Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Пятиэтажка, автотуннель, гора и озеро — Сечин строит поместье за 20 миллиардов 66020 Последний патрон для генералов ФСБ Ткачева и Дорофеева 51799 Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость 28612 Генералы ФСБ отдыхают: семья замглавы ГБУ “Ритуал” строит дворец за 2,5 млрд 27040 У Бортникова миллиардер, у Колокольцева — лендлорд, а у Бастрыкина — мафиози 24639

Гендиректор «Премьер Эстейт» не признается в коррупции

18.09.2015 / 17:30 Новости

Фигурантка уголовного дела о хищении средств Банка Москвы Светлана Тимонина, обвиняемая в мошенничестве, не признала вину в инкриминируемых ей деяниях.

Банк Москвы18 сентября состоялось первое заседание по существу дела. Отвечая на вопрос судьи, Тимомнина не признала свою вину, а также заявила о том, что предъявленные обвинения ей не понятны.

Светлана Тимонина и второй фигурант данного дела Борис Шемякин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 (мошенничество) УК РФ.

По данным следствия, являясь президентом ЗАО «КУЗНЕЦКИЙ МОСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» Шемякин совместно с вице-президентом Тимониной создали ЗАО «Премьер Эстейт», генеральным директором которого была назначена Тимонина, обвиняемые инициировали получение кредитных денежных средств ОАО «Банк Москвы», при этом денежные средства предназначались третьим лицам (коррупция именно в этом и может проявляться).

ЗАО «Премьер Эстейт» получило в ОАО «Банк Москвы» кредит в 12,7 млрд рублей, в то время как уставной капитал самого предприятия составлял 10 тыс. рублей, а штатная численность — два человека. Все полученные средства были перечислены супруге бывшего мэра Москвы Елене Батуриной и руководителю ее компании «Интеко» Олегу Солощанскому, а купленный у нее земельный участок передан в залог Банку Москвы. Шемякин вину во вменяемом преступлении не признает. В отношении него была избрана мера пресечения в виде залога в размере 10 млн рублей, однако весной прошлого года Тверской суд Москвы обратил данную сумму в доход государства в связи с нахождением обвиняемого в Лондоне. В отношении Тимониной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело о хищениях из Банка Москвы в особо крупном размере было возбуждено еще в конце 2010 года. Главными фигурантами стали бывшие руководители Банка Москвы Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин. По версии следствия, в 2008-2011 годах через кредитование ЗАО «Премьер Эстейт» они похитили около 13 млрд рублей. Но в феврале 2015 года Следственный департамент МВД увеличил сумму ущерба по делу о хищениях из Банка Москвы с 13 млрд до 62 млрд рублей — об увеличении суммы ущерба стало известно из решения апелляционной инстанции Мосгорсуда по делу об аресте 21,6 миллиона рублей, принадлежавших ЗАО «Беном-М» и находившихся на расчетном счете компании в Банке Москвы.

Следователи полагают, что арестованные средства являлись выручкой и через сеть офшоров могли быть перечислены экс-президенту Банка Москвы Андрею Бородину — возможная коррупция.

В решении апелляционной инстанции Мосгорсуда отмечается, что общая сумма «причиненного материального ущерба и заявленных исковых требований» по данному уголовному делу составляет 62 млрд рублей.

С 2011 года обо банкира находятся в международном розыске. В 2013 году Бородин сообщил, что получил политическое убежище в Великобритании. Он заявил, что его уголовное преследование политически мотивированно и своей вины в инкриминируемых деяниях он не признает.

Впоследствии в отношении Бородина и Акулинина был возбужден еще ряд уголовных дел, в том числе о растрате и легализации средств, полученных преступным путем, что, в общей сложности, можно охарактеризовать одним словом — коррупция.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Пятиэтажка, автотуннель, гора и озеро — Сечин строит поместье за 20 миллиардов 66020 Последний патрон для генералов ФСБ Ткачева и Дорофеева 51799 Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость 28612 Генералы ФСБ отдыхают: семья замглавы ГБУ “Ритуал” строит дворец за 2,5 млрд 27040 У Бортникова миллиардер, у Колокольцева — лендлорд, а у Бастрыкина — мафиози 24639

Чекистский гоп-стоп, битва за прокурора и обнальщик-патриот

Журналистские расследования: итоги недели 8-14 июля

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Экс-глава РАР сбежал, «короли портвейна» процветают

Подчиненные Игоря Чуяна не дали умереть теневому алкогольному рынку

Заявителя по делу экс-главы Росалкоголя Чуяна обвиняют в миллиардных махинациях

Запутанные схемы и сложные отношения российских водочных королей

Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ

Топ расследований ушедшего года — дело Росалкоголя

Когда глава Росалкоголя пресечет нелегальные доходы Чуяна, разыскиваемого СКР

Рынок паленого алкоголя остается под контролем обвиняемого в коррупции экс-главы РАР

Читать все материалы

Без чеков, регистрации и налогов — тайны интимного бутика дочери Кадырова

Загадочный магазин Lady A безнаказанно нарушает все мыслимые правила торговли

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Две трети россиян сочли обычной практикой фальсификацию полицией «наркотических» дел

Опять двойка: общество не оценило антикоррупционных усилий Путина

Опрос показал — россияне не верят в эффективность действий президента в борьбе с коррупцией

Реформа ФСБ — все ждут, никто не верит

Общество уверено в необходимости чистки рядов спецслужб

«Левада-центр»: россияне не считают аресты высокопоставленных чиновников борьбой с коррупцией

Читать все материалы

Гениальная схема разбойников из ФСБ: жертвы делились миллионами почти добровольно

Путь российских чекистов к богатству прервали китайские предприниматели

Чайка против ФСБ: вместо уголовного дела — новая должность

Спецслужбам не удалось лишить статуса оскандалившегося прокурора ЯНАО

Коррупционные скандалы в Минобороны

Онкологической больной фигурантке дела «Оборонсервиса» опять отказано в УДО

Где, с кем и за какие деньги купили элитную недвижимость российские силовики

Обзор владений высокопоставленных чекистов и военных

Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость

На фоне других заместителей министра обороны Валерий Герасимов выглядит почти аскетом

ФАС: Минобороны нарушило конкуренцию при торгах ломом

Читать все материалы

Экс-глава РАР сбежал, «короли портвейна» процветают

Подчиненные Игоря Чуяна не дали умереть теневому алкогольному рынку

Бизнес-ланч по-чемезовски: телячьи щечки, гаспачо с крабом и пьяная груша

Питание руководителя оказалось почти вдвое дороже, чем труд инженера

Взятка замглавы ГСУ МВД Москвы: кто заказал провокацию

Защитник опровергает информацию о передаче денег высокопоставленному полицейскому