Отмыть, продать и обанкротить: нюансы депутатской приватизации под прикрытием следователей

Грабительская приватизация государственного пансионата в Сочи, за которой может стоять депутат городского собрания, стала предметом уголовного дела. Подозреваемых за три месяца работы региональное управление СКР так и не выявило, но не исключено появление новых эпизодов. К распродаже госактивов по цене в 30 раз ниже рыночной, которая повлекла банкротство учреждения, может добавиться вывод 300 млн рублей через аффилированную с руководством пансионата строительную компанию. О ходе расследования курортных махинаций и новых схемах — в материале ПАСМИ.

Историю разорения государственного сочинского пансионата «Олимпийский-Дагомыс» для строительства на его месте частного жилого комплекса ПАСМИ рассказало в феврале 2021 года. Несколько лет назад треть акций санаторного-курортного учреждения, а также ряд объектов недвижимости, которые ранее принадлежали Российской Федерации, были проданы ООО «Юг-Недвижимость». Одобрил сомнительную приватизацию председатель совета директоров ОАО «Олимпийский-Дагомыс» Дмитрий Малыхин, который сейчас является депутатом городского собрания Сочи и отвечает за вопросы санаторно-курортного комплекса и туризма. А учредителем нового собственника выступала бывшая супруга основного акционера ОАО «Олимпийский-Дагомыс» Александра Певнева. 

Итогом такой распродажи стало банкротство пансионата. Сейчас на его базе строится апартаментный комплекс Adagio Le Rond Sochi. Реконструкцию проводит компания «Ле Ронд Девелопмент» (бывшее ООО «Юг-Недвижимость»). Единственным учредителем этой фирмы с уставным капиталом в 92 млн рублей стал городской депутат Дмитрий Малыхин. 

Приватизация под надзором

Информацию о сомнительной передаче пансионата в частные руки редакции ПАСМИ предоставил бывший акционер ОАО «Олимпийский-Дагомыс» Денис Гомозов. В 2020 году он обращался в Следственное управление СКР по Краснодарскому краю с заявлением о преднамеренном банкротстве компании, участие в котором могли принимать Дмитрий Малыхин и Александр Певнев. Но добиться проведения проверки по данным обстоятельствам ему не удалось. 

Однако, через несколько дней после выхода интервью с Гомозовым проверку по факту публикации начала прокуратура города Сочи. По словам собеседника ПАСМИ, сотрудники надзорного ведомства взяли у него показания и запросили документы, которые он ранее предоставил журналистам. 

Через месяц — в марте 2021 года — Краснодарское следственное управление СКР по материалам прокурорской проверки возбудило уголовное дело о злоупотреблении полномочиями членами совета директоров и собрания акционеров ОАО «Пансионат Олимпийский-Дагомыс». Речь идет об одной из сделок по выводу активов, о которой рассказывал Денис Гомозов и которую подтвердили следователи. В 2016 году руководство санатория продало здание гостиницы «Олимпийская» стоимостью свыше 466 млн рублей компании «Юг-Недвижимость» за 15 млн, то есть в 30 раз ниже рыночной цены. Согласно материалам дела, данная сделка впоследствии привела к банкротству пансионата и образованию кредиторской задолженности более чем в 256 млн рублей. 

Однако, на сегодняшний день, по данным Дениса Гомозова, расследование притормозилось. “По моим данным, в марте-апреле следствие проводило активные действия. Был допрошен ряд должностных лиц из управления пансионата, в том числе, Дмитрий Малыхин. Однако, сейчас краснодарское СКР заняло выжидательную позицию, и судьба этого дела решается на региональном политическом уровне”, — рассказал собеседник ПАСМИ. 

Они в курсе:
— прокурор Краснодарского края Сергей Табельский
— и.о. руководителя СУ СКР Краснодарского края Андрей Маслов
— начальник ГУ МВД Краснодарского края Владимир Андреев

“Политической отмашки”, по мнению Гомозова, видимо ждет и Управление ФНС по Краснодарскому краю, которое выступает основным кредитором в банкротном деле: налоговая задолженность пансионата составляет около 70 млн рублей. Однако, в ходе арбитражного процесса по делу о банкротстве представители регионального УФНС возразили против пересмотра сделок по выводу имущества по вновь открывшимся обстоятельствам — в связи с возбуждением уголовного производства. 

Дорогой подрядчик 

Между тем, Денис Гомозов выявил еще одну масштабную схему, которую руководство пансионата могло использовать для вывода денег из акционерного общества. Он обнаружил документы, согласно которым, недвижимость в пансионате с 2015 года продавалась частным лицам. Как пояснил собеседник ПАСМИ, руководство учреждения реконструировало некоторые номера под апартаменты и реализовывало их по договорам долевого участия в строительстве. 

По подсчетам Гомозова, с 2015 по 2017 годы в пансионате было продано более 200 апартаментов на сумму более 1 млрд рублей. При этом, значительная часть данных средств, судя по всему, была выведена со счетов АО «Олимпийский-Дагомыс» через компанию, которая якобы осуществляла реконструкцию апартаментов. 

Информацию о заключении сомнительных контрактов с подрядчиком Гомозов обнаружил в материалах арбитражных дел, которые сопровождали банкротство пансионата. Из судебных документов следует, что в 2015-2017 годах, то есть параллельно с продажей апартаментов, руководство пансионата заключило договоры на проведение ремонтных работ с ООО «Жилстройсервис». Компания была создана незадолго до начала реконструкции — в марте 2015 года, а ее единственным учредителем и директором являлся Самвел Авджиян, по совместительству — член Совета директоров пансионата. 

В качестве авансов «Жилстройсервис» получил более 670 млн рублей, но акты выполненных работ есть только на половину данной суммы. Как пояснил Денис Гомозов, данные обстоятельства были обнаружены в ходе банкротства пансионата конкурсным управляющим, который инициировал подачу иска к компании «Жилстройсервис». По решению Арбитражного суда Краснодарского края от 21 августа 2020 года, с подрядчика должно быть взыскано более 330 млн рублей в пользу пансионата. 

Впрочем, данные средства, по данным Дениса Гомозова, «Жилстройсервис» пока не выплатил. 

Замкнутый круг 

Денис Гомозов также обратил внимание на то, что фирма «Жилстройсервис» была использована еще в одной схеме — при вытеснении государства из числа акционеров пансионата. 26 января 2016 года состоялся аукцион по продаже 25-процентного пакета, принадлежавший Росимуществу. Участие в нем приняли всего две компании — «Жилстройсервис» и «Юг-Недвижимость». Первую возглавлял член Совета директоров пансионата Самвел Авджиян, вторую — экс-супруга другого члена Совета директоров Ольга Певнева.

В итоге такой “конкуренции”, «Юг-Недвижимость» получила акции Росимущества всего за 77,7 млн рублей, что, по оценкам Гомозова, в десятки раз ниже реальной рыночной стоимости активов. 

Они должны быть в курсе:
— председатель СКР Александр Бастрыкин
— генпрокурор Игорь Краснов
—  глава МВД Владимир Колокольцев

Причем, основную сумму на выкуп акций у государства компания «Юг-Недвижимость», судя по всему, получила от «Жилстройсервиса». Гомозов обнаружил сотвествующий займ на 61,7 млн рублей, который был оформлен в день проведения аукциона — 26 января 2016 года. 

“Весьма вероятно, что эти 62 миллиона могут быть деньгами, отмытыми на продаже апартаментов. Средства от продаж в 2015 году могли выводиться со счетов пансионата на счета «Жилстройсервиса». А когда понадобились деньги для покупки акций, их, судя по всему, оперативно перекинули от «Жилстройсервиса» к «Юг-Недвижимость»”, — высказал свою версию событий Гомозов. 

Если у вас есть информация о коррупционных нарушениях чиновников и правоохранителей в Краснодарском крае и других регионах — пишите в рубрику ПАСМИ «Сообщить о коррупции».