Правовой
центр
Сообщить
о коррупции
Правовой
центр
Сообщить
о коррупции
Правовой
центр
Сообщить
о коррупции

В «Мастер-банке» опровергли информацию об арестах руководителей

16.07.2012 / 12:51 Новости

«Мастер-банк», занимающий третье место в РФ по количеству банкоматов, не подтверждает информацию об обыске у председателя правления банка Бориса Булочника, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Ранее в понедельник pasmi.ru со ссылкой на главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России сообщило, что обыски прошли у руководителей Мастер-банка, в том числе у председателя правления, в рамках расследования незаконной обналички более 2 миллиардов рублей.

«Нам об этом ничего не известно», — сказал представитель пресс-службы.

Булочник является председателем правления Мастер-банка с 2001 года, владея напрямую 5,5% акций банка. При этом в целом семья предправления контролирует порядка 85% акций банка.

Мастер-банк — основанный в 1992 году крупный столичный банк. Он занимает 63-е место в РФ по размеру активов. Банк входит в десятку лидеров среди российских банков по выпуску пластиковых карт и занимает третье место в РФ по количеству банкоматов.

В начале июля Банк России сообщал о решении привлечь Мастер-банк к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Из данных регулятора следовало, что решение принято в отношении самой кредитной организации, которой грозит штраф по статье 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Как сообщал агентству «Прайм» источник в Мастер-банке, сумма штрафа составит 50 тысяч рублей, и банк намерен оспорить решение регулятора в Арбитражном суде.

Информация МВД

МВД РФ в понедельник подтвердило информацию о том, что в рамках расследования этого дела задержаны бывшие сотрудники управления по работе с крупным бизнесом Мастер-банка. Источник РИА Новости в правоохранительных органах назвал их имена — Сергей Кормщиков и Игорь Бабич. По его словам, они находятся под домашним арестом.

По версии полиции, руководители ряда банков создали в Москве кредитную организацию, без лицензии и не зарегистрированную в Книге госрегистрации кредитных учреждений Центрального банка России.

Используя «фирмы-однодневки» они переводили денежные средства на счета коммерческих банков по поддельным документам, а затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали, сообщило ведомство. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей.

В отношении нескольких участников группы возбуждено дело о незаконной банковской деятельности.

«В настоящее время вице-президент КБ «Мастер-банк» Рогачев Евгений Викторович арестован, ему предъявлено обвинение», — говорится в сообщении МВД. Как уточнили в пресс-службе Мастер-банка, Рогачев никогда не являлся вице — президентом «Мастер-Банк» ОАО. Он занимал должность начальника управления корпоративного бизнеса. 1 марта 2012 года был уволен из «Мастер-Банк» ОАО по собственному желанию.

 

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

Loading...
Loading...