Банковское мошенничество: совладельца Кредитбанка заподозрили в хищениях на 1 млрд

Находящийся в розыске бывший председатель правления и совладелец Кредитбанка Эдуард Чилингаров может быть связан с хищением денег из «Тайм-банка», собственником которого он являлся. Причиненный ущерб обеим финансовым структурам составляет более миллиарда рублей.

В ходе расследования хищений средств вкладчиков Кредитбанка был выявлен новый преступный эпизод, сообщает газета «Коммерсант». По данным источников  издания в правоохранительных органах, экс-глава финансового учреждения также может быть связан с хищением денег из публичного АО «Тайм-банк», собственником которого он являлся.

По информации следователей, при хищении денег из Тайм-банка Эдуард Чилингаров действовал в сговоре с бывшим начальником активных операций банка Мариной Салугиной. В начале декабря Салугина вместе с еще двумя предполагаемыми сообщниками была арестована по эпизоду с хищением денег из Кредитбанка, где она работала начальником кредитного отдела.

Между тем, Эдуард Чилингаров выехал из России и находится в международном розыске. Ему инкриминируется организация хищения у вкладчиков Кредитбанка почти 900 млн рублей. Причиненный Кредитбанку и Тайм-банку совокупный ущерб оценивается более чем в 1 млрд рублей.

Отметим, что это уже не первый крупный скандал в банковской сфере за последнее время.

Так, вчера по подозрению в крупном мошенничестве была арестована глава Внешпромбанка Лариса Маркус. Подробности ее дела не раскрываются.

Кроме того, в настоящее время правоохранители расследуют мошенничество в банке «Траст». По данным следователей, бывшие руководители банка вывели со счетов вкладчиков около 14 млрд рублей.

Также в конце мая московская полиция возбудила дело о преднамеренном банкротстве в отношении бывших руководителей «Мастер-банка». По данным правоохранителей, лица из числа бывших руководителей банка в течение года выдавали заведомо невозвратные кредиты. В ходе расследования было установлено более 170 физических лиц и 200 коммерческих организаций, на которые были оформлены кредитные обязательства на общую сумму более 17 млрд рублей. Полицейские также выяснили, что в действительности граждане договоры не заключали, а фирмы, задействованные в схеме, являлись «однодневками». Противоправные действия руководства банка привели к недостатку его активов для удовлетворения требований кредиторов. В результате Центробанк отозвал у «Мастер-банка» лицензию на осуществление банковских операций, и «Мастер-банк» был признан несостоятельным.

Отзыв лицензии у «Мастер-банка» стал одним из крупнейших страховых случаев в истории российской системы страхования вкладов. Общий размер задолженности банка перед кредиторами составляет 47 млрд рублей.

Некоторые фигуранты дела о банковском мошенничестве уже услышали обвинительный приговор. Так, в июне этого года за мошенничество на 578 млн рублей бывший председатель правления Мособлбанка Виктор Янин получил 6 лет колонии. Данный эпизод стал только частью уголовного дела о хищениях в Мособлбанке. По данным следствия, всего со счетов вкладчиков было похищено 70 млрд рублей. В рамках расследования дела были арестованы основатель банка Анджей Мальчевский и заместитель председателя правления Юлия Зедина.