Найден виновный в хищении 1,6 млрд рублей у «Таурус Банка»

Следственный комитет сообщил о задержании Агустина Моралеса-Эскомильи, причастного к хищению более 1,6 млрд рублей у АО «Таурус Банк». Мужчине предъявлено обвинение в присвоении чужих средств и покушении на мошенничество, а его самого отправили в СИЗО.

«Куплю банк для разорения»

Следователи ГСУ СКР установили и задержали главного фигуранта дела о хищении крупной суммы средств у «Таурус Банка», лишившегося лицензии в апреле 2015 года. Также правоохранители назвали семерых подельников Агустина Моралеса-Эскомильи, которые помогали ему выводить деньги банка на счета подставных лиц.

По версии следствия, в июле 2014 года Моралес узнал о готовящейся продаже акций «Таурус Банка» и создал преступную группу из своих знакомых и нескольких сотрудников банка, чтобы прибрать учреждение к рукам.

«Участники организованной группы совершили сделки о выкупе у бывшего владельца банка контрольного пакета акций, оформив куплю-продажу акций на подысканных подконтрольных лиц, неосведомленных об истинных преступных намерениях соучастников», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Затем злоумышленники при помощи фиктивных кредитов, оформленных на физических и юридических лиц, которые даже не подозревали о выдаче им займов, похитили из банка более 1,6 млрд рублей. После отзыва лицензии обвиняемые попытались присвоить еще 505 млн рублей под видом страховых выплат вкладчикам, но их действия пресекли правоохранители. По уголовному делу ведется расследование.