Выявлено многомиллионное хищение денежных средств, выделенных из федерального и регионального бюджетов на возведение свиноводческих комплексов, сообщили в ГУЭБиПК МВД.

В хищении подозревается генеральный директор строительной фирмы, получившей контракт на указанные работы.

Установлено, что в начале 2011 года на счет фирмы поступило более 674 млн рублей, однако через некоторое время строительство в одностороннем порядке было свернуто, техника и материалы – убраны, а из головного офиса вывезены оргтехника и бухгалтерская документация. Сам гендиректор скрылся в неизвестном направлении.

Задолженность перед заказчиком за невыполненные по контракту работы превысила 464 млн рублей.

В отношении главы стройфирмы в октябре 2011 года было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Позже он был найден в Новосибирской области и задержан.

Было установлено, что похищенные 282 млн рублей фигурант обналичил, а остальные 182 млн рублей легализовал через фирмы-«однодневки». Сейчас найденными средствами ущерб собственнику возмещен в полном объеме.

В июле этого года в отношении гендиректора было возбуждено еще одно уголовное дело — по ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Народный избранник c помощью замысловатой схемы присвоил 100 тыс. рублей из государственного бюджета, сообщает в пятницу пресс-служба СК РФ.

Следствием установлено, что депутат органа местного самоуправления Тамбовской области, экс-руководитель сельскохозяйственной организации Евгений Вениг в с 2006 по 2007 годы предлагал подчиненным оформить целевые кредиты на развитие личного подсобного хозяйства. Деньги депутат забирал себе и обещал самостоятельно погашать долг по кредитному договору. Чтобы уплатить взносы обвиняемый представлял в управление сельского хозяйства области фиктивные документы на покупку животных и кормов. На основании этих документов из федерального и областного бюджетов ему были выделены свыше 100 тыс. рублей.

Обвиняемый организовал мошенническую схему, изначально зная, что 12 процентов из 14 по полученному целевому кредиту будут субсидироваться государством.

Евгений Вениг обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Напомним, что 17 апреля 2012 года депутат приговорен к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Тогда суд установил, что Евгений Вениг присвоил 1 млн рублей, предназначенных для покупки сельхозтехники.

pasmi.ru

В Октябрьский районный суд Тамбова направлено уголовное дело против группы лиц, которых обвиняют в растрате имущества коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», сообщает Генпрокуратура.

В растрате обвиняются экс-начальник отдела архитектурно-строительного надзора мэрии Тамбова Ольга Летуновская и бывший директор представительства «Социальной инициативы и компании» Виктор Гуляев.

Как говорится в материалах дела, они в 2000-2003 годах составили несколько фиктивных документов о выполнении дизайнерских работ для товарищества. За якобы выполненные работы Летуновская получила более 500 тыс. рублей, полагают следователи.

По данным следователей, сумма соответствует стоимости квартиры в одном из домов, построенных «Социальной инициативой и компанией», и была внесена в качестве оплаты жилья.

Обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере).

pasmi.ru