В торговом центре «Москва» выявили незаконную банковскую деятельность

В торговом центре «Москва» в столице, а также в ряде других российских городов, проводятся обыски по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, передает «Интерфакс» в пресс-службе столичной полиции.

«По предварительным данным, неустановленные лица занимались незаконной банковской деятельностью, а именно через фиктивные коммерческие организации осуществляли обналичивание денежных средств», — заявил сотрудник пресс-службы. Собеседник агентства также сообщил, что помимо офисов организаций, расположенных в торговом центре «Москва», обыски по уголовному делу также проводят в других городах России, в частности, Перми, Нижнем Новгороде и Владимире.

Первое антикоррупционное СМИ напоминает, что во вторник стало известно, что обыски проходят в ряде кредитно-финансовых учреждений и офисах юридических лиц, расположенных, в том числе, в торговом центре «Москва».

Читайте также:

В Ижевске прошли обыски по делу о хищениях в концерне «Калашников»