Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Пятиэтажка, автотуннель, гора и озеро — Сечин строит поместье за 20 миллиардов 66659 Последний патрон для генералов ФСБ Ткачева и Дорофеева 57326 Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость 29069 Жена главы ВТБ пристроит к поместью водохранилище 23127 Чайка против ФСБ: вместо уголовного дела — новая должность 21478

Банковское мошенничество: совладельца Кредитбанка заподозрили в хищениях на 1 млрд

23.12.2015 / 08:05 Новости

Находящийся в розыске бывший председатель правления и совладелец Кредитбанка Эдуард Чилингаров может быть связан с хищением денег из «Тайм-банка», собственником которого он являлся. Причиненный ущерб обеим финансовым структурам составляет более миллиарда рублей.

хищение
В ходе расследования хищений средств вкладчиков Кредитбанка был выявлен новый преступный эпизод, сообщает газета «Коммерсант». По данным источников  издания в правоохранительных органах, экс-глава финансового учреждения также может быть связан с хищением денег из публичного АО «Тайм-банк», собственником которого он являлся.

По информации следователей, при хищении денег из Тайм-банка Эдуард Чилингаров действовал в сговоре с бывшим начальником активных операций банка Мариной Салугиной. В начале декабря Салугина вместе с еще двумя предполагаемыми сообщниками была арестована по эпизоду с хищением денег из Кредитбанка, где она работала начальником кредитного отдела.

Между тем, Эдуард Чилингаров выехал из России и находится в международном розыске. Ему инкриминируется организация хищения у вкладчиков Кредитбанка почти 900 млн рублей. Причиненный Кредитбанку и Тайм-банку совокупный ущерб оценивается более чем в 1 млрд рублей.

Отметим, что это уже не первый крупный скандал в банковской сфере за последнее время.

Так, вчера по подозрению в крупном мошенничестве была арестована глава Внешпромбанка Лариса Маркус. Подробности ее дела не раскрываются.

Кроме того, в настоящее время правоохранители расследуют мошенничество в банке «Траст». По данным следователей, бывшие руководители банка вывели со счетов вкладчиков около 14 млрд рублей.

мастер банкТакже в конце мая московская полиция возбудила дело о преднамеренном банкротстве в отношении бывших руководителей «Мастер-банка». По данным правоохранителей, лица из числа бывших руководителей банка в течение года выдавали заведомо невозвратные кредиты. В ходе расследования было установлено более 170 физических лиц и 200 коммерческих организаций, на которые были оформлены кредитные обязательства на общую сумму более 17 млрд рублей. Полицейские также выяснили, что в действительности граждане договоры не заключали, а фирмы, задействованные в схеме, являлись «однодневками». Противоправные действия руководства банка привели к недостатку его активов для удовлетворения требований кредиторов. В результате Центробанк отозвал у «Мастер-банка» лицензию на осуществление банковских операций, и «Мастер-банк» был признан несостоятельным.

Отзыв лицензии у «Мастер-банка» стал одним из крупнейших страховых случаев в истории российской системы страхования вкладов. Общий размер задолженности банка перед кредиторами составляет 47 млрд рублей.

Некоторые фигуранты дела о банковском мошенничестве уже услышали обвинительный приговор. Так, в июне этого года за мошенничество на 578 млн рублей бывший председатель правления Мособлбанка Виктор Янин получил 6 лет колонии. Данный эпизод стал только частью уголовного дела о хищениях в Мособлбанке. По данным следствия, всего со счетов вкладчиков было похищено 70 млрд рублей. В рамках расследования дела были арестованы основатель банка Анджей Мальчевский и заместитель председателя правления Юлия Зедина.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Пятиэтажка, автотуннель, гора и озеро — Сечин строит поместье за 20 миллиардов 66659 Последний патрон для генералов ФСБ Ткачева и Дорофеева 57326 Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость 29069 Жена главы ВТБ пристроит к поместью водохранилище 23127 Чайка против ФСБ: вместо уголовного дела — новая должность 21478

Аттракцион ФСБ, полиции и налоговой — как из Крыма выживают инвесторов

Туристический бизнес на полуострове душат уголовным преследованием

Коттеджи вместо леса — тайная инициатива министра Кобылкина

Минприроды разработал законопроект, позволяющий застроить земли лесного фонда

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Экс-глава РАР сбежал, «короли портвейна» процветают

Подчиненные Игоря Чуяна не дали умереть теневому алкогольному рынку

Заявителя по делу экс-главы Росалкоголя Чуяна обвиняют в миллиардных махинациях

Запутанные схемы и сложные отношения российских водочных королей

Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ

Топ расследований ушедшего года — дело Росалкоголя

Когда глава Росалкоголя пресечет нелегальные доходы Чуяна, разыскиваемого СКР

Рынок паленого алкоголя остается под контролем обвиняемого в коррупции экс-главы РАР

Читать все материалы

Судьба прокурора: пост от Путина или дело от Бастрыкина

Проверяемого на преступную деятельность прокурора Ямала пытаются спасти новой должностью

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Две трети россиян сочли обычной практикой фальсификацию полицией «наркотических» дел

Опять двойка: общество не оценило антикоррупционных усилий Путина

Опрос показал — россияне не верят в эффективность действий президента в борьбе с коррупцией

Реформа ФСБ — все ждут, никто не верит

Общество уверено в необходимости чистки рядов спецслужб

«Левада-центр»: россияне не считают аресты высокопоставленных чиновников борьбой с коррупцией

Читать все материалы

Сподвижники Черкалина в МВД: угрозы, вымогательство и статья для банкира

Взаимовыручка силовиков — как ФСБ прикрывало коррупцию в полиции

Домик у моря: глава Мосгоризбиркома не смог спрятать недвижимость в Хорватии

Фонд борьбы с коррупцией обнаружил у Валентина Горбунова две квартиры на Адриатическом побережье

Коррупционные скандалы в Минобороны

Чугунные полы за 82 млн рублей для Храма ВС поставит ИП без опыта

Экс-начальник филиала медцентра Минобороны обвинен в создании ОПС

Онкологической больной фигурантке дела «Оборонсервиса» опять отказано в УДО

Где, с кем и за какие деньги купили элитную недвижимость российские силовики

Обзор владений высокопоставленных чекистов и военных

Читать все материалы

Незамеченная клевета: как подчиненные Бастрыкина прикрывают высокопоставленного судью

Следователи не увидели признаков преступления в заявлении на главу Арбитражного суда Белгородской области

Пытки по пятибалльной шкале — новое видео из ярославской колонии

ФСИН проверит информацию об истязаниях заключенных в скандально известной ярославской ИК-1

Переплата за дружбу: мэр Собянин не пожалел для олигарха Евтушенкова 700 млн из казны

Столичная администрация переплачивает втридорога за полеты чиновников на VIP-джетах