Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции

Росфинмониторинг займется денежными переводами

Законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу, принят Госдумой в первом чтении.

Если закон вступит в силу, под контроль Росфинмониторинга попадут   почтовые переводы на сумму более 100 тыс. рублей и денежные операции, проводимые помощью мобильных операторов, на сумму более 50 тыс. рублей.

Операторы платежей будут обязаны отчитываться перед Росфинмониторингом обо всех операциях, которые превышают вышеуказанные суммы.

Цель законопроекта — усовершенствовать борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

Странная сделка: Ротенберги продали компанию за украденные у них же миллиарды

Через цепочку посредников ценного подрядчика «Газпрома» приобрел его же бывший гендиректор

Loading...
Loading...