ЦОП «Бизнес против коррупции» принял к рассмотрению дела двух бизнесменов

В Москве прошло очередное заседание Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», на котором рассматривали признаки незаконного уголовного преследования в делах бизнесменов с Центра и Юга России. Таганрогского предпринимателя обвиняют в мошенничестве с субсидиями, а у столичного возникла путаница с разрешительной документацией. В мероприятии принял участие главный редактор ПАСМИ Дмитрий Вербицкий.

Бумаги в диаграммном деле

Одно из заявлений с признаками незаконного привлечения предпринимателя к уголовной ответственности поступило от генерального директора и акционера ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг» (Москва) Дениса Ковальчука.

ЗАО — крупнейший в РФ производитель и поставщик диаграммной продукции для приборов медицинского диагностического оборудования.

В декабре 2016 следственные органы завели уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников ЗАО по ч. 1 ст. 238.1 (Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок) УК РФ. А в мае этого года обвинения по этому делу предъявили Ковальчуку

Он, по версии следствия, заключил договор с «Городской поликлиникой № 45 Департамента здравоохранения Москвы» на поставку бумаги для ультразвукового исследования на почти 460 тысяч рублей. При этом продукция дошла до адресата, но у поставщика, по мнению следствия, не было соответствующих документов на производство, продажу и применение этой бумаги.

Однако заявитель указывает, что к продукции прилагались Технические условия и Регистрационное удостоверение. Отмечается, что обвинение изначально строилось на заключении специалиста, которое позже было исключили из доказательств. Других заключений в деле нет. В то же время поставленная продукция по сей день используется поликлиникой без нареканий и претензий к поставщику.

Сейчас уголовное дело ушло в Головинскй районный суд Москвы, а Ковальчук находится под подпиской о невыезде. Эксперты углядели в этом деле перевод гражданско-правового спора в уголовно-правовое русло, а
в самого Ковальчука не увидели состава преступления

Горы субсидий

Другое дело пришло из Таганрога. Согласно заявлению, учредитель и директор ООО «Автореал» Анастасия Пивова также стала жертвой незаконного привлечения предпринимателя к уголовной ответственности.

В сентябре прошлого года в отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей) и ч. 3 ст. 159 УК РФ(мошенничество). Кроме того на расчетные счета ООО «Автореал» был наложен арест.

По версии следствия, Пивова под предлогом оплаты по несуществующему договору поставки оборудования с ООО «Каскад» в лице покойного на момент договора директора Снеткова О.Г. изготовила платежное поручение.

В это поручение, по мнению следствия, женщина внесла ложные сведения в назначении платежа за оборудование и инструменты для автосервиса о перечислении 299 936 рублей, принадлежащих ООО «Автореал», на расчетный счет ООО «Каскад». Позже на основании этих бумаг деньги поступили на счет «Каскада».

Она же, по версии следствия, с июня по декабрь 2015 года смошенничала с государственными субсидиями. Женщина предоставила в Администрацию Таганрога подложный договор поставки, между ООО «Автореал» и ООО «Каскад» о покупке оборудования и бухгалтерские документы на 299 936 рублей. На основании этих справок Администрация Таганрога перечислила ООО «Авторел» 187 251 рублей, которые Пивова, по мнению следствия, похитила.

Сейчас дело ушло в суд. Мера пресечения — подписка о невыезде. На расчетный счет предприятия наложен арест.

Эксперты ЦОП «Бизнес против коррупции» считают, что условия необходимые для получения субсидии предприятием были выполнены, а субсидия получена обоснованно. Кроме того, в деле присутствуют косвенные и прямые признаки наличия в действиях инициатора конфликта рейдерской или коррупционной составляющей.