Голландскую «дочку» Альфа-банка заподозрили в отмывании денег

В офисе голландской дочерней компании Альфа-банка Михаила Фридмана, Германа Хана и Петра Авена прошли обыски в рамках расследования возможного отмывания денег. Об этом рассказал прокурор по финансовым преступлениям Нидерландов.

Необычные транзакции

«Офис банка был обыскан, а счета были изъяты в рамках уголовного расследования», — цитирует Reuters слова пресс-секретаря прокуратуры Марике ван дер Молен.

По информации ведомства, амстердамский торговый банк (АТВ) заподозрили в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег путем удержания информации о «необычных транзакциях», совершенных клиентами, и неспособности выполнить адекватные проверки своих клиентов.

ATB входит в группу Альфа-Банка и обслуживает частных клиентов в России и странах постсоветского пространства. Банк имеет общие активы на 1,3 млрд евро.

Напомним, акционер консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман стал одним из 28 российских бизнесменов, попавших в топ-500 долларовых миллиардеров мира, составленным изданием Bloomberg. По соседству с Фридманом расположились крупнейший акционер «Северстали» Алексей Мордашов, президент «Норникеля» Владимир Потанин, владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, а также глава «Новатэка» Леонид Михельсон, основатель USM Holdings Алишер Усманов и глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин.