«Большая прачечная» президентского брата

Эстонский вариант

Лишенный в 2015 году лицензии «Промсбербанк», в совет директоров которого входил Игорь Путин, оказался участником скандала с отмыванием денег в эстонской «дочке» крупнейшего банка Дании Danske Bank. О том, что в сомнительных транзакциях были замешаны Игорь Путин, а также люди, близкие к ФСБ, сообщила газета Berlingske со ссылкой на доклад одного из директоров Danske Bank. По данным издания, сделки по выводу и отмыванию денег проходили в период с 2011 по 2014 год через эстонскую «дочку» датского банка и российский «Промсбербанк».

Danske Bank признал подозрительные транзакции, и в 2013 году закрыл порядка 20 счетов компаний, предположительно связанных с Россией, после сообщения от осведомителя о том, что отделение было вовлечено в подозрительную и, возможно, незаконную деятельность.

Как выяснили сотрудники Danske Bank, компания-клиент банка подала ложные сведения в регистрационную палату Великобритании. Компания Lantana Trade LLP сообщила о своем неактивном статусе и практически полном отсутствии финансового оборота. Однако у этой компании 11 месяцев был открыт счет в Danske Bank, имелись крупные вклады, а сама она совершала ежедневные транзакции на миллионы евро, сообщает «Дождь» со ссылкой на расследование.

Lantana Trade LLP зарегистрирована на офшорные компании Сейшельских и Маршалловых островов. Конечные владельцы фирмы были связаны с несколькими российскими банками, в том числе «Промсбербанком».

Предполагается, что через Danske Bank могли «отмыть» около 3 млрд долларов. В день «отмывали» по 10 млн долларов.

В настоящий момент банк проводит внутреннее расследование, которое планируют завершить в этом году, цитирует USA Today его пресс-службу. Главный исполнительный директор Danske Томас Борген заявил 28 февраля, что банк должен был более оперативно реагировать на признаки отмывания денег в эстонском подразделении.

В свою очередь, агентство Bloomberg сообщало, что «Промсбербанк» обеспечил вывод из России более 10 млрд долларов через так называемые зеркальные сделки, когда купленные на российском рынке за рубли акции крупных компаний моментально продавались за валюту за границей. Как рассказали источники Bloomberg, знакомые с делом, бенефициарами этой схемы были люди из окружения Владимира Путина.

Молдавские схемы

Имя Игоря Путина также упоминалось в связи с раскрытием схемы вывода денег из России через Молдавию в 2013 году. Фирмы мошенников через российские банки перечисляли по решению молдавского суда деньги на счета в Молдавии фирмам-«помойкам». Потом деньги переводились в валюту и «отмытые» оседали в банках стран Евросоюза. Их легко можно было обналичить. Оказалось, что таким образом было отмыто 22 млрд долларов через молдавский банк Moldindconbank. Тогда же было возбуждено несколько уголовных дел.

Как пишет «Новая газета», всего в таких неблаговидных делах были замечены около 20 российских банков, среди них — «Русский земельный банк» (РЗБ), где Игорь Путин также был в совете директоров. Совладельцем банка являлся Александр Григорьев, который также был в числе акционеров упомянутого выше «Промсбербанка». Сегодня он находится под стражей по обвинению в хищении активов из ростовского банка «Донинвест», но не по делам о незаконном выводе денег за границу.

Фамилия прикрытия

До прихода Игоря Путина в РЗБ, у него уже был опыт работы в банковской сфере. В 2010 году он занял должность вице-президента в «Мастер-банке». Весной 2011 года он покинул этот пост, но был членом совета директоров кредитной организации до того момента, когда она была обвинена в незаконном обналичивании денег и лишена лицензии.

Весной 2012 года МВД заподозрило двух бывших сотрудников «Мастер-банка» в обналичивании 2 млрд руб. и призвало ЦБ проверить банк. В июле силовики объявили, что раскрыли подпольную группу банкиров, которая за пять лет обналичила 36 млрд рублей, писали «Ведомости». И громкое имя в совете директоров банк не спасло.

«Видимо, руководство банка, когда брало этого человека, слегка переоценило его имиджевый ресурс и было уверено, что сама фамилия Путин, видимо, открывает все двери и решает все проблемы. Они, судя по всему, ошиблись», — прокомментировал «Коммерсанту» скандал с «Мастер-банком» политолог Сергей Михеев.

«Мастер-банк» был одной из крупнейших и при этом самых дешевых отмывочных площадок, рассказала «Ведомостям» сотрудница компании, которая была клиентом этого банка. После отзыва лицензии у «Мастер-банка» тарифы на обналичку резко выросли. Так, если раньше можно было найти вариант за 5%, то сейчас дешевле 7% ничего нет, отметил осведомленный источник.