Королевский банк Великобритании помогал отмывать россиянам деньги

Крупные британские банки оказались вовлечены в схему по отмыванию денег российскими представителями бизнеса и политиками. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы.

Офшор на Кипре, не выходя из дома

Среди 17 банков, представители которых были допрошены относительно легализации денег из России, оказались HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. Услугами последнего пользуется королева Великобритании Елизавета II.

Россия потеряла за 5 лет 80 миллиардов долларов

По данным издания, с 2010 по 2014 год из России вывели не менее 20 миллиардов долларов. Британские следователи полагают, что истинный размер выведенных средств равняется 80 миллиардам. Документы содержат информацию о 70 тысячах подозрительных транзакций. В схеме, по данным следствия, были задействованы более 500 человек.

Комиссия по борьбе с отмыванием денег так и не создана

В сентябре прошлого года в России анонсировалось создание комиссии по борьбе с отмыванием денег. Росфинмониторинг подготовил проект приказа по ее созданию, но пока комиссия не начала свою работу.