Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции

В Москве заочно арестован предполагаемый организатор аферы с НДС на 8 млрд рублей

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест предполагаемого организатора хищения 8 млрд рублей из федерального бюджета Сергея Данилочкина.

бюджет«Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу заочно», — сообщила пресс-секретарь суда Анна Фадеева.

Сергей Данилочкин обвиняется в 11 эпизодах мошенничества в особо крупном размере, совершенного организованной группой.

Аналогичное обвинение ранее предъявлено Вячеславу Синайскому, Александру Амеличеву и Татьяне Козловой.

Как утверждает следствие, Данилочкин осуществлял общее руководство преступной группой, вовлекал в нее новых членов, организовывал с использованием дружеских банковских структур вывод похищенных денежных средств из страны. Хищение бюджетных средств осуществлялось путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость фирмами-«однодневками» в 2009-2010 годах.

По версии следствия, обвиняемые перечисляли деньги фиктивным предприятиям в связи с якобы нереализацией товаров народного потребления, которых в реальности не было. К уголовной ответственности также привлекли шесть сотрудников налоговых органов, проводивших фиктивный налоговый контроль.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

Loading...
Loading...