Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Пьяная драка охранников Медведева с полицией обернулась сроком — не для них 75948 «Газпром» взялся за активы пенсионерки-миллиардерши, «разбогатевшей» за его счет 50365 Как зам Бортникова и полковники-миллиардеры заметали следы — банковские игры ФСБ 39445 Сыну Золотова и матери Кабаевой оказалась не по карману аренда VIP-резиденций в Сочи 38234 Шойгу подставляют замы, а Медведева — телохранители — расследования месяца 24492

Майклу Калви приписали мошенничество на 2,5 млрд рублей

21.02.2019 / 14:29 Новости
Майкл Калви

Основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви и двум его подельникам предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном мошенничестве. Следствие считает, что деловой конфликт между Калви и банкиром Шерзодом Юсуповым носит уголовный характер, тогда как фигуранты дела своей вины не признают.

О предъявлении обвинения известному на рынке инвестиций бизнесмену Майклу Калви журналистам рассказал его адвокат, добавив, что его подзащитный не согласен с обвинением. В особо крупном мошенничестве также обвинены партнер Baring Vostok Ваган Абгарян и директор фонда по инвестициям Иван Зюзин.

Напомним, что ранее Басманный суд арестовал Калви до 13 апреля. Под стражу также были заключены Абгарян, Зюзин, еще один партнер Baring Vostok француз Филипп Дельпаль, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров. Всех шестерых ФСБ считает причастными к хищению более 2,5 млрд рублей банка «Восточный» путем неверной оценки активов.

С заявлением о мошенничестве в ФСБ обратился член совета директоров «Восточного» Шерзод Юсупов, который считает, что его обманули при заключении сделки между банком и ПКБ, когда коллекторское бюро передало «Восточному» 59,9% акций компании International Financial Technology Group (IFTG) по цене около 2,5 млрд рублей. Фактическая же цена акций, по мнению Юсупова и следствия, составляла около 600 тысяч рублей.

Калви заявил в суде, что следствие оперирует некорректной оценкой стоимости акций IFTG и что, помимо этого, Юсупов выступал одним из переговорщиков при заключении отступного соглашения, поэтому «нет никакой возможности утверждать, что он был каким-либо образом введен в заблуждение относительно параметров этой сделки». По мнению бизнесмена, Юсупов прибег к помощи следствия из-за конфликта вокруг объединения банка с другим банком «Юниаструм»  — его партнер Артем Аветисян, экс-глава «Юниаструма», выводил из банка деньги на счета фиктивных фирм и пытался это скрыть. Baring Vostok обратился за разрешением спора в Лондонский суд, а Аветисян и Юсупов — в ФСБ.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Пьяная драка охранников Медведева с полицией обернулась сроком — не для них 75948 «Газпром» взялся за активы пенсионерки-миллиардерши, «разбогатевшей» за его счет 50365 Как зам Бортникова и полковники-миллиардеры заметали следы — банковские игры ФСБ 39445 Сыну Золотова и матери Кабаевой оказалась не по карману аренда VIP-резиденций в Сочи 38234 Шойгу подставляют замы, а Медведева — телохранители — расследования месяца 24492

ФСО охраняет офшоры — кому принадлежит тайная дача за 2 млрд

На Рублево-Успенском шоссе обнаружили резиденцию, принадлежащую офшорной компании с Британских Виргинских островов

Зам Юрия Чайки гордится достижениями прокуроров в сфере защиты бизнеса

Столыпинский форум собрал под одной крышей силовиков и опальных бизнесменов

Семейная приватизация Крыма: чем родня Аксенова зарабатывает на элитное жилье в Москве

Как глава полуострова обеспечил прибыльным бизнесом всех своих родственников

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Заявителя по делу экс-главы Росалкоголя Чуяна обвиняют в миллиардных махинациях

Запутанные схемы и сложные отношения российских водочных королей

Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ

Топ расследований ушедшего года — дело Росалкоголя

Когда глава Росалкоголя пресечет нелегальные доходы Чуяна, разыскиваемого СКР

Рынок паленого алкоголя остается под контролем обвиняемого в коррупции экс-главы РАР

Депутат Бифов хочет вернуть себе титул «водочного короля»

Парламентарий пытается лоббировать назначение «нужных» людей на ключевые должности алкогольной сферы

Читать все материалы

Порочная практика преступных сообществ в громких делах бизнесменов

Правозащитники рассмотрели жалобы фигурантов дел о ЖК «Царицыно» и хищениях в Промсвязьбанке

По-тихому не получилось: кто вырастил и кто сдал полковника ФСБ Черкалина

Подробности разоблачения миллиардера из спецслужб

Миллиардное поместье подрядчицы Шойгу

Успешный бизнес экс-сотрудницы МЧС на контрактах с двумя министерствами

Борьба с коррупцией — оценивает общество

«Левада-центр»: россияне не считают аресты высокопоставленных чиновников борьбой с коррупцией

Репутацию Шойгу подкосила коррупция в Минобороны

Анализ общественного мнения показывает, что глава военного ведомства теряет былую популярность

Общество требует чистки рядов силовых ведомств России

Подавляющее большинство уверено, что правоохранительные структуры поражены коррупцией

Иностранный агент vs кремлевский проект — кто кого?

Сравниваем уровень одобрения антикоррупционной деятельности ОНФ и «Трансперенси Интернешнл»

Читать все материалы

Высокотехнологичные покои для патриарха обошлись бюджету в 3 млрд рублей

Управделами президента обустраивает резиденцию главы РПЦ в секретном режиме

Деньги за госзащиту: Шестун обвинил генерала ФСБ Ткачева в вымогательстве взятки

Заявление экс-чиновника более двух месяцев рассматривают военные следователи

Как зам Шойгу и экс-сенатор связаны с хищениями миллиардов

Дважды оплаченная из бюджета стратегическая стройка в Заполярье

Коррупционные скандалы в Минобороны

Компания Минобороны заплатит за отравление военных на «Плесецке»

Миллиардное поместье подрядчицы Шойгу

Успешный бизнес экс-сотрудницы МЧС на контрактах с двумя министерствами

Как зам Шойгу и экс-сенатор связаны с хищениями миллиардов

Дважды оплаченная из бюджета стратегическая стройка в Заполярье

Замглавы НИИ Минобороны стал фигурантом дела о невыполненных исследованиях на 181 млн рублей

Читать все материалы

Время Колокольцева — успехи и провалы главы российской полиции

PASMI подводит итоги 7 лет Владимира Колокольцева на посту министра внутренних дел

Как зам Бортникова и полковники-миллиардеры заметали следы — банковские игры ФСБ

Общие дела с разными последствиями — аресты и карьерные взлеты высокопоставленных обнальщиков из спецслужб

Совет для Путина: как борются с коррупцией в Кремле

Депутат и общественник оценивают президентский антикоррупционный орган