Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Счет в Швейцарии и связь с олигархом — Пескова подводит жена 124535 Четыре года тюрьмы за отказ соседке со связями 68185 ФСБ в полиции, преступное сообщество миллиардера и замминистра на крючке 60434 Страшная месть: 10 миллиардов, ФСБ и чайкины дети 57411 Поместья, виллы и пентхаусы — богатая коллекция Шувалова 56333

Банковские войны: ничего не нашли, но деньги забрали

Неправомерность действий сотрудников главного следственного управления следственного комитета РФ осудили и взяли под контроль эксперты Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» (ЦОП БПК). История связана с прессингом со стороны правоохранителей небольшого банка в Санкт-Петербурге.

image22579282_dab4adf8348722bd23c23e184494e886

Обыск. Вынесли все

Владелец АО «Сити инвест банк» Павел Дядичкин, начал свой бизнес в 1994 году. И жил-не тужил банк и его сотрудники, пока в июле 2015 года им не заинтересовались следователи из главного управления следственного комитета РФ. Причиной стал некий договор ипотечного кредитования, который якобы когда-то был заключен с банком. Второй причиной вмешательства правоохранителей стало уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями», которое было возбуждено в отношении руководства совсем другого банка – АКБ «Интрастбанк». Впрочем, банки оказались связанными заемными средствами: «Сити инвест банк» выдал «Интрастбанку» кредит в размере $6 млн. На этих основаниях следователи и пришли в «Сити инвест банк» с обыском. «Мы кредитовали «Интрастбанк» так же, как и другие банки, – рассказывает Наталья Греськова, юрист АО «Сити инвест банк». – Почему пришли именно к нам с обыском – это большая загадка для нас, – поясняет она. ­– Обыск длился с десяти утра до двух часов ночи. Все сотрудники банка, в основном это операционистки, были выстроены в ряд. Стояли буквально под автоматами. Никаких документов во время обыска не было обнаружено». По словам юриста банка, копии всех документов, всех договоров есть в Росреестре, и следователи могли запросить их там.

В ходе обыска были изъяли все серверы, жесткие диски, акт проверки деятельности банка в Центральном барке РФ (ЦБ РФ), ключи доступа к платежным системам, оригиналы учредительных документов, денежные средства клиентов банка. Это привело к приостановке нормальной деятельности банка почти на неделю. «Зачем произвели выемку купюр? Что могут доказать денежные знаки как улики?», — возмутились эксперты ЦОП БПК.

Наличность как улика

Изъятые оригиналы документов вернули почти через год – в апреле 2016 года. Серверы, жесткие диски и другие носители – через год и четыре месяца. Часть из них была повреждена, а хранившаяся на них информация утеряна. Несколько мобильных телефонов сотрудников банка, которые также были изъяты при обыске, похоже «утеряны»: к материалам дела не приобщены, владельцам не возвращались.

Денежные средства клиентов АО «Сити инвест банк», изъятые в ходе обыска, так и не возвращены. В октябре 2016 года руководитель следственной группы приобщил эти деньги – более $307 тыс., €50 тысяч и 1,5 млн рублей – к материалам уголовного дела как вещественное доказательство.

«Слагаемые» коррупции

«Мы исчерпали все способы защиты», – рассказали юристы «Сити инвест банка». В частности, сразу после обыска «Сити инвест банк» обратился в Военное следственное управление СК РФ с заявлением о преступлении. По его результатам, в феврале 2016 года (через полгода) был составлен рапорт о злоупотреблении сотрудниками СК РФ должностными полномочиями (ст. 285, ч. 1 УК РФ). Проверку нерадивых сотрудников доверили… следователям, проводившим обыск в «Сити инвест банке».

С 2015 года «Сити инвест банк» не может получить информацию о ходе и результатах проверки, несмотря на многочисленные запросы. Банк до настоящего времени не признан потерпевшим по поводу невозврата кредита и ему не возвращены изъятые средства клиентов.

В настоящее время «Интрастбанк» признан банкротом.

«Взять дело в работу», — решили эксперты Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции». Его юристы готовят адресные письма в соответствующие инстанции.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Счет в Швейцарии и связь с олигархом — Пескова подводит жена 124535 Четыре года тюрьмы за отказ соседке со связями 68185 ФСБ в полиции, преступное сообщество миллиардера и замминистра на крючке 60434 Страшная месть: 10 миллиардов, ФСБ и чайкины дети 57411 Поместья, виллы и пентхаусы — богатая коллекция Шувалова 56333

Суд заметает следы, а депутаты прячут шикарные квартиры и отели

Журналистские расследования: итоги недели 11-17 февраля

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ

Топ расследований ушедшего года — дело Росалкоголя

Когда глава Росалкоголя пресечет нелегальные доходы Чуяна, разыскиваемого СКР

Рынок паленого алкоголя остается под контролем обвиняемого в коррупции экс-главы РАР

Депутат Бифов хочет вернуть себе титул «водочного короля»

Парламентарий пытается лоббировать назначение «нужных» людей на ключевые должности алкогольной сферы

Будущего зампреда Верховного суда обвиняют во взятке в 7 млн долларов

Бизнесмен требует проверки на полиграфе кандидата в заместители Вячеслава Лебедева

Читать все материалы

Борьбу губернатора за имидж подпортили нескромные закупки

Найдены подтверждения информации, за которую глава Тамбовской области хочет засудить журналиста

Вице-спикер, сын Жириновского, испанский отельер

Заграничная недвижимость в сотни миллионов рублей обнаружилась у депутата Госдумы Игоря Лебедева

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Репутацию Шойгу подкосила коррупция в Минобороны

Анализ общественного мнения показывает, что глава военного ведомства теряет былую популярность

Общество требует чистки рядов силовых ведомств России

Подавляющее большинство уверено, что правоохранительные структуры поражены коррупцией

Иностранный агент vs кремлевский проект — кто кого?

Сравниваем уровень одобрения антикоррупционной деятельности ОНФ и «Трансперенси Интернешнл»

Навальный и ФБК — верхи травят, низы одобряют

Деятельность Фонда противодействия коррупции поддерживает большинство

Читать все материалы

Народные избранники работают на Миллера и Чемезова

Как профильные комитеты Думы лоббируют интересы крупных компаний

Власть беззакония и подлости — кого обвинял убитый антикоррупционер

Полицейские, прокуроры, судьи — чье бездействие привело к преступлению

Как прокурор уничтожает инвестпривлекательность региона

Скандальный конфликт высокопоставленного силовика и губернатора с бизнесменом

Коррупционные скандалы в Минобороны

Зам Шойгу и «новая Васильева» на освоении военного бюджета

Топ расследований 2018 года — дело Минобороны

От солдата до мэра — как собирают деньги на храм Минобороны

Москва отказалась от денег за рекламу церкви вооруженных сил, а военные сообщают о принуждении к пожертвованиям

У лидера ОПГ нашли связи с руководством СК, ФСБ и Минобороны

Криминальный и силовые авторитеты: прослушки телефонов

Сколько бюджетных миллиардов потратили чиновники на празднование Нового 2019 года

Шары с зенитками, икорницы с гжелью и березовые флешки — на что горазда праздничная фантазия госслужащих

Читать все материалы

Скорая помощь — в частные и не очень чистые руки

Медпомощь в Кемерове приватизирует красноярский экс-министр, имевший проблемы с законом

Кто стоит за убийством борца с коррупцией

Адвокат убитого антикоррупционера изложил свою версию преступления

Небоскребы и миллиарды из бюджета под предлогом экономии

Во сколько обойдется налогоплательщикам переезд трех министерств в «Москва-Сити»

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: