Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

По-тихому не получилось: кто вырастил и кто сдал полковника ФСБ Черкалина 68448 Как зам Бортникова и полковники-миллиардеры заметали следы — банковские игры ФСБ 46490 Молятся в ФСБ, ЦБ и везде: кто отправится вслед за Черкалиным 39959 «Россия» — разворованные земли, запуганные жители 35679 Судья приняла сторону сына Чайки — получила иммунитет от ошибок 33801

Порочная практика преступных сообществ в громких делах бизнесменов

Правозащитники рассмотрели жалобы фигурантов дел о ЖК «Царицыно» и хищениях в Промсвязьбанке

Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» рассмотрел обращения предпринимателей о незаконном уголовном преследовании. В повестке правозащитников оказались два некогда громких дела: бывшего главы зерновой компании «ГК «Настюша» Игоря Пинкевича, строившего жилой комплекс «Царицыно» (не был завершен) и бывшего владельца сети отелей Heliopark Group Александра Гусакова, которого обвиняли в хищении 26 миллионов долларов у Промсвязьбанка.

Царицынский долгострой

Игорь Пинкевич, бывший глава зерновой компании «ГК «Настюша» построил свою столичную бизнес-империю в начале 2000-х. В принадлежащую ему группу компаний входили около трех десятков хлебозаводов, элеваторов и мелькомбинатов. В 2006-ом предприниматель решил сменить вектор деятельности — и занялся масштабной стройкой. Подконтрольная ему компания АО «Московский комбинат хлебопродуктов» получила разрешение на строительство жилого комплекса «Царицыно». Пинкевич вложил в проект доходы от зернового бизнеса, вдобавок он стал продавать жилплощади в строящихся домах по договору долевого строительства.

Дела у Пинкевича шли неважно. За несколько лет ему не удалось достроить один из корпусов жилого комплекса. Строители только вырыли котлован под будущий дом. Дольщики обращались в правоохранительные органы, и в какой-то момент Следственный комитет активно занялся Пинкевичем. К тому моменту у предпринимателя накопился миллиардный долг. Его обвинили в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество организованной группой лиц). Бизнесмена поместили в СИЗО, где он находится до сих пор.

Эксперт ЦОП «Бизнес против коррупции», знакомый с обвинительным заключением против Пинкевича говорит, что фактически следователи признали наличие преступной группировки, которая изначально — с момента регистрации компании намеревалась совершить мошенничество и похитить деньги дольщиков.

«Следователи перечисляют сотрудников группы компаний Пинкевича, указывая их роль в компании, и фактически называют это преступным сообществом. По преступному плану Пинкевича, бухгалтер должна была писать бухгалтерские отчеты, директор юридического департамента — осуществлять юридическую поддержку… Это порочная практика — создание преступного сообщества при регистрации ООО, с этим нужно бороться», — заявил эксперт.

По его мнению, в деле Пинкевича отсутствует основание для того, чтобы считать действия предпринимателя мошенничеством. «Бизнес — это вещь рискованная — Даже Генри Форд трижды разорялся», — подчеркнул спикер.

В уголовном деле против «Московского комбината хлебопродукции» есть 29 эпизодов. Все они касаются недостроенного корпуса «Царицыно». По версии следствия, предприниматель растратил деньги, полученные от дольщиков на цели, не связанные со строительством. В деле фигурирует сумма в 154 млн рублей.

Защита владельца холдинга утверждает, что следствие не проводило никакой экспертизы причиненного дольщикам ущерба, попросту указав в качестве такового стоимость недостроенных квартир.

Эксперты ЦОП сошлись в том, что содержание Пинкевича под стражей недопустимо. Правозащитники также поставили под сомнение вменение Пинкевичу четвертой части 159 статьи (мошенничество, совершенное организованной группой). «Человек в качестве отвлекающего маневра построил полрайона», — иронизировали участники заседания.

Продавал квартиры? Значит, виновен

Второе дело, попавшее на стол к правозащитника ЦОП «Бизнес против коррупции», тоже касалось недостроенного дома. Речь шла о долгострое в московском поселке Шишкин лес. Дом строила компания ООО «Ройс-Роуд» Низами Абдулгамидова. Юлия Стрекозова попала под уголовное преследование из-за того, что сотрудничала с застройщиком в качестве риелтора в тот момент, когда строительство дома еще велось. СК обвинил директора застройщика и Стрекозову в мошенничестве, организованном группой лиц.

Строительство дома началось в 2009-ом. Через год после запуска стройки Стрекозова, как гендиректор риелторской фирмы ООО «Свит Хоум Риэлти» заключает с застройщиком договор и начинает искать ему клиентов. ООО проработало со строителями два года. После чего на смену Стрекозовой пришли другие риелторы.

Что интересно, что в отношении риэлторов, которые сотрудничали с проблемным застройщиком после Стрекозовой никакой проверки не проводилось.

Эксперты ЦОП предположили, что Стрекозову стали привлекать в дело только для того, чтобы можно было говорить о преступной группе, что позволяло продолжать расследование. В противном случае пришлось бы закрыть дело по срокам давности.

«Суд трижды возвращал дело прокурору»

Еще одно дело, с которым обратились к правозащитникам ЦОП касалось президента сети отелей Heliopark Group Александра Гусакова. Следствие обвиняет его в мошенничестве с кредитами «Промсвязьбанка». Сам бизнесмен утверждает, что в 2008 году взял кредитные линии для строительства гостиничного комплекса в Нижегородской области, а затем не смог расплатиться по этим кредитам.

«Выданные кредиты не были обеспечены. Банки доверяли мне, думая что я быстро верну деньги. В общей сложности компании получили две кредитные линии на общую сумму 614 млн рублей. Начался кризис, выручка упала на 30%, доллар скакнул. Я предупреждал банкиров о дефолте. Но взаимопонимания не нашел. Мне сказали, что я не отношусь к крупнейшим инвесторам и предложили самому решать свои проблемы», — вспоминает Гусаков.

После банкротства его компаний в 2014 году «Промсвязьбанк», которому не удалось вернуть выданные средства, подал заявление на предпринимателя в правоохранительные органы. Гусаков провел в СИЗО два года, но был освобожден в конце 2017 года (сейчас находится под подпиской о невыезде). Суд трижды возвращал дело предпринимателя прокурору, а тот — на дополнительное следствие. СК так и не смог доказать, что Гусаков изначально не собирался выплачивать кредиты, похитив деньги.

Эксперты ЦОП обратили внимание, что банк подал заявление против компании Гусакова только через пять лет после того, как он допустил дефолт по кредитам. Они указали на то, что банк мог реализовать все права через процедуру банкротства. Решение перевести спор в уголовную плоскость, вероятно, появилось после того как стало понятно, что кредитор не может вернуть свои деньги.

Эксперты ЦОП также указали на то, что с момента начала конфликта Гусакова с банками и дефолта по кредитам прошло десять лет. Они предложили обратится в генпрокуратуру, потребовать прекратить уголовное преследование в связи с истечением срока давности. По мнению экспертов, речь идёт о гражданских правовых отношениях.

Но бизнесмен хочет добиться закрытия уголовного дела. «Сейчас прошло 11 лет, меня уговаривают следователи и прокурор, чтобы я согласился закрыть дело по истечении срока давности. Но я принципиально хочу добиться закрытия по реабилитирующим основанием. У меня шестеро детей. Не хочу, чтобы на них отразилось это пятно», — объяснил Гусаков.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

По-тихому не получилось: кто вырастил и кто сдал полковника ФСБ Черкалина 68448 Как зам Бортникова и полковники-миллиардеры заметали следы — банковские игры ФСБ 46490 Молятся в ФСБ, ЦБ и везде: кто отправится вслед за Черкалиным 39959 «Россия» — разворованные земли, запуганные жители 35679 Судья приняла сторону сына Чайки — получила иммунитет от ошибок 33801

Опять двойка: общество не оценило антикоррупционных усилий Путина

Опрос показал — россияне не верят в эффективность действий президента в борьбе с коррупцией

ФСБ рядом с похоронной мафией: где живут герои расследования Голунова

У высокопоставленных подчиненных Бортникова нашли многомиллионную недвижимость в Подмосковье

Откуда деньги, Сергей Шойгу? Поместье рядом с детьми Чайки и таунхаус на Остоженке

У замминистра обороны Тимура Иванова нашли супердорогую тайную недвижимость

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Заявителя по делу экс-главы Росалкоголя Чуяна обвиняют в миллиардных махинациях

Запутанные схемы и сложные отношения российских водочных королей

Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ

Топ расследований ушедшего года — дело Росалкоголя

Когда глава Росалкоголя пресечет нелегальные доходы Чуяна, разыскиваемого СКР

Рынок паленого алкоголя остается под контролем обвиняемого в коррупции экс-главы РАР

Депутат Бифов хочет вернуть себе титул «водочного короля»

Парламентарий пытается лоббировать назначение «нужных» людей на ключевые должности алкогольной сферы

Читать все материалы

Помогите, умираем: в «России» травят жителей вместе с сорняками

Онкология и болезни детей как результат коррупции — видеообращение из Ставрополья

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Опять двойка: общество не оценило антикоррупционных усилий Путина

Опрос показал — россияне не верят в эффективность действий президента в борьбе с коррупцией

Реформа ФСБ — все ждут, никто не верит

Общество уверено в необходимости чистки рядов спецслужб

«Левада-центр»: россияне не считают аресты высокопоставленных чиновников борьбой с коррупцией

Репутацию Шойгу подкосила коррупция в Минобороны

Анализ общественного мнения показывает, что глава военного ведомства теряет былую популярность

Читать все материалы

Как подставляют Путина: дуэт прокурора с Газпромом

Украденный мост к нефтегазовым месторождениям

Следователя СКР обвиняют в преступлении по делу о хищениях в резиденции Путина

Заявление с просьбой возбудить уголовное дело направлено Бастрыкину

Зам Собянина сменял миллиардные госзаказы на жилье для внука

Обнаружена квартира, с которой вице-мэр Москвы Бирюков начал формировать свою жилищную империю

Коррупционные скандалы в Минобороны

Откуда деньги, Сергей Шойгу? Поместье рядом с детьми Чайки и таунхаус на Остоженке

У замминистра обороны Тимура Иванова нашли супердорогую тайную недвижимость

Путин уволил с военной службы фигуранта дела о хищении 460 млн рублей Минобороны

Путин произвел кадровые перестановки в Росгвардии и Минобороны РФ

Замначальника отдела военного НИИ получил срок за взятку

Читать все материалы

Реформа ФСБ — все ждут, никто не верит

Общество уверено в необходимости чистки рядов спецслужб

Лес рубят — миллиарды летят: Рослесхоз тратит деньги на бесполезную систему

ЛесЕГАИС задумывался как средство борьбы с «черными дровосеками», а на деле помог с легализацией незаконных рубок

Киберкубок по распилу выиграли подрядчики ведомств Золотова и Чемезова

Столичная мэрия отдала почти 40 млн рублей на никому не нужное мероприятие