Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Пьяная драка охранников Медведева с полицией обернулась сроком — не для них 76433 Как зам Бортникова и полковники-миллиардеры заметали следы — банковские игры ФСБ 53724 По-тихому не получилось: кто вырастил и кто сдал полковника ФСБ Черкалина 52143 Сыну Золотова и матери Кабаевой оказалась не по карману аренда VIP-резиденций в Сочи 38547 «Газпром» взялся за активы пенсионерки-миллиардерши, «разбогатевшей» за его счет 37135

Экс-руководители банка «Траст» заочно арестованы за хищение 14 млрд рублей

19.12.2015 / 12:10 Новости

Тверской суд Москвы выдал ордер на заочный арест троих бывших руководителей банка «Траст» Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева. Банкирам вменяется хищение более 14 млрд рублей со счетов вкладчиков банка.

трастТаким образом суд удовлетворил ходатайство следствия, требовавшего инициировать заочный арест бывших владельцев банка с тем, чтобы их можно было объявить в федеральный, а потом и международный розыск. В настоящее время все три фигуранта дела находятся за границей.

Напомним, Центробанк принял решение санировать оказавшийся на грани разорения «Траст» в декабре прошлого года. По оценкам зампреда ЦБ Михаила Сухова, размер «дыры» в банке на момент объявления о его санации оценивался в 67,8 млрд рублей.

В конце апреля в отношении ряда бывших руководителей и сотрудников коммерческого банка было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По версии следствия, сотрудники финансовой организации вступили в сговор и похитили средства, привлекаемые «Трастом» от клиентов. Следователи полагают, что руководители банка заключили подложные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, и перевели по ним более 7 млрд рублей, а также свыше 118,3 млн долларов. В числе получателей денег называлась в том числе и TIB Investments Limited, принадлежащая в январе 2015 года совладельцам банка Юрову, Беляеву и Фетисову.

Эти операции привели к тому, что банк не мог своевременно обслуживать долг по привлеченным кредитам. Кроме того, Агентству по страхованию вкладов был причинен ущерб в особо крупном размере, так как АСВ вынуждено выплачивать задолженность вкладчикам банка.

Олег Дикусар Филипп Киреев / ТАСС
Олег Дикусар
Филипп Киреев / ТАСС

В конце мая обвинение по статье «Мошенничество» было предъявлено бывшему руководителю казначейства банка «Траст» — заместителю председателя правления банка Олегу Дикусару, который был заключен под стражу. Вскоре после этого был арестован и финансовый директор учреждения Евгений Ромаков. На настоящий момент оба обвиняемых находятся в СИЗО. Сейчас, по данным их защиты, ГСУ намерено выделить их дела в отдельное производство, а затем направить их в суд.

Через некоторое время в деле появились новые фигуранты, в числе которых оказались и владельцы банка. По данным издания, совладельцы санируемого  банка «Траст», проживают в Великобритании и Австралии.

Отметим, что в сентябре прошлого года правоохранители сообщили, что раскрыли крупнейшую схему вывода средств из России – по их подсчетам мошенничество целой группы банкиров нанесло российскому бюджету ущерб почти на 700 млрд рублей. Средства выводились через Молдавию с использованием сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими судами.

В начале ноября правоохранителями был задержан бизнесмен Александр Григорьев, подозреваемый в причастности к масштабной афере. Предприниматель являлся совладельцем сразу нескольких обанкротившихся банков и, по данным следователей, вывел за границу около 46 млрд долларов.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Пьяная драка охранников Медведева с полицией обернулась сроком — не для них 76433 Как зам Бортникова и полковники-миллиардеры заметали следы — банковские игры ФСБ 53724 По-тихому не получилось: кто вырастил и кто сдал полковника ФСБ Черкалина 52143 Сыну Золотова и матери Кабаевой оказалась не по карману аренда VIP-резиденций в Сочи 38547 «Газпром» взялся за активы пенсионерки-миллиардерши, «разбогатевшей» за его счет 37135

Бездомный питерский спикер занял дачу Матвиенко

Резиденция на берегу Финского залива Вячеславу Макарову — ни по должности, ни по средствам

Мэрия Братска разглядела недобросовестность своих поставщиков после критики из Москвы

Чиновники пытаются вернуть деньги, потерянные на программе расселения ветхого и аварийного жилья

Ксенофоб, ястреб и космонавт — путь Рогозина через скандалы к звездам

Как политик-народник превратился в главу рекордной по нарушениям корпорации

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Заявителя по делу экс-главы Росалкоголя Чуяна обвиняют в миллиардных махинациях

Запутанные схемы и сложные отношения российских водочных королей

Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ

Топ расследований ушедшего года — дело Росалкоголя

Когда глава Росалкоголя пресечет нелегальные доходы Чуяна, разыскиваемого СКР

Рынок паленого алкоголя остается под контролем обвиняемого в коррупции экс-главы РАР

Депутат Бифов хочет вернуть себе титул «водочного короля»

Парламентарий пытается лоббировать назначение «нужных» людей на ключевые должности алкогольной сферы

Читать все материалы

Парадоксы Мединского: пентхаус за 200 млн и кино за счет бюджета

Министр культуры поддерживает производство православных фильмов, а сам купается в роскоши

Поручения Путина не выполняют — денег нет и мыслей нет

Половина федеральных программ в 2019 году не получила ни рубля

ФСО охраняет офшоры — кому принадлежит тайная дача за 2 млрд

На Рублево-Успенском шоссе обнаружили резиденцию, принадлежащую офшорной компании с Британских Виргинских островов

Борьба с коррупцией — оценивает общество

«Левада-центр»: россияне не считают аресты высокопоставленных чиновников борьбой с коррупцией

Репутацию Шойгу подкосила коррупция в Минобороны

Анализ общественного мнения показывает, что глава военного ведомства теряет былую популярность

Общество требует чистки рядов силовых ведомств России

Подавляющее большинство уверено, что правоохранительные структуры поражены коррупцией

Иностранный агент vs кремлевский проект — кто кого?

Сравниваем уровень одобрения антикоррупционной деятельности ОНФ и «Трансперенси Интернешнл»

Читать все материалы

Зам Юрия Чайки гордится достижениями прокуроров в сфере защиты бизнеса

Столыпинский форум собрал под одной крышей силовиков и опальных бизнесменов

Семейная приватизация Крыма: чем родня Аксенова зарабатывает на элитное жилье в Москве

Как глава полуострова обеспечил прибыльным бизнесом всех своих родственников

Порочная практика преступных сообществ в громких делах бизнесменов

Правозащитники рассмотрели жалобы фигурантов дел о ЖК «Царицыно» и хищениях в Промсвязьбанке

Коррупционные скандалы в Минобороны

Компания Минобороны заплатит за отравление военных на «Плесецке»

Миллиардное поместье подрядчицы Шойгу

Успешный бизнес экс-сотрудницы МЧС на контрактах с двумя министерствами

Как зам Шойгу и экс-сенатор связаны с хищениями миллиардов

Дважды оплаченная из бюджета стратегическая стройка в Заполярье

Замглавы НИИ Минобороны стал фигурантом дела о невыполненных исследованиях на 181 млн рублей

Читать все материалы

По-тихому не получилось: кто вырастил и кто сдал полковника ФСБ Черкалина

Подробности разоблачения миллиардера из спецслужб

Миллиардное поместье подрядчицы Шойгу

Успешный бизнес экс-сотрудницы МЧС на контрактах с двумя министерствами

Высокотехнологичные покои для патриарха обошлись бюджету в 3 млрд рублей

Управделами президента обустраивает резиденцию главы РПЦ в секретном режиме