Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Пьяная драка охранников Медведева с полицией обернулась сроком — не для них 76544 Как зам Бортникова и полковники-миллиардеры заметали следы — банковские игры ФСБ 56556 По-тихому не получилось: кто вырастил и кто сдал полковника ФСБ Черкалина 52925 Сыну Золотова и матери Кабаевой оказалась не по карману аренда VIP-резиденций в Сочи 38583 «Газпром» взялся за активы пенсионерки-миллиардерши, «разбогатевшей» за его счет 37193

Начинается суд по делу о хищениях в Банке Москвы

06.08.2015 / 16:04 Новости

7 сентября в Мещанском суде Москвы начнется рассмотрение уголовного дела в отношении Светланы Тимониной, фигурантки уголовного дела о хищении средств Банка Москвы.

Банк МосквыКак сообщили РАПСИ в пресс-службе суда, слушания по существу дела назначены на 7 сентября.

Светлана Тимонина и второй фигурант данного дела Борис Шемякин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 (мошенничество) УК РФ.

По данным следствия, являясь президентом ЗАО «КУЗНЕЦКИЙ МОСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» Шемякин совместно с вице-президентом Тимониной создали ЗАО «Премьер Эстейт», генеральным директором которого была назначена Тимонина, обвиняемые инициировали получение кредитных денежных средств ОАО «Банк Москвы», при этом денежные средства предназначались третьим лицам (коррупция именно в этом и может проявляться).

ЗАО «Премьер Эстейт» получило в ОАО «Банк Москвы» кредит в 12,7 млрд рублей, в то время как уставной капитал самого предприятия составлял 10 тыс. рублей, а штатная численность — два человека. Все полученные средства были перечислены супруге бывшего мэра Москвы Елене Батуриной и руководителю ее компании «Интеко» Олегу Солощанскому, а купленный у нее земельный участок передан в залог Банку Москвы. Шемякин вину во вменяемом преступлении не признает. В отношении него была избрана мера пресечения в виде залога в размере 10 млн рублей, однако весной прошлого года Тверской суд Москвы обратил данную сумму в доход государства в связи с нахождением обвиняемого в Лондоне. В отношении Тимониной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

Уголовное дело о хищениях из Банка Москвы в особо крупном размере было возбуждено еще в конце 2010 года. Главными фигурантами стали бывшие руководители Банка Москвы Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин. По версии следствия, в 2008-2011 годах через кредитование ЗАО «Премьер Эстейт» они похитили около 13 млрд рублей. Но в феврале 2015 года Следственный департамент МВД увеличил сумму ущерба по делу о хищениях из Банка Москвы с 13 млрд до 62 млрд рублей — об увеличении суммы ущерба стало известно из решения апелляционной инстанции Мосгорсуда по делу об аресте 21,6 миллиона рублей, принадлежавших ЗАО «Беном-М» и находившихся на расчетном счете компании в Банке Москвы.

Следователи полагают, что арестованные средства являлись выручкой и через сеть офшоров могли быть перечислены экс-президенту Банка Москвы Андрею Бородину — возможная коррупция.

В решении апелляционной инстанции Мосгорсуда отмечается, что общая сумма «причиненного материального ущерба и заявленных исковых требований» по данному уголовному делу составляет 62 млрд рублей.

С 2011 года обо банкира находятся в международном розыске. В 2013 году Бородин сообщил, что получил политическое убежище в Великобритании. Он заявил, что его уголовное преследование политически мотивированно и своей вины в инкриминируемых деяниях он не признает.

Впоследствии в отношении Бородина и Акулинина был возбужден еще ряд уголовных дел, в том числе о растрате и легализации средств, полученных преступным путем, что, в общей сложности, можно охарактеризовать одним словом — коррупция.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Пьяная драка охранников Медведева с полицией обернулась сроком — не для них 76544 Как зам Бортникова и полковники-миллиардеры заметали следы — банковские игры ФСБ 56556 По-тихому не получилось: кто вырастил и кто сдал полковника ФСБ Черкалина 52925 Сыну Золотова и матери Кабаевой оказалась не по карману аренда VIP-резиденций в Сочи 38583 «Газпром» взялся за активы пенсионерки-миллиардерши, «разбогатевшей» за его счет 37193

Месть Сечина: почему Хотин отказывается от показаний против Черкалина

Полковник ФСБ не оправдал затрат и доверия банкира

Бездомный питерский спикер занял дачу Матвиенко

Резиденция на берегу Финского залива Вячеславу Макарову — ни по должности, ни по средствам

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Заявителя по делу экс-главы Росалкоголя Чуяна обвиняют в миллиардных махинациях

Запутанные схемы и сложные отношения российских водочных королей

Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ

Топ расследований ушедшего года — дело Росалкоголя

Когда глава Росалкоголя пресечет нелегальные доходы Чуяна, разыскиваемого СКР

Рынок паленого алкоголя остается под контролем обвиняемого в коррупции экс-главы РАР

Депутат Бифов хочет вернуть себе титул «водочного короля»

Парламентарий пытается лоббировать назначение «нужных» людей на ключевые должности алкогольной сферы

Читать все материалы

Мэрия Братска разглядела недобросовестность своих поставщиков после критики из Москвы

Чиновники пытаются вернуть деньги, потерянные на программе расселения ветхого и аварийного жилья

Ксенофоб, ястреб и космонавт — путь Рогозина через скандалы к звездам

Как политик-народник превратился в главу рекордной по нарушениям корпорации

Парадоксы Мединского: пентхаус за 200 млн и кино за счет бюджета

Министр культуры поддерживает производство православных фильмов, а сам купается в роскоши

Борьба с коррупцией — оценивает общество

«Левада-центр»: россияне не считают аресты высокопоставленных чиновников борьбой с коррупцией

Репутацию Шойгу подкосила коррупция в Минобороны

Анализ общественного мнения показывает, что глава военного ведомства теряет былую популярность

Общество требует чистки рядов силовых ведомств России

Подавляющее большинство уверено, что правоохранительные структуры поражены коррупцией

Иностранный агент vs кремлевский проект — кто кого?

Сравниваем уровень одобрения антикоррупционной деятельности ОНФ и «Трансперенси Интернешнл»

Читать все материалы

Поручения Путина не выполняют — денег нет и мыслей нет

Половина федеральных программ в 2019 году не получила ни рубля

ФСО охраняет офшоры — кому принадлежит тайная дача за 2 млрд

На Рублево-Успенском шоссе обнаружили резиденцию, принадлежащую офшорной компании с Британских Виргинских островов

Зам Юрия Чайки гордится достижениями прокуроров в сфере защиты бизнеса

Столыпинский форум собрал под одной крышей силовиков и опальных бизнесменов

Коррупционные скандалы в Минобороны

Компания Минобороны заплатит за отравление военных на «Плесецке»

Миллиардное поместье подрядчицы Шойгу

Успешный бизнес экс-сотрудницы МЧС на контрактах с двумя министерствами

Как зам Шойгу и экс-сенатор связаны с хищениями миллиардов

Дважды оплаченная из бюджета стратегическая стройка в Заполярье

Замглавы НИИ Минобороны стал фигурантом дела о невыполненных исследованиях на 181 млн рублей

Читать все материалы

Семейная приватизация Крыма: чем родня Аксенова зарабатывает на элитное жилье в Москве

Как глава полуострова обеспечил прибыльным бизнесом всех своих родственников

Порочная практика преступных сообществ в громких делах бизнесменов

Правозащитники рассмотрели жалобы фигурантов дел о ЖК «Царицыно» и хищениях в Промсвязьбанке

По-тихому не получилось: кто вырастил и кто сдал полковника ФСБ Черкалина

Подробности разоблачения миллиардера из спецслужб