Громкое задержание в Санкт-Петербурге: 12 человек подозреваются в отмывании денег и мошенничестве, которое нанесло ущерб бюджету страны в один миллиард рублей. Следователями проведено более 60 обысков.
Фото: СУСК по Санкт-Петербургу
Связи в органах госвласти, силовых ведомствах, среди юристов, таможенников и налоговиков… Крупная преступная группировка, действующая в Питере, как говорят сами следователи, отличалась своей сплоченностью и иерархией внутри группы. Свою преступную деятельность они развернули даже за границей.
Организовали преступную группировку предприниматели Алексей Анохин и Сергей Семенов.
Другими ее участниками стали член адвокатской палаты Ленинградской области Виктор Мозговой, директора нескольких фирм и их подчиненные.
Группировка начала действовать на территории страны пять лет назад. Тогда в ее составе было около двух десятков участников. В их распоряжении было более полусотни юридических лиц. Как на территории нашей страны, так и за рубежом. Через эти компании было похищено из бюджета страны свыше одного миллиарда рублей.
Как стало известно, преступники занимались переработкой и продажей медной продукции. В налоговую службу и в таможню они предоставляли липовые документы для возмещения НДС при экспорте товаров.
В ходе следствия проведено уже более 60 обысков. Изъяты фальшивые документы, печати. Кроме того следователи изъяли компьютерную технику.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения для задержанных.
Сообщить о коррупции
"Первое Антикоррупционное СМИ" проведет журналистское расследование и опубликует материалы.
Loading ...
