Как фабрикуются дела против предпринимателей

Адвокаты и юристы Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» взяли на контроль обращения двух московских предпринимателей, которые на себе испытали последствия незаконного преследования следственных органов и неправомерных решений суда. Истории разные, но коррупционная составляющая и рейдерская атака на бизнес схожи.

Химик из СИЗО

Профессиональный военный химик, участник ликвидации последствий Чернобыльской аварии Наиль Бульхин находится под следствием в СИЗО потому, что его фирма «Экрос-Инжиниринг» пользуется высоким спросом на рынке. Компания Бульхина более 15 лет специализируется на эксплуатации опасных производственных объектов. На этой тяжелой работе к своим 56 годам Наиль Шавкатович заработал серьезные кожные заболевания и два инфаркта.

Конкуренты пожелали устранить сильного соперника, чтобы он не смог побеждать в конкурсах на заключение крупных государственных контрактов по поставке химических реагентов для уничтожения химического оружия. Обвинили его в мошенничестве в особо крупных размерах.

Надуманное хищение

Все началось с того, что три года назад Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химоружия при Министерстве промышленности и торговли РФ, получив госконтракт на выполнение работ по переработке промышленных отходов, ликвидации боеприпасов и уничтожению химического оружия на объекте «Кизнер», заключило с компанией Бульхина договор на поставку реагентов на сумму чуть более 16 млн руб. Договор был выполнен в полном объеме, заказчик остался доволен.

Спустя три года после этой истории, старший следователь по особо важным делам первого следственного отдела Главного следственного управления Следственного комитета РФ усмотрел в договоре признаки мошенничества, совершенного неустановленной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и составил рапорт. На рапорт отреагировали сотрудники ФАС, усмотрев в нем признаки предварительного сговора. Они решили, что реагенты для исполнения контракта были закуплены по завышенной стоимости, существенно отличающейся от рыночной, и что реальная стоимость подлежащих поставке реагентов составляет 6 млн руб., а не 16 млн, как было заявлено в договоре.

Согласно логике следствия, предприниматель Бульхин совместно с должностными лицами Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия похитил бюджетные денежные средства, выделенные на реализацию федеральной целевой программы, в размере 10 млн руб.

Вопреки доказательствам

Документация ЗАО «Экрос-Инжиниринг» опровергла выводы следствия. Компания полностью обосновала все произведенные расходы при выполнении контракта, предъявила движение денежных средств по расчетному счету и бухгалтерскую документацию, из которой видно, что Бульхин купил реагенты по ведомственной цене, без посредников, непосредственно у производителя, при этом его доход от этой сделки составил менее 1 млн рублей.

По словам Владимира Китсинга, адвоката обвиняемого, Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия сумело обжаловать в суде обвинение о предварительном сговоре. Поэтому, согласно решению суда, сговора не было. Однако следствие всё равно возбудило уголовное дело и задержало предпринимателя. Поскольку претензий по контракту к поставщику нет, ни адвокаты, ни подозреваемый, ни заказчики – никто, кроме самих следователей, так и не понял, какому конкретному лицу Бульхин причинил ущерб.

По свидетельству защиты, в нарушение следственного процесса, финансово-экономическая экспертиза, которая могла бы пролить свет на действительную стоимость реагентов на рынке, а также на стоимость, по которой исполнитель заказа вправе покупать реагенты, не была назначена. В сентябре нынешнего года Басманный районный суд г. Москвы избрал для Бульхина меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Не хуже Улюкаева»

По мнению экспертов Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», химик-предприниматель не заслуживает столь сурового наказания, хотя бы в силу почтенного возраста, состояния здоровья и имеющихся заслуг.

Доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир Комиссаров по просьбе адвокатов Бульхина сделал заключение по данному делу и подтвердил – «инкриминируемое Бульхину мошенничество следует признать совершенным в сфере предпринимательской деятельности, избрание меры пресечения в виде заключения под стражу противоречит ст.108 УПК РФ».

«Мера пресечения противоречит не только статье уголовно-процессуального кодекса, но и всему законодательству в сфере предпринимательской деятельности в целом, – комментирует адвокат Центральной коллегии адвокатов г. Москвы, член Комиссии по защите профессиональных и социальных прав адвокатов Адвокатской палаты г. Москвы Борис Кожемякин. – Басманный суд и Московский городской суд отрицают предпринимательскую деятельность Бульхина. Иначе бы им пришлось признать также и незаконность уголовного преследования предпринимателя. Преследование, как и заключение под стражу, абсолютно незаконны: в действиях Бульхина отсутствует состав вменяемого ему преступления. Нет никак доказательств его вины. Очевидно, что гражданско-правовые отношения, затронутые в деле, следователи самовольно перевели в уголовно-правовое русло».

По словам уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Бориса Титова, предпринимателя нельзя заключать под стражу, можно лишь поместить под домашний арест.

«Улюкаеву избрали меру пресечения домашний арест, почему в отношении химика не применить ту же самую меру? – замечает бизнес-омбудсмен, – В процедуре госзакупок виноват не один лишь предприниматель. Ответственным за конкурсное решение, прежде всего, является государство. Объявляя конкурс и называя победителя, государство гарантирует, что лучшего предложения на рынке больше нет, и что исполнитель госконтракта будет производить закупки по их реальной стоимости».

«На мой взгляд, в закон о госзакупках давно следует внести положение о том, что в двустороннем договоре ответственность несут обе стороны, а не один предприниматель. И потом – извлечение прибыли не может быть основанием для возбуждения уголовного дела. Если нет обвиняемого со стороны закупщика, то к поставщику не может быть никаких претензий. По данному вопросу необходимо запросить разъяснение Верховного суда», – заключил Борис Титов.

Адвокаты Центра общественных процедур согласились с предложением бизнес-омбудсмена и поделились собственным опытом из практики ведения подобных уголовных дел.

«Я работал с Федеральным управлением по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли РФ и знаю, что федеральная целевая программа по уничтожению запасов химического оружия – одна из самых крупных программ в нашей стране, – подчеркнул руководитель практики законотворчества и административного права Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Андрей Порфирьев, – она осуществляется при поддержке 16 стран мира. Поэтому сумма в 10 млн руб., из-за которой пошел весь сыр-бор, катастрофически мала по сравнению с теми средствами, которые выделяются на эту программу. Значит, давление на Бульхина путем уголовного преследования было кому-то выгодно, чтобы «копнуть» под руководителя успешного предприятия и вытеснить ЗАО «Экрос-Инжиниринг» из отрасли химической промышленности. Если конкурентам по бизнесу нужно, чтобы человек не участвовал в конкурсе, его, как правило, закрывают за решетку. Арест и заключение под стражу, как показала практика, – самое эффективное средство для устрашения предпринимателя и свидетелей».

Король игровых автоматов

Второй предприниматель, десять лет отбивающий атаки правоохранителей, выплатил миллионные залоги и год находился под домашним арестом.

Алексей Волчек живет в подмосковном Королёве с супругой и двумя малолетними детьми. С 1999 года возглавляет компанию по организации досуга населения с использованием симуляторов механического тира для развития ловкости, координации и глазомера, больше известные в народе как аппараты с мягкими игрушками. За прошедшие 16 лет компания открыла сеть автоматов в Подмосковье и других городах России, имеет штат из 120 сотрудников, ежегодно приносит в бюджет страны налоговые выплаты в размере 6,5 млн рублей.

В 2005 году бизнесмены Андрей и Владимир Сурковы пожелали заняться прибыльным бизнесом вместе с Алексеем Волчеком. Разделить с братьями бизнес и освободить занятую нишу Волчек отказался. Вскоре в отношении Волчека было возбуждено уголовное дело по неуплате налогов за игорный бизнес. Судья Королёвского городского суда вынесла обвинительный приговор, который позже отменил Московский областной суд в связи с экспертными заключениями семи государственных сертификационных центров о непричастности аппаратов с мягкими игрушками к игорному бизнесу. Волчек был оправдан и реабилитирован с выплатой 120 тысяч рублей за два года уголовного преследования.

На этом дело не закончилось. Несмотря на отсутствие доказательств события преступления, предпринимателю предъявили обвинения об уклонении от уплаты налогов и подделке программного обеспечения.

Появились анонимные письма в правоохранительные, налоговые и административные органы власти о том, что якобы Волчек занимается организацией и проведением азартных игр.

В отношении предпринимателя начались проверки. В результате в октябре 2015 года Алексей Волчек был задержан по подозрению в организации игорного бизнеса. Следствие не приняло во внимание выданные предпринимателю разрешения, техусловия и сертификаты государственного образца. Следователи, дознаватели, прокуроры г. Долгопрудный и судьи Луховицкого районного суда, принимая имеющиеся документы, отказались признавать тиры предпринимателя азартными автоматами. Не отказались только правоохранители Королёва.

Следственный комитет 4 раза брал Алексея Волчека под стражу, Московский областной суд 4 раза менял меру пресечения на залог. Согласно постановлению Королёвского городского суда Московской области, срок домашнего ареста, заменившего обвиняемому заключение под стражу, в ноябре нынешнего года продлён не был. Мера пресечения в отношении Алексея Волчека в настоящее время не установлена.

«На сегодняшний день бизнес Волчека разрушен, – комментирует адвокат коллегии адвокатов «Московский юридический центр» Марина Гапченко. – Осталось небольшое количество автоматов, на выручку которых пытается существовать он и его семья. Уголовное преследование предпринимателя всё это время осуществляется незаконно: в действиях Алексея Волчека отсутствует состав вменяемого ему преступления. В деле имеются явные признаки коррупционной составляющей, рейдерский захват, ряд незаконных обвинительных постановлений от сотрудников следствия и суда г. Королёв и другие противоправные отношения, нарушающие права предпринимателя. Заявитель хочет, чтобы его уголовное дело вышло за рамки города Королева, поскольку не верит в объективность местных правоохранителей».

Эксперты Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» приняли решение взять дело Волчека на контроль. В ближайшее время они направят обращение в Следственный комитет РФ с просьбой передать дело Волчека из следственных органов Королёва в областной аппарат центрального Следственного комитета. Прокуратуре Московской области поручат контроль за правомерностью принимаемых решений.

«Я прошу о том, чтобы придать этому делу огласку, – говорит предприниматель Алексей Волчек. – Пока моё дело негласно, следствие и суды сажают меня за решетку столько раз, сколько им вздумается. Буквально неделю назад следователь города Королёва угрожала, что в третий раз объявит меня в уголовный розыск. Ей это несложно. У правоохранителей и судей нет ответственности за судьбу человека и за те неправомерные решения, которые они принимают».