отмывание денег

отмывание

Участники группы, отмывшей 30 млрд рублей, предстанут перед судом

отмывание денег 29.01.2013 13:59

В Мещанский районный суд Москвы направлено уголовное дело в отношении трех участников межрегиональной организованной группы, обвиняемых в незаконных банковских операциях… Читать далее →

Ходорковский и Лебедев

Суд ошибся на 5,6 млрд рублей в «деле Юкоса»

отмывание денег 16.01.2013 15:25

Хамовнический суд Москвы ошибся на 5,6 млрд рублей с суммой легализации средств, которые были получены от хищения нефти, в приговоре… Читать далее →

Березовский

Генпрокуратура может подать еще один запрос об экстрадиции Березовского

мошенничество отмывание денег 11.01.2013 8:29

Генеральная прокуратура России готова направить Великобритании очередной запрос о выдаче Бориса Березовского. Об этом заявил заместитель генпрокурора РФ Александр Звягинцев.… Читать далее →

Ходорковский и Лебедев

Лукин просит Мосгорсуд не забирать у Ходорковского и Лебедева 17 млрд рублей

отмывание денег 25.12.2012 14:50

Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин обратился с надзорной жалобой с просьбой изменить приговор в части, касающегося гражданского иска министерства по… Читать далее →

Ходорковский Лебедев

Защите Ходорковского и Лебедева не понравилось решение Мосгорсуда

отмывание денег 20.12.2012 17:17

Защита бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и экс-руководителя МФО «Менатеп» Платона Лебедева будет добиваться отмены решения президиума Мосгорсуда, который в… Читать далее →

Мастер-банк

Экс-сотрудников Мастер-банка заподозрили в отмывании денег

отмывание денег 22.11.2012 11:36

В рамках расследования уголовного дела о незаконном обналичивании более 2 млрд рублей задержаны два бывших сотрудника Мастер-банка Игорь Бабичев и… Читать далее →

миллиарды рублей

Дело о миллиардных хищениях в бюджете Подмосковья завершено Видео

мошенничество отмывание денег 13.11.2012 12:17

Завершены следственные действия в отношении троих фигурантов уголовного дела о хищениях бюджетных средств Московской области

Читать далее →
Егиазарян

Беглый депутат Егиазарян заподозрен в хищении акций на 720 млн рублей Видео

Госдума ЛДПР 09.11.2012 15:00

Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ашота Егиазаряна

Читать далее →
Банк Москвы

Фигурантам дела о хищении миллионов у филиала Банка Москвы предъявили обвинения

мошенничество отмывание денег 24.10.2012 12:08

СУ СК РФ по Вологодской области предъявил обвинения по уголовному делу о хищениях в вологодском филиале Банка Москвы. Среди обвиняемых… Читать далее →

Куфаев

Алтайский экс-депутат с сыном похитили 500 млн рублей из бюджета

Дума региона мошенничество 26.09.2012 11:01

Экс-депутат Алтайского краевого законодательного собрания Александр Куфаев (фракция КПРФ) вместе с родным сыном руководили преступной группой, которая из федерального и… Читать далее →

  1. Pages:
  3. 1
  4. 2
  5. 3
  6. 4
  7. 5