отмывание денег

отмывание денег

Глава агрохолдинга с сообщницей отмыли 1,5 млрд рублей через Россельхозбанк

отмывание денег 12.09.2012 13:15

Жители города Ейска стали фигурантами дела об «отмывании» 1,5 млрд рублей. Ранее в отношении них уже было возбуждено уголовное дело… Читать далее →

Сбербанк

Менеджер Сбербанка похитил 24 млн рублей со счета вкладчика

отмывание денег 24.08.2012 11:48

Против менеджера иркутского филиала Сбербанка России возбуждено уголовное дело за хищение более 24 млн рублей со счетов учредителя ООО «Иркут».… Читать далее →

Василий Бойко-Великий

В деле поставщика молока для Путина запутались следствие и ГУЭБиПК Видео

мошенничество отмывание денег 22.08.2012 11:05

Предпринимателя и владельца агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого задержали и отпустили по делу о незаконном захвате земель совхозов в Рузском районе Подмосковья еще в 2008 году

Читать далее →
x_7eaa7439

В Тамбовской области бизнесмен похитил 464 млн рублей, выделенных из бюджета

мошенничество отмывание денег 03.08.2012 9:55

Выявлено многомиллионное хищение денежных средств, выделенных из федерального и регионального бюджетов на возведение свиноводческих комплексов, сообщили в ГУЭБиПК МВД.

Читать далее →
ilyabirman.ru

Ремонт «по-русски»: похищено 8 млн, предназначенных на восстановление канализации

мошенничество отмывание денег 10.07.2012 13:31

За хищение миллионов, выделенных на очистные сооружения в Кулуево, ответят директор подрядной организации и бывший начальник отдела капитального строительства ОГУП «Челябоблводоканал»,… Читать далее →

lenta.ru

Алтайский экс-чиновник подозревается в «отмывании» страховых выплат

Дума региона местные власти 28.06.2012 5:30

Бывший руководитель регионального управления сельского хозяйства и его сын подозреваются в том, что они сумели незаконно легализовать 45,5 млн рублей

Читать далее →
chaspik.spb.ru

Арестованы еще трое фигурантов по делу вице-мэра Екатеринбурга

вымогательство местные власти 15.06.2012 5:00

Трое лиц из числа близкого окружения Контеева арестованы за вымогательство и «отмывание» денег

Читать далее →
criminalnaya.ru

Закрыто дело бывшего московского префекта в Вильнюсе

местные власти отмывание денег 14.06.2012 6:01

Суд Вильнюса постановил прекратить уголовное дело экс-префекта Северного административного округа Москвы Юрия Хардикова, который подозревался в легализации незаконных доходов

Читать далее →
onaturmorte.ru

Рассмотрят в суде дело о хищении в Академии Художеств

отмывание денег растрата 24.04.2012 20:08

Василеостровский районный суд Петербурга 26 апреля проведет первое слушание по существу уголовного дела о хищении и растрате порядка 19 млн… Читать далее →

pravo.ru

За хищение 117 млн чиновникам ЖКХ Астраханской области вынесен приговор

отмывание денег растрата 07.03.2012 7:03

Первый заместитель министра ЖКХ Астраханской области Марианна Ступина с сообщниками признаны виновными в крупной финансовой афере.

Читать далее →
  1. Pages:
  3. 1
  4. 2
  5. 3
  6. 4
  7. 5