В суд направлено дело о выводе в «тень» 10,6 миллиарда рублей

В Люблинский районный суд Москвы направлено дело о выводе в теневой оборот 10,6 миллиарда рублей, сообщает BFM со ссылкой на Генеральную прокуратуру. Замгенпрокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение.

Эльнур Мирзоев и Сабуха Сафаралиев обвиняются в незаконной банковской деятельности. С июня 2010 года по июль 2012 года они осуществляли незаконные банковские операции в Москве. Для увода средств клиентов от налогообложения обвиняемые перечисляли деньги на счета фиктивных организаций «Стройград», «Вестком», «Престижстрой», «Мегаполис» и «ТехноСтройМ». Фирмы регистрировались на подставных лиц по утерянным паспортам, а деньги обналичивались в Турции.

Также следователи предполагают, что фигуранты дела незаконно вели банковские счета юридических лиц, проводили безналичные расчеты, куплю-продажу иностранной валюты и кассовое обслуживание, за что удерживали комиссию в размере от 0,3% до 0,7%.

Следствие завершилось на прошлой неделе. Устанавливаются личности остальных участников группы и ее организатора.