Следователь и адвокат заподозрены в мошенничестве при расследовании хищения

Следователь Александр Иванов и адвокат Иван Панфилов стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве на 9 млн рублей при проведении экспертизы по делу о хищении при постройке доменной печи для Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК).

Тайны следствия

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении следователя Иванова и адвоката Панфилова возбудил один из заместителей председателя Следственного комитета России. Дело сразу же было объединено в одно производство с расследованием в отношении возглавляющей ООО «Центр независимой оценки и экспертизы» (ЦНОиЭ) 63-летней Ольги Грицкевич, считающейся одним из ведущих специалистов на рынке финансовых исследований и оценок.

По версии следствия, все трое вступили в преступный сговор с целью хищения почти 9 млн рублей бюджетных средств. Эти деньги были выделены на проведение комплексной строительно-бухгалтерской экспертизы в рамках уголовного дела о хищении 1,6 млрд рублей у НЛМК на подряде по строительству доменной печи. В августе 2018 года за это преступление к четырем годам условно был приговорен президент концерна «Стальконструкция» (КСК) Владимир Бирюков. Его дело суд рассмотрел в особом порядке в связи с полным признанием бизнесменом своей вины. Еще один фигурант — гендиректор ЗАО «Трест Южстальконструкция» и директор генподрядного управления КСК Руслан Омаров скончался во время расследования, директор по капитальному строительству НЛМК Владимир Сизов находится в розыске, а дело в отношении владельца и гендиректора ООО ТПС Владимира Нефедова было прекращено.

Первоначально в этом деле фигурировал ущерб в размере 3,053 млрд рублей. Однако после допроса в суде Ольги Грицкевич экспертное заключение по делу было признано недопустимым доказательством. В итоге суд провел новую экспертизу, согласно которой ущерб составил уже 1,6 млрд рублей, а на Грицкевич завели дело о мошенничестве.

По данным «Коммерсанта», афера с экспертизой была проведена в 2015 году. Тогда дело о хищении денег при постройке доменной печи для НЛМК попало к следователю Иванову. Госучреждения, в которые он обратился с просьбой провести комплексную строительно-бухгалтерскую экспертизу, ответили отказом. Провести ее за 9 млн рублей согласился ЦНОиЭ, возглавляемый Грицкевич. По версии следствия, посредником между ней и следователем Ивановым выступил липецкий адвокат Панфилов, который якобы и сообщил Грицкевич о «возможности заработать», рассчитывая получить комиссионные. 1 июня 2015 года между УВД по Липецкой области и ООО «ЦНОиЭ» был заключен гражданско-правовой договор на проведение экспертизы. По ее итогам правоохранительное учреждение полностью рассчиталось с Ольгой Грицкевич. После того как результаты исследования были поставлены под сомнение, следствие и пришло к выводу о сговоре между господами Ивановым, Панфиловым и Грицкевич с целью хищения 9 млн рублей.

Еще до возбуждения уголовного дела УВД по Липецкой области провело служебную проверку в отношении следователя Александра Иванова. Он согласился пройти проверку на полиграфе, которая показала, что никаких денег ни от адвоката Панфилова, ни от эксперта Грицкевич следователь не получал. Тем не менее по ходатайству СКР Басманный райсуд Москвы заключил Александра Иванова под стражу, а в отношении адвоката Ивана Панфилова избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Свою вину в инкриминируемых деяниях никто из них не признает.

Против заключения следователя Иванова под стражу в суде возражала не только его защита, но и прокурор. По его словам, из ходатайства следствия не усматривается, что обвиняемый «принимал или намеревался предпринять какие-либо действия, направленные на сокрытие и уничтожение доказательств, оказание давления на свидетелей, а также на создание препятствий для осуществления полного и всестороннего производства по делу». Кроме того, представитель надзорного ведомства поставил под сомнение и саму обоснованность подозрений в отношении следователя Иванова.