Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Пятиэтажка, автотуннель, гора и озеро — Сечин строит поместье за 20 миллиардов 66665 Последний патрон для генералов ФСБ Ткачева и Дорофеева 57343 Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость 29075 Жена главы ВТБ пристроит к поместью водохранилище 23132 Чайка против ФСБ: вместо уголовного дела — новая должность 21493

Майклу Калви приписали мошенничество на 2,5 млрд рублей

21.02.2019 / 14:29 Новости
Майкл Калви

Основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви и двум его подельникам предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном мошенничестве. Следствие считает, что деловой конфликт между Калви и банкиром Шерзодом Юсуповым носит уголовный характер, тогда как фигуранты дела своей вины не признают.

О предъявлении обвинения известному на рынке инвестиций бизнесмену Майклу Калви журналистам рассказал его адвокат, добавив, что его подзащитный не согласен с обвинением. В особо крупном мошенничестве также обвинены партнер Baring Vostok Ваган Абгарян и директор фонда по инвестициям Иван Зюзин.

Напомним, что ранее Басманный суд арестовал Калви до 13 апреля. Под стражу также были заключены Абгарян, Зюзин, еще один партнер Baring Vostok француз Филипп Дельпаль, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров. Всех шестерых ФСБ считает причастными к хищению более 2,5 млрд рублей банка «Восточный» путем неверной оценки активов.

С заявлением о мошенничестве в ФСБ обратился член совета директоров «Восточного» Шерзод Юсупов, который считает, что его обманули при заключении сделки между банком и ПКБ, когда коллекторское бюро передало «Восточному» 59,9% акций компании International Financial Technology Group (IFTG) по цене около 2,5 млрд рублей. Фактическая же цена акций, по мнению Юсупова и следствия, составляла около 600 тысяч рублей.

Калви заявил в суде, что следствие оперирует некорректной оценкой стоимости акций IFTG и что, помимо этого, Юсупов выступал одним из переговорщиков при заключении отступного соглашения, поэтому «нет никакой возможности утверждать, что он был каким-либо образом введен в заблуждение относительно параметров этой сделки». По мнению бизнесмена, Юсупов прибег к помощи следствия из-за конфликта вокруг объединения банка с другим банком «Юниаструм»  — его партнер Артем Аветисян, экс-глава «Юниаструма», выводил из банка деньги на счета фиктивных фирм и пытался это скрыть. Baring Vostok обратился за разрешением спора в Лондонский суд, а Аветисян и Юсупов — в ФСБ.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Пятиэтажка, автотуннель, гора и озеро — Сечин строит поместье за 20 миллиардов 66665 Последний патрон для генералов ФСБ Ткачева и Дорофеева 57343 Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость 29075 Жена главы ВТБ пристроит к поместью водохранилище 23132 Чайка против ФСБ: вместо уголовного дела — новая должность 21493

Аттракцион ФСБ, полиции и налоговой — как из Крыма выживают инвесторов

Туристический бизнес на полуострове душат уголовным преследованием

Коттеджи вместо леса — тайная инициатива министра Кобылкина

Минприроды разработал законопроект, позволяющий застроить земли лесного фонда

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Экс-глава РАР сбежал, «короли портвейна» процветают

Подчиненные Игоря Чуяна не дали умереть теневому алкогольному рынку

Заявителя по делу экс-главы Росалкоголя Чуяна обвиняют в миллиардных махинациях

Запутанные схемы и сложные отношения российских водочных королей

Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ

Топ расследований ушедшего года — дело Росалкоголя

Когда глава Росалкоголя пресечет нелегальные доходы Чуяна, разыскиваемого СКР

Рынок паленого алкоголя остается под контролем обвиняемого в коррупции экс-главы РАР

Читать все материалы

Судьба прокурора: пост от Путина или дело от Бастрыкина

Проверяемого на преступную деятельность прокурора Ямала пытаются спасти новой должностью

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Две трети россиян сочли обычной практикой фальсификацию полицией «наркотических» дел

Опять двойка: общество не оценило антикоррупционных усилий Путина

Опрос показал — россияне не верят в эффективность действий президента в борьбе с коррупцией

Реформа ФСБ — все ждут, никто не верит

Общество уверено в необходимости чистки рядов спецслужб

«Левада-центр»: россияне не считают аресты высокопоставленных чиновников борьбой с коррупцией

Читать все материалы

Сподвижники Черкалина в МВД: угрозы, вымогательство и статья для банкира

Взаимовыручка силовиков — как ФСБ прикрывало коррупцию в полиции

Домик у моря: глава Мосгоризбиркома не смог спрятать недвижимость в Хорватии

Фонд борьбы с коррупцией обнаружил у Валентина Горбунова две квартиры на Адриатическом побережье

Коррупционные скандалы в Минобороны

Чугунные полы за 82 млн рублей для Храма ВС поставит ИП без опыта

Экс-начальник филиала медцентра Минобороны обвинен в создании ОПС

Онкологической больной фигурантке дела «Оборонсервиса» опять отказано в УДО

Где, с кем и за какие деньги купили элитную недвижимость российские силовики

Обзор владений высокопоставленных чекистов и военных

Читать все материалы

Незамеченная клевета: как подчиненные Бастрыкина прикрывают высокопоставленного судью

Следователи не увидели признаков преступления в заявлении на главу Арбитражного суда Белгородской области

Пытки по пятибалльной шкале — новое видео из ярославской колонии

ФСИН проверит информацию об истязаниях заключенных в скандально известной ярославской ИК-1

Переплата за дружбу: мэр Собянин не пожалел для олигарха Евтушенкова 700 млн из казны

Столичная администрация переплачивает втридорога за полеты чиновников на VIP-джетах