Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Собянин разрешил сыну генпрокурора травить москвичей ртутью и формальдегидом 444440 Кремль задумался о судьбе Виктора Золотова 183180 Громкие аресты в Крыму и Сочи, отказ Золотова от дебатов и позор СКР 120940 Президент отправил в отставку высокопоставленных полицейских 99500 Репутацию Шойгу подкосила коррупция в Минобороны 93870

Банковские войны: ничего не нашли, но деньги забрали

Неправомерность действий сотрудников главного следственного управления следственного комитета РФ осудили и взяли под контроль эксперты Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» (ЦОП БПК). История связана с прессингом со стороны правоохранителей небольшого банка в Санкт-Петербурге.

image22579282_dab4adf8348722bd23c23e184494e886

Обыск. Вынесли все

Владелец АО «Сити инвест банк» Павел Дядичкин, начал свой бизнес в 1994 году. И жил-не тужил банк и его сотрудники, пока в июле 2015 года им не заинтересовались следователи из главного управления следственного комитета РФ. Причиной стал некий договор ипотечного кредитования, который якобы когда-то был заключен с банком. Второй причиной вмешательства правоохранителей стало уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями», которое было возбуждено в отношении руководства совсем другого банка – АКБ «Интрастбанк». Впрочем, банки оказались связанными заемными средствами: «Сити инвест банк» выдал «Интрастбанку» кредит в размере $6 млн. На этих основаниях следователи и пришли в «Сити инвест банк» с обыском. «Мы кредитовали «Интрастбанк» так же, как и другие банки, – рассказывает Наталья Греськова, юрист АО «Сити инвест банк». – Почему пришли именно к нам с обыском – это большая загадка для нас, – поясняет она. ­– Обыск длился с десяти утра до двух часов ночи. Все сотрудники банка, в основном это операционистки, были выстроены в ряд. Стояли буквально под автоматами. Никаких документов во время обыска не было обнаружено». По словам юриста банка, копии всех документов, всех договоров есть в Росреестре, и следователи могли запросить их там.

В ходе обыска были изъяли все серверы, жесткие диски, акт проверки деятельности банка в Центральном барке РФ (ЦБ РФ), ключи доступа к платежным системам, оригиналы учредительных документов, денежные средства клиентов банка. Это привело к приостановке нормальной деятельности банка почти на неделю. «Зачем произвели выемку купюр? Что могут доказать денежные знаки как улики?», — возмутились эксперты ЦОП БПК.

Наличность как улика

Изъятые оригиналы документов вернули почти через год – в апреле 2016 года. Серверы, жесткие диски и другие носители – через год и четыре месяца. Часть из них была повреждена, а хранившаяся на них информация утеряна. Несколько мобильных телефонов сотрудников банка, которые также были изъяты при обыске, похоже «утеряны»: к материалам дела не приобщены, владельцам не возвращались.

Денежные средства клиентов АО «Сити инвест банк», изъятые в ходе обыска, так и не возвращены. В октябре 2016 года руководитель следственной группы приобщил эти деньги – более $307 тыс., €50 тысяч и 1,5 млн рублей – к материалам уголовного дела как вещественное доказательство.

«Слагаемые» коррупции

«Мы исчерпали все способы защиты», – рассказали юристы «Сити инвест банка». В частности, сразу после обыска «Сити инвест банк» обратился в Военное следственное управление СК РФ с заявлением о преступлении. По его результатам, в феврале 2016 года (через полгода) был составлен рапорт о злоупотреблении сотрудниками СК РФ должностными полномочиями (ст. 285, ч. 1 УК РФ). Проверку нерадивых сотрудников доверили… следователям, проводившим обыск в «Сити инвест банке».

С 2015 года «Сити инвест банк» не может получить информацию о ходе и результатах проверки, несмотря на многочисленные запросы. Банк до настоящего времени не признан потерпевшим по поводу невозврата кредита и ему не возвращены изъятые средства клиентов.

В настоящее время «Интрастбанк» признан банкротом.

«Взять дело в работу», — решили эксперты Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции». Его юристы готовят адресные письма в соответствующие инстанции.

Самые свежие новости на нашем Telegram-канале

ТОП 5

Собянин разрешил сыну генпрокурора травить москвичей ртутью и формальдегидом 444440 Кремль задумался о судьбе Виктора Золотова 183180 Громкие аресты в Крыму и Сочи, отказ Золотова от дебатов и позор СКР 120940 Президент отправил в отставку высокопоставленных полицейских 99500 Репутацию Шойгу подкосила коррупция в Минобороны 93870

Мэр Махачкалы — должность на пути за решетку

Столицу Дагестана легче снести, чем навести в ней порядок

Сечин солгал Путину про иностранные инвестиции

Катар купил акции «Роснефти» за счет российского бюджета

Будни «Лефортова»: страшные спектакли режиссера ФСБ

Сокамерник Александра Шестуна подтвердил, что напал на него по заказу

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Депутат Бифов хочет вернуть себе титул «водочного короля»

Парламентарий пытается лоббировать назначение «нужных» людей на ключевые должности алкогольной сферы

Будущего зампреда Верховного суда обвиняют во взятке в 7 млн долларов

Бизнесмен требует проверки на полиграфе кандидата в заместители Вячеслава Лебедева

Международный розыск — за что Путин ищет экс-главу Росалкоголя

Миллиардные схемы, провокация ФСБ, уголовное дело и «Рюмка водки» от Григория Лепса для беглого чиновника

Экс-главу Росалкоголя Игоря Чуяна объявили в федеральный розыск

Читать все материалы

Откровенный подлог под прикрытием судей

Предприниматель выплатил долг бизнес-партнеру уголовным делом

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Репутацию Шойгу подкосила коррупция в Минобороны

Анализ общественного мнения показывает, что глава военного ведомства теряет былую популярность

Общество требует чистки рядов силовых ведомств России

Подавляющее большинство уверено, что правоохранительные структуры поражены коррупцией

Иностранный агент vs кремлевский проект — кто кого?

Сравниваем уровень одобрения антикоррупционной деятельности ОНФ и «Трансперенси Интернешнл»

Навальный и ФБК — верхи травят, низы одобряют

Деятельность Фонда противодействия коррупции поддерживает большинство

Читать все материалы

«Будет рыпаться, ему кирдык!» — как вымогали откат у арктических строителей

Заявления соучредителей компании “РусАльянс Строй” о требовании взятки представителями бывшего «Спецстроя» находят еще одно подтверждение

Бизнес-партнер семьи Сердюкова хотел нагреть бюджет на 20 миллионов

Бракованные парковки и щедрые премии питерских коммунальщиков заинтересовали ФСБ

Коррупционные скандалы в Минобороны

«Будет рыпаться, ему кирдык!» — как вымогали откат у арктических строителей

Заявления соучредителей компании “РусАльянс Строй” о требовании взятки представителями бывшего «Спецстроя» находят еще одно подтверждение

Репутацию Шойгу подкосила коррупция в Минобороны

Анализ общественного мнения показывает, что глава военного ведомства теряет былую популярность

Протеже заместителя Шойгу выйдет сухой из воды?

Объекты затянувшейся стройки «новой Васильевой» приняты без экспертизы безопасности

Пытай на здоровье — получишь условно

Лишь треть сотрудников ФСИН осуждены на реальные сроки по делам об истязаниях

Читать все материалы

Государство не желает платить за преступления полицейских

ОБЭП «потерял» изъятые деньги, компьютеры и 600 тыс. бутылок спиртного

«Газпром» уличили в попытке сэкономить миллионы на налогах

Корпорация использовала хитрую схему завышения цен на закупки для получения компенсации

Кремлевскую больницу ремонтировали фирмы-однодневки и неплательщики налогов

Фирма-субподрядчик Управделами президента вела работы, не имея лицензий и спецразрешений

«агрузка...
Новости smi2.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: