Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Пятиэтажка, автотуннель, гора и озеро — Сечин строит поместье за 20 миллиардов 65932 Последний патрон для генералов ФСБ Ткачева и Дорофеева 42538 У Бортникова миллиардер, у Колокольцева — лендлорд, а у Бастрыкина — мафиози 35377 Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость 28556 Генералы ФСБ отдыхают: семья замглавы ГБУ “Ритуал” строит дворец за 2,5 млрд 27002

Мошенничество на 14 млрд: следствие требует ареста владельцев банка Траст

15.12.2015 / 15:07 Новости

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве направило в суд ходатайства о заочном аресте владельцев санируемого банка «Траст», обвиняемых в многомиллиардном мошенничестве со средствами вкладчиков. 

Фото: Балашов Антон/ РИА PrimaMedia
Фото: Балашов Антон/ РИА PrimaMedia

Следствие ходатайствует о заочном аресте бывших владельцев банка Траст — Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева. Они обвиняются в организации многомиллиардных хищений средств вкладчиков кредитного учреждения, однако в настоящее время все они находятся за границей. Если суд удовлетворит просьбу следствия, все обвиняемые будут объявлены в розыск, сообщает газета «Коммерсант».

Напомним, Центробанк принял решение санировать оказавшийся на грани разорения «Траст» в декабре прошлого года. По оценкам зампреда ЦБ Михаила Сухова, размер «дыры» в банке на момент объявления о его санации оценивался в 67,8 млрд рублей.

В конце апреля в отношении ряда бывших руководителей и сотрудников коммерческого банка было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По версии следствия, сотрудники финансовой организации вступили в сговор и похитили средства, привлекаемые «Трастом» от клиентов. Следователи полагают, что руководители банка заключили подложные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, и перевели по ним более 7 млрд рублей, а также свыше 118,3 млн долларов,

Олег Дикусар Филипп Киреев / ТАСС
Олег Дикусар
Филипп Киреев / ТАСС

Эти операции привели к тому, что банк не мог своевременно обслуживать долг по привлеченным кредитам. Кроме того, Агентству по страхованию вкладов был причинен ущерб в особо крупном размере, так как АСВ вынуждено выплачивать задолженность вкладчикам банка.

В конце мая обвинение по статье «Мошенничество» было предъявлено бывшему руководителю казначейства банка «Траст» — заместителю председателя правления банка Олегу Дикусару, который был заключен под стражу. Вскоре после этого был арестован и финансовый директор учреждения Евгений Ромаков. На настоящий момент оба обвиняемых находятся в СИЗО. Сейчас, по данным их защиты, ГСУ намерено выделить их дела в отдельное производство, а затем направить их в суд.

Через некоторое время в деле появились новые фигуранты, в числе которых оказались и владельцы банка. Если 17 декабря суд примет решение о заочном аресте Ильи Юрова, Сергея Беляева и Николая Фетисова, то вскоре все трое будут объявлены сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. По данным издания, совладельцы санируемого  банка «Траст», проживают в Великобритании и Австралии.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Пятиэтажка, автотуннель, гора и озеро — Сечин строит поместье за 20 миллиардов 65932 Последний патрон для генералов ФСБ Ткачева и Дорофеева 42538 У Бортникова миллиардер, у Колокольцева — лендлорд, а у Бастрыкина — мафиози 35377 Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость 28556 Генералы ФСБ отдыхают: семья замглавы ГБУ “Ритуал” строит дворец за 2,5 млрд 27002

Чекистский гоп-стоп, битва за прокурора и обнальщик-патриот

Журналистские расследования: итоги недели 8-14 июля

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Экс-глава РАР сбежал, «короли портвейна» процветают

Подчиненные Игоря Чуяна не дали умереть теневому алкогольному рынку

Заявителя по делу экс-главы Росалкоголя Чуяна обвиняют в миллиардных махинациях

Запутанные схемы и сложные отношения российских водочных королей

Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ

Топ расследований ушедшего года — дело Росалкоголя

Когда глава Росалкоголя пресечет нелегальные доходы Чуяна, разыскиваемого СКР

Рынок паленого алкоголя остается под контролем обвиняемого в коррупции экс-главы РАР

Читать все материалы

Без чеков, регистрации и налогов — тайны интимного бутика дочери Кадырова

Загадочный магазин Lady A безнаказанно нарушает все мыслимые правила торговли

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Две трети россиян сочли обычной практикой фальсификацию полицией «наркотических» дел

Опять двойка: общество не оценило антикоррупционных усилий Путина

Опрос показал — россияне не верят в эффективность действий президента в борьбе с коррупцией

Реформа ФСБ — все ждут, никто не верит

Общество уверено в необходимости чистки рядов спецслужб

«Левада-центр»: россияне не считают аресты высокопоставленных чиновников борьбой с коррупцией

Читать все материалы

Гениальная схема разбойников из ФСБ: жертвы делились миллионами почти добровольно

Путь российских чекистов к богатству прервали китайские предприниматели

Чайка против ФСБ: вместо уголовного дела — новая должность

Спецслужбам не удалось лишить статуса оскандалившегося прокурора ЯНАО

Коррупционные скандалы в Минобороны

Онкологической больной фигурантке дела «Оборонсервиса» опять отказано в УДО

Где, с кем и за какие деньги купили элитную недвижимость российские силовики

Обзор владений высокопоставленных чекистов и военных

Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость

На фоне других заместителей министра обороны Валерий Герасимов выглядит почти аскетом

ФАС: Минобороны нарушило конкуренцию при торгах ломом

Читать все материалы

Экс-глава РАР сбежал, «короли портвейна» процветают

Подчиненные Игоря Чуяна не дали умереть теневому алкогольному рынку

Бизнес-ланч по-чемезовски: телячьи щечки, гаспачо с крабом и пьяная груша

Питание руководителя оказалось почти вдвое дороже, чем труд инженера

Взятка замглавы ГСУ МВД Москвы: кто заказал провокацию

Защитник опровергает информацию о передаче денег высокопоставленному полицейскому