по амнистии.
Суд вынес приговор девяти членам ОПГ, которые под руководством 41-летней жительницей Читы Светланы Эповой занимались незаконной банковской деятельностью. Все они признаны виновными в нарушении п.«а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ с причинением крупного ущерба государству.
Свой преступный «банк» Эпова с сообщниками открыла в 2009 году в Чите. Здесь до 2013 года группа занималась незаконным обналичиванием, помогая предпринимателям и юридическим лицам уклоняться от уплаты налогов.
Преступная схема была проста — клиенты «черного банка» переводили деньги на счета фирм-однодневок, подконтрольных Эповой.
«Затем обвиняемые изготавливали поддельные документы о выполненных работах, услугах или поставленных товаров, обналичивали деньги и возвращали их обратно. В качестве вознаграждения за свои услуги члены группы брали по пять процентов от суммы обналичивания», — сообщает пресс-служба Следкома Забайкалья.
Таким образом, как считает следствие, преступники смогли обналичить в обход налоговой около 1,4 млрд рублей. Доля ОПГ составила 54 млн рублей.
Сама Эпова получила 2,5 года со штрафом в сумме 300 тыс. рублей и запретом заниматься бухгалтерской деятельностью в течение трех лет. Второму участнику ОПГ назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы. Остальные осужденные приговорены к 4 годам лишения свободы условно и освобождены от отбывания наказания в связи с амнистией.
Ранее ПАСМИ сообщало, что в Архангельске другая группа «черных банкиров» вывела в тень так же 1,5 млрд рублей.
Сообщить о коррупции
"Первое Антикоррупционное СМИ" проведет журналистское расследование и опубликует материалы.
Loading ...
