Росфинмониторинг займется денежными переводами
24.05.2019 / 11:48 Новости
Законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу, принят Госдумой в первом чтении.
Если закон вступит в силу, под контроль Росфинмониторинга попадут почтовые переводы на сумму более 100 тыс. рублей и денежные операции, проводимые помощью мобильных операторов, на сумму более 50 тыс. рублей.
Операторы платежей будут обязаны отчитываться перед Росфинмониторингом обо всех операциях, которые превышают вышеуказанные суммы.
Цель законопроекта — усовершенствовать борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале
Читайте также:
- Прикрывал обнальщиков и жил в Италии: что известно о задержанном экс-сотруднике ФСБ
- Кто прикрыл Захарченко? Силовики знали о махинациях с миллиардами РЖД 9 лет назад
- Росфинмониторинг насчитал 20 трлн рублей объема теневой экономики в России
- Росфинмониторинг нашел в офшорах миллиарды рублей, спрятанных губернаторами и депутатами