Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Пьяная драка охранников Медведева с полицией обернулась сроком — не для них 75697 «Газпром» взялся за активы пенсионерки-миллиардерши, «разбогатевшей» за его счет 50247 Сыну Золотова и матери Кабаевой оказалась не по карману аренда VIP-резиденций в Сочи 38053 Как зам Бортникова и полковники-миллиардеры заметали следы — банковские игры ФСБ 32670 Шойгу подставляют замы, а Медведева — телохранители — расследования месяца 24392

Гендиректор «Премьер Эстейт» не признается в коррупции

18.09.2015 / 17:30 Новости

Фигурантка уголовного дела о хищении средств Банка Москвы Светлана Тимонина, обвиняемая в мошенничестве, не признала вину в инкриминируемых ей деяниях.

Банк Москвы18 сентября состоялось первое заседание по существу дела. Отвечая на вопрос судьи, Тимомнина не признала свою вину, а также заявила о том, что предъявленные обвинения ей не понятны.

Светлана Тимонина и второй фигурант данного дела Борис Шемякин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 (мошенничество) УК РФ.

По данным следствия, являясь президентом ЗАО «КУЗНЕЦКИЙ МОСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» Шемякин совместно с вице-президентом Тимониной создали ЗАО «Премьер Эстейт», генеральным директором которого была назначена Тимонина, обвиняемые инициировали получение кредитных денежных средств ОАО «Банк Москвы», при этом денежные средства предназначались третьим лицам (коррупция именно в этом и может проявляться).

ЗАО «Премьер Эстейт» получило в ОАО «Банк Москвы» кредит в 12,7 млрд рублей, в то время как уставной капитал самого предприятия составлял 10 тыс. рублей, а штатная численность — два человека. Все полученные средства были перечислены супруге бывшего мэра Москвы Елене Батуриной и руководителю ее компании «Интеко» Олегу Солощанскому, а купленный у нее земельный участок передан в залог Банку Москвы. Шемякин вину во вменяемом преступлении не признает. В отношении него была избрана мера пресечения в виде залога в размере 10 млн рублей, однако весной прошлого года Тверской суд Москвы обратил данную сумму в доход государства в связи с нахождением обвиняемого в Лондоне. В отношении Тимониной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело о хищениях из Банка Москвы в особо крупном размере было возбуждено еще в конце 2010 года. Главными фигурантами стали бывшие руководители Банка Москвы Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин. По версии следствия, в 2008-2011 годах через кредитование ЗАО «Премьер Эстейт» они похитили около 13 млрд рублей. Но в феврале 2015 года Следственный департамент МВД увеличил сумму ущерба по делу о хищениях из Банка Москвы с 13 млрд до 62 млрд рублей — об увеличении суммы ущерба стало известно из решения апелляционной инстанции Мосгорсуда по делу об аресте 21,6 миллиона рублей, принадлежавших ЗАО «Беном-М» и находившихся на расчетном счете компании в Банке Москвы.

Следователи полагают, что арестованные средства являлись выручкой и через сеть офшоров могли быть перечислены экс-президенту Банка Москвы Андрею Бородину — возможная коррупция.

В решении апелляционной инстанции Мосгорсуда отмечается, что общая сумма «причиненного материального ущерба и заявленных исковых требований» по данному уголовному делу составляет 62 млрд рублей.

С 2011 года обо банкира находятся в международном розыске. В 2013 году Бородин сообщил, что получил политическое убежище в Великобритании. Он заявил, что его уголовное преследование политически мотивированно и своей вины в инкриминируемых деяниях он не признает.

Впоследствии в отношении Бородина и Акулинина был возбужден еще ряд уголовных дел, в том числе о растрате и легализации средств, полученных преступным путем, что, в общей сложности, можно охарактеризовать одним словом — коррупция.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Пьяная драка охранников Медведева с полицией обернулась сроком — не для них 75697 «Газпром» взялся за активы пенсионерки-миллиардерши, «разбогатевшей» за его счет 50247 Сыну Золотова и матери Кабаевой оказалась не по карману аренда VIP-резиденций в Сочи 38053 Как зам Бортникова и полковники-миллиардеры заметали следы — банковские игры ФСБ 32670 Шойгу подставляют замы, а Медведева — телохранители — расследования месяца 24392

Высокотехнологичные покои для патриарха обошлись бюджету в 3 млрд рублей

Управделами президента обустраивает резиденцию главы РПЦ в секретном режиме

Деньги за госзащиту: Шестун обвинил генерала ФСБ Ткачева в вымогательстве взятки

Заявление экс-чиновника более двух месяцев рассматривают военные следователи

Как зам Шойгу и экс-сенатор связаны с хищениями миллиардов

Дважды оплаченная из бюджета стратегическая стройка в Заполярье

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Заявителя по делу экс-главы Росалкоголя Чуяна обвиняют в миллиардных махинациях

Запутанные схемы и сложные отношения российских водочных королей

Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ

Топ расследований ушедшего года — дело Росалкоголя

Когда глава Росалкоголя пресечет нелегальные доходы Чуяна, разыскиваемого СКР

Рынок паленого алкоголя остается под контролем обвиняемого в коррупции экс-главы РАР

Депутат Бифов хочет вернуть себе титул «водочного короля»

Парламентарий пытается лоббировать назначение «нужных» людей на ключевые должности алкогольной сферы

Читать все материалы

Время Колокольцева — успехи и провалы главы российской полиции

PASMI подводит итоги 7 лет Владимира Колокольцева на посту министра внутренних дел

Как зам Бортникова и полковники-миллиардеры заметали следы — банковские игры ФСБ

Общие дела с разными последствиями — аресты и карьерные взлеты высокопоставленных обнальщиков из спецслужб

Совет для Путина: как борются с коррупцией в Кремле

Депутат и общественник оценивают президентский антикоррупционный орган

Борьба с коррупцией — оценивает общество

«Левада-центр»: россияне не считают аресты высокопоставленных чиновников борьбой с коррупцией

Репутацию Шойгу подкосила коррупция в Минобороны

Анализ общественного мнения показывает, что глава военного ведомства теряет былую популярность

Общество требует чистки рядов силовых ведомств России

Подавляющее большинство уверено, что правоохранительные структуры поражены коррупцией

Иностранный агент vs кремлевский проект — кто кого?

Сравниваем уровень одобрения антикоррупционной деятельности ОНФ и «Трансперенси Интернешнл»

Читать все материалы
Коррупционные скандалы в Минобороны

Как зам Шойгу и экс-сенатор связаны с хищениями миллиардов

Дважды оплаченная из бюджета стратегическая стройка в Заполярье

Замглавы НИИ Минобороны стал фигурантом дела о невыполненных исследованиях на 181 млн рублей

Зам Шойгу не боится контролеров и Путина

О чем умолчал в интервью Тимур Иванов

Высокопоставленный военно-морской офицер получил срок за коррупционную аферу

Читать все материалы

Бизнес как ОПГ, неуплата налогов — как терроризм

Правозащитники рассказали о злоупотреблениях банков и силовиков в отношении бизнеса в Москве