Кредит под откат: генерала проверят на рейдерство при участии Сбербанка

Бывшего главу УМВД Казани, арестованного по делу о передаче взятки главе МВД Коми, ждет проверка на причастность к рейдерскому захвату строительной компании. Заявление крупного инвестора из Татарстана о преступлении генерала зарегистрировали в СКР. В некрасивой истории объема бизнеса замешаны и сотрудники Сбербанка республики. Как высокопоставленный силовик помогал открывать кредиты в государственном банке, сколько это стоило, и с кем он делился, предприниматель рассказал ПАСМИ.

В декабре 2019 года бывшего главу УМВД Казани и экс-руководителя ФСКН Татарстана Фаяза Шабаева задержали по уголовному делу руководителя МВД Республики Коми Виктора Половникова. Половникову вменяется получение взятки в 18,8 млн рублей, а Шабаеву — посредничество в передаче денег. Впрочем, вскоре в деле татарстанского силовика может появиться еще один эпизод — заявление о преступлении генерала написал владелец группы компаний «Олимп» Ильгиз Минкин.

В марте 2020 года предприниматель рассказал ПАСМИ, как сотрудники татарстанского управления Сбербанка за бесценок отдали активы его компании семье судьи Верховного суда Республики Татарстан Марата Хайруллина. Основой схемы по отъему бизнеса стал банковский кредит. При этом, как утверждал собеседник редакции, ключевую роль в рейдерском захвате сыграл Фаяз Шабаев, который на тот момент занимал пост начальника управления Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотических средств в Татарстане.

Сразу после публикации этой информации в СМИ Ильгизу Минкину удалось зарегистрировать заявление о преступлении Шабаева в ГСУ СКР по по Московской области. Причем следователям коммерсант раскрыл куда больше обстоятельств «кредитного сговора», чем журналистам. Копия этого заявления есть в распоряжении редакции.

Откатный кредит

В заявлении Ильгиза Минкина речь идет о событиях 2012 года. В это время подконтрольная предпринимателю группа компаний «Олимп» занималась строительством в Казани многофункционального комплекса, состоящего из торгового центра, 14-этажной гостиницы и двухуровневой подземной парковки. Для продолжения работ были необходимы заемные средства, но в татарстанском управлении «Сбербанка», где обслуживался бизнесмен, с выдачей нового кредита возникли проблемы.

Урегулировать сложности ему предложил главный борец с оборотом наркотиков в Татарстане Фаяз Шабаев, который ранее занимал пост руководителя УМВД Казани и был одним из наиболее влиятельных силовиков в республике.

По данным Минкина, генерал вступил в сговор должностными лицами ПАО «Сбербанк России» — управляющим татарстанским отделением Рушаном Сахбиевым и заместителем главы Приволжского отделения Арсением Колобовым, под контролем которого находились филиалы банка в регионе.

Они должны быть в курсе:
— президент «Сберанка» Герман Греф
— председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов
— прокурор Татарстана Илдус Нафиков
— глава МВД Татарстана Артем Хохорин

В итоге неофициальных переговоров, которые проходили, в основном, в рабочем кабинете главы УФСКН по Татарстану, кредит застройщику все таки одобрили — в сентябре 2012 года Минкин получил 450,6 млн рублей на условиях пятипроцентного отката.

«Примерно 5% от суммы полученного кредита — 25 миллионов рублей (участники сговора) распределили между собой за оказанную услугу. Таким образом, Шабаев совместно с сотрудниками ПАО „Сбербанк России“ Сахбиевым и Колобовым, совершил действия, явно выходящие за пределы своих полномочий», — указывает в заявлении в СК Минкин.

Полученный на особых условиях кредит в дальнейшем привел к банкротству компании и продаже ее залогового имущества на торгах. Проблемы, как ранее уже объяснял журналистам хозяин «Олимпа», были спровоцированы Фаязом Шабаевым. Дело в том, что помимо процентов от ссуды, генерал взимал с Минкина отдельную плату «за покровительство» — по 200 тыс. рублей ежемесячно. А когда коммерсант прекратил выдачу этих траншей, высокопоставленный силовик пообещал разрушить бизнес, после чего «Сбербанк» неожиданно поднял кредитную ставку, а затем потребовал вернуть весь долг целиком.

Таким образом, ущерб от действий Шабаева, который склонил его к заключению договора с банком, Минкин оценивает примерно в 800 млн рублей — это стоимость бизнеса ГК «Олимп» перед началом банкротных торгов в 2017 году.

Адвокат татарстанского застройщика Дмитрий Алексашин рассказал редакции ПАСМИ, что заявление Минкина в ГСУ СК по Московской области было зарегистрировали 17 марта 2020 года в книге учета сообщений о преступлениях.

После рассмотрения заявления в подмосковном главке СК приняли решение о передаче данного материала по подследственности в управление по Республике Коми.

«Это было ожидаемое и, на наш взгляд, правильное решение. Мы прекрасно понимаем, что в Татарстане у Шабаева есть определенные связи, и его доверенные лица могут препятствовать законному проведению проверки, тогда как в Коми уже расследуется уголовное дело в отношении генерала, и можно рассчитывать, что при объективной позиции следствия в этом деле появится еще один эпизод», — прокомментировал решение следователей адвокат Дмитрий Алексашин.

Компромат на Сбербанк

Помимо заявления о преступлении Минкин отправил на имя и.о. руководителя ГСУ СК по Московской области Сергея Данилова объяснения по обстоятельствам банковского рейдерства. Этот документ также находится в распоряжении ПАСМИ. Изложенная в нем информация позволяет понять, как Шабаев влиял на решения руководителей татарстанского управления Сбербанка.

«Шабаев мне говорил, что путем прослушивания телефонных переговоров он узнал, что мать заместителя управляющего по работе с кредитами (фамилия не указывается в интересах следствия — поясн.ред*) руководила небольшой частной клиникой, где Шабаев инициировал ряд проверок по использованию наркотических средств, чтобы психологически воздействовать на ее дочь», — указывает в своих объяснениях предприниматель.

Кроме того, генерал рассказывал Ильгизу Минкину о имеющемся у него компромате на управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» Рушана Сахбиева. Жена Сахбиева работала главным бухгалтером на производственном предприятии, которое получило от «Сбербанка» кредит на три миллиарда рублей, но деньги возвращались с нарушением условий договора.

Три дня в Коми

Заявление и объяснения предпринимателя, как пояснил его адвокат, в управление СК по Республике Коми еще не доставлены. Задержка, вероятнее всего, связана со сложностями в работе из-за пандемии коронавируса.

Впрочем, на сроки рассмотрения заявлений эпидемия не влияет — после получения документов у региональных следователей, согласно УПК, будет три дня на принятие решения. Вариантов всего три — возбудить уголовное дело, отказать или отправить заявление о преступлении Шабаева в Татарстан.

Адвокат предпринимателя считает, что изложенные в материалах обстоятельства позволяют возбудить в отношении генерала, который сейчас обвиняется в посредничестве при передаче взятки, дело еще и по ст. 286 ч. 3 п. «в» УК РФ — «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

Если у вас есть информация о коррупционных нарушениях чиновников и силовиков в Татарстане и других регионах — пишите в рубрику ПАСМИ «Сообщить о коррупции».