Правовой
центр
Сообщить
о коррупции
Правовой
центр
Сообщить
о коррупции
Правовой
центр
Сообщить
о коррупции

Банк британской королевы оштрафован за «отмывания»

27.03.2012 / 07:18 Новости

Британские власти оштрафовали на 9 млн фунтов (около 14 млн долларов) частный банк Coutts, одним из клиентов которого является королева Елизавета II, сообщает издание «Financial Times».

Причиной для штрафа стало подозрение в том, что банк работает с «грязными» деньгами. Администрация Coutts не смогла предъявить проверяющим чеки по ряду операций с «рискованными» клиентами, которые считаются наиболее неустойчивыми с точки зрения возможной подверженности коррупции.

Отметим, что нарушения со стороны Coutts были серьезными, носили систематический характер и имели место в течение трех лет — с 2007-го по 2010-й. Администрация банка поставила себя под подозрение в том, что через Coutts отмывались преступные доходы.

В свою очередь представители банка заверили, что работа над ошибками была начата сразу после появления первых претензий. Кроме того, в банке отметили, что Coutts всячески способствовал расследованию.

Частный банк Coutts входит в банковский холдинг Royal Bank of Scotland, 84 % которого принадлежат британскому правительству.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

Loading...
Loading...