В суде Гаваны начался суд над двумя топ-менеджерами британского инвестиционного фонда. Судебный процесс был инициирован на фоне развернувшейся кампании по борьбе с коррупцией, сообщает Reuters.
На этой неделе начался суд над Амаду Фахре, гражданином Великобритании ливанского происхождения. Генеральному исполнительному директору компании Coral Capital Group Ltd предъявлены различные обвинения во взяточничестве, которые связаны. в основном, со сделками по импорту.
Главный операционный директор Стивен Первис, который возглавлял различные инвестиционные проекты, столкнулся ранее с не менее серьезными обвинениями, заявили на условиях анонимности источники, близкие к следствию.
Фахре был заключен в тюрьму, а в офисах компании были проведены обыски в октябре 2011 года. Первис был арестован и заключен под стражу в марте 2012 года.
В сентябре 2011 года власти закрыли одну из самых крупных западных торговых компаний — канадскую Tokmakjian Group, то же самое произошло и с другой канадской торговой фирмой Tri-Star Caribbean.
Владелец Tri-Star Caribbean Саркис Якубиан, родом из Армении, был осужден на прошлой неделе в том же суде. Ему и его партнеру, гражданину Ливана Григору Баясалиану, были предъявлены обвинения в подкупе и уклонении от налогов. Приговор пока не объявлен.
Как сообщается, десятки кубинских чиновников и бизнесменов были арестованы, судимы и приговорены к тюремным заключениям в рамках развернувшейся кампании по борьбе с коррупцией.
Coral Capital — один из зарубежных инвестиционных фондов, которые довольно распространены на Кубе. Зарегистрирован на Британских Виргинских островах в 1999 году, был известен на Кубе, как партнер по совместному предприятию в высококлассном отеле Гаваны Saratoga и другом гостиничном комплексе на курорте на острове Кайо-Коко. Организация планировала масштабное строительство полей для гольфа и связанных с ними объектов недвижимости недалеко от Гаваны.Напомним, что ранее кабинет министров Кубы принял решение, что необходимо начать на экономическом фронте «грандиозную битву с нашими собственными недостатками и ограничениями во всех секторах».
Читайте также:
Кубинское правительство вступает в «грандиозную битву» с коррупцией
