Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции

Обыск у Малофеева объяснили сокрытием улик по делу о хищении 225 млн долларов у ВТБ

05.02.2013 / 12:23 Новости

Вчера до позднего вечера полицейские следователи при поддержке бойцов спецназа проводили обыски и выемки документов в офисе инвестиционного фонда Marshall Capital. Следователей интересовали документы, относящиеся к громкому делу о хищении у ВТБ кредита на сумму более 225 млн долларов, свидетелем по которому проходит совладелец фонда Константин Малофеев. Адвокаты фонда собираются обжаловать следственные действия в Генпрокуратуре.

Полицейские появились в бизнес-центре «Новинский пассаж», где находится офис Marshall Capital, в десять утра, пишет газета «Коммерсантъ». Как рассказали в самом фонде, вначале спецназовцы, блокировав двери, зашли внутрь, приказав работникам выйти в коридор, оставив на столах свои мобильные телефоны. Лишь после этой «зачистки» сотрудники Следственного департамента МВД, предъявив постановление, начали проводить обыски в помещениях. В частности, они обыскали кабинет жены Константина Малофеева — адвоката Ирины Вильтер.

Основатель Marshall Capital, по словам работников фонда, находился в это время на деловой встрече. Из кабинета адвоката и из других помещений следователи изъяли документы, а также жесткие компьютерные диски. Обыски и выемки в помещении инвестфонда продолжались до позднего вечера.

В МВД отметили, что следственные действия проводились в рамках расследования громкого дела о хищении у ВТБ кредита на сумму более 225 млн долларов, свидетелем по которому проходят совладелец Marshall Capital Константин Малофеев и глава «Ростелекома» Александр Провоторов. При этом в полицейском ведомстве подчеркнули, что расследование не имеет никакого отношения к деятельности «Ростелекома».

Адвокат фонда Александр Железников отметил, что работники Marshall Capital сотрудничали со следствием, ходили на все допросы. При этом фонд не получал уведомления о добровольной выдаче документов, необходимых для следствия, из-за чего и считает вчерашние обыски «незаконными и немотивированными». К тому же, по словам адвоката, в офисе уже проводился обыск и он не понимает, зачем надо было проводить новые следственные действия в такой «жесткой форме»: «Мы бы выдали все сами».

При этом источники в правоохранительных органах объясняют жесткий вариант обысков получением оперативной информации о том, что важные доказательства по делу о хищении банковского кредита скрываются фигурантами в офисе Marshall Capital, а в ближайшее время могут быть уничтожены. Поэтому и было принято решение о проведении внезапного обыска с привлечением спецназа. Помимо этого источник отметил, что после проведенного в ноябре прошлого года допроса Константина Малофеева и обысков у него дома и в офисе на следствие якобы пытались оказать давление в том числе с привлечением различных чиновников и даже представителей Русской православной церкви. «Проведенные следственные действия показывают, что подобные попытки не имеют никакого смысла»,— сказал собеседник издания.

Дело о хищении крупного кредита, выданного в 2007 году «дочкой» ВТБ малоизвестному ООО «Русагропром», было возбуждено 23 ноября 2011 года. Кредит в 225 млн долларов должен был пойти на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp. (входит в группу «Нутритек»), ранее контролировавшейся господином Малофеевым через Marshall Capital. Но в итоге ни кредит, ни проценты по нему до сих пор не погашены, заводы так и не были куплены, а стоимость заложенных в рамках кредитного договора акций, как выяснилось затем в ходе проверки, была завышена в пять раз. Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой), но лишь спустя год, когда им занялся Следственный департамент МВД, расследование активизировалось — была проведена серия обысков, в том числе у господина Малофеева и Александра Провоторова, ранее руководившего Marshall Capital. Тогда же была арестована и находящаяся в федеральном розыске гендиректор компании-заемщика «Русагропром» Евгения Кремнева, которая сейчас сотрудничает со следствием.

В декабре прошлого года, отметим, господин Малофеев стал фигурантом еще одного уголовного дела, возбужденного уже СКР по факту подкупа избирателей во время выборов депутатов, прошедших в селе Знаменском Угранского района Смоленской области, в которых он участвовал. Дело было возбуждено по ст. 141 УК РФ (действия, направленные на воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Не исключено, что в рамках новых обысков силовики пытаются получить какие-либо доказательства не только по делу о мошенничестве, но и по делу о подкупе.

В пресс-службе Marshall Capital отметили, что компания будет обжаловать вчерашние действия правоохранительных органов в Генпрокуратуре и суде. В ВТБ сказали, что не комментируют действия следственных органов.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

Loading...
Loading...