Дело о незаконном обналичивании 750 миллионов рублей направили в суд

Дело подпольных «банкиров» о незаконном обналичивании более 750 миллионов рублей направлено в суд. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявили в МВД РФ.

По версии следователей, двое обвиняемых в составе ОПГ систематически осуществляли банковские операции без специального разрешения, соучастники «оказывали услуги по незаконному получению денег на расчетные счета фиктивных организаций, их последующему переводу на счета клиентов, выдаче наличных за вознаграждение».

В результате за свою «помощь» аферисты получали процент от сделок — всего более 750 миллионов рублей. «Ставка» преступников составляла в среднем 6,5 процента.

«Завершено расследование уголовного дела по факту осуществления участниками организованной группы незаконной банковской деятельности… Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства.