Правовой
центр
Сообщить
о коррупции
Правовой
центр
Сообщить
о коррупции
Правовой
центр
Сообщить
о коррупции

Руководство трех столичных банков арестовали за хищение 1,4 млрд рублей

25.12.2017 / 11:13 Новости

Полиция установила новых фигурантов уголовного дела о хищении более 1,4 млрд рублей из банков «Инвестиционный союз», «Пульс столицы» и «Тусар», лишившихся лицензии в 2015-2016 годах. Под арестом оказались банкиры Морис Расулов, Владимир Каган и Дмитрий Ильин.

Деньги на бочку

Экс-председателя правления банка «Инвестиционный союз» Мориса Расулова, бывшего председателя правления банка «Тусар» Владимира Кагана и экс-главу банка «Пульс столицы» Дмитрия Ильина арестовали за мошенничество при выдаче кредитов. Как пишет «Коммерсант», банкиры оказались причастны к хищению около 1,4 млрд рублей из их собственных учреждений под видом выдачи фиктивных кредитов. Чтобы займы выглядели правдоподобно, злоумышленники оформляли в залог по кредитам бочки с обычной водой, оценивая их как дорогостоящее химическое сырье. Деньги выдавали подставным фирмам, а после их присваивали мошенники.

Расследование уголовного дела о мошенничестве началось еще в апреле текущего года по материалам ГУЭБиПК МВД. Первыми фигурантами дела стали заместитель председателя правления банка «Пульс столицы» Ирина Докучалова и двое обнальщиков — Александр Кальянов и Георгий Циклаури. На обнальщиков было оформлено порядка 70 различных фирм, через которые выводились похищенные банковские средства. По версии правоохранителей, услугами Кальянова и Циклаури могли пользоваться не менее 12 банков. Именно показания Кальянова, данные им в СИЗО, помогли следователям выйти на группу банкиров, также замешанных в выдаче незаконных кредитов. Ведется дальнейшее расследование.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

Опасная закупка: как следователи Колокольцева и прокуроры Краснова убивают бизнес

Тендер на авиатренажер обернулся для питерского предпринимателя уголовным преследованием

Loading...
Loading...