Глава дагестанского Нафтабанка стал фигурантом уголовного дела

В отношении председателя правления махачкалинского Нафтабанка Бухари Курбанова возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»).

Об этом в номере от 2 декабря пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу Марка Толчинского. По неофициальной информации, через Нафтабанк отмыли около трех миллиардов рублей.

Читайте также:

Отзыв лицензии у банка «Пушкино» напугал вкладчиков «Возрождения»