Кузбасские мошенники набрали кредитов на 36 миллионов рублей

В Новокузнецке Кемеровской области будут судить ОПГ, которая обвиняется  в серии кредитных махинаций на десятки миллионов рублей.

В главном Управлении МВД Кемеровской области закончили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 15 участников организованной преступной группы. 44-летняя предприниматель из Прокопьевска организовала ОПГ из жителей области — бизнесменов и работников кредитных организаций.

«Предприниматели заключили договоры с кредитными организациями о сотрудничестве по реализации товаров в кредит. После прохождения обучения в банках они получили логины и пароли доступа в программы кредитования. С их помощью обвиняемые направляли в банки заявки на предоставление кредитов. После их одобрения участники ОПГ самостоятельно оформляли и заключали кредитные договоры, используя утерянные паспорта и документы, принадлежащие лицам, ведущим асоциальный образ жизни», — говорится в сообщении областного МВД.

Вдобавок к этому, члены ОПГ оформляли денежные займы  на клиентов своих компании. Последние об этом даже не догадывались.

После того, как денежные средства перечислялись банком на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, деньги обналичивались и делились между участниками преступной группы.

Руководитель банды, чтобы показать платежеспособность подставных заемщиков, вносила деньги по займам первые два месяца. Затем перечисление средств прекращалось.  Заподозрив неладное,  представители банков обращались в полицию.

В общей сложности обвиняемые причинили кредитным организациям ущерб на общую сумму около 36,5 миллионов рублей.

В настоящее время 477 томов уголовного дела направлено в Центральный районный суд Новокузнецка. Объем обвинительного заключения составил более 58 000 страниц. Санкции статей обвинения предусматривают в качестве наказания лишение свободы на срок до 10 лет.

Стоит отметить, что мошенники не соблюдали никакой осторожности и тратили похищенные деньги на приобретение дорогостоящих автомобилей, мебели, бытовой техники, драгоценностей и меховых изделий. По ходатайству следователя судом на  автомобили и другое имущество, принадлежащие обвиняемым, наложен арест в сумме более 4 000 000 рублей.

В феврале ПАСМИ писало о том, что бухгалтер мэрии Горно-Алтайска гасила кредиты за счет госбюджета.